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中金通寶手機(jī)pos機(jī)代理招商
來源：互金偵探、深圳南山公安
9月15日晚間，深圳市公安局南山分局在官方公眾號(hào)通報(bào)了其轄區(qū)內(nèi)涉嫌非法集資犯罪P2P平臺(tái)的案件進(jìn)展，涉案平臺(tái)包括“利民網(wǎng)”、“牛牛通寶”、“福邁斯”、“零錢罐”、“發(fā)財(cái)豬”、“天天財(cái)富”、“中金黃金”、“中融投”等，合計(jì)8家。
深圳市公安局南山分局表示，將持續(xù)加大對(duì)涉嫌非法集資犯罪P2P平臺(tái)的偵辦力度，全力做好追贓挽損工作，保護(hù)群眾合法權(quán)益。
值得關(guān)注的是，在福邁斯的案情通報(bào)中，警方指出，“已對(duì)本案中為非法吸收公眾存款起協(xié)助作用的公司及個(gè)人依法進(jìn)行全面調(diào)查, 目前已對(duì)兩名拒不退還非法牟利的個(gè)人采取刑事拘留強(qiáng)制措施”。
而零錢罐的案情通報(bào)中，警方也指出“繼續(xù)加大對(duì)協(xié)助平臺(tái)放貸、賺取利差且拒不退贓的中介公司、個(gè)人的打擊力度，本周已對(duì)拒不退贓的犯罪嫌疑人溫某采取刑事拘留的強(qiáng)制措施”。
在上周（9月8日）投之家的案情溝通會(huì)上，警方也表示，“專案組對(duì)投之家的股東、高管、員工、中介、羊頭等集資參與人，涉嫌犯罪以及不法牟利的情況，已經(jīng)加大了審查力度，同時(shí)，對(duì)三名犯罪嫌疑人采取了刑事拘留的強(qiáng)制措施。對(duì)這些參與人，還會(huì)加大審查力度?！?/p>
此前的9月2日，在錢爸爸的案情通報(bào)中，我們也看到類似的表述：警方在偵查中發(fā)現(xiàn)，有大量資金以傭金形式流向平臺(tái)主動(dòng)對(duì)接的渠道負(fù)責(zé)人。現(xiàn)查明渠道負(fù)責(zé)人通過組織社會(huì)不特定人群非理性投資，從中無風(fēng)險(xiǎn)套利賺取高額傭金。。。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，警方將對(duì)為平臺(tái)非法吸收公眾資金提供幫助并非法獲利的群體予以嚴(yán)厲打擊，并全面追繳非法所得，盡全力為平臺(tái)真實(shí)受損人員追贓挽損。
——從以上案情（福邁斯、零錢罐、投之家、錢爸爸）可以看出，對(duì)于涉事平臺(tái)，深圳警方在追贓挽損過程中，是要追究中介、渠道商、羊頭的責(zé)任的，對(duì)于拒不退還非法牟利的個(gè)人，將采取刑事拘留強(qiáng)制措施。
以下是案情通報(bào)內(nèi)容：
利民網(wǎng)（涉嫌非法吸收公眾存款）
通報(bào)表示，南山警方已對(duì)兩名涉案人員馬某、崔某梅采取強(qiáng)制措施(取保候?qū)? 協(xié)助公司開展清退工作；已對(duì)利民網(wǎng)實(shí)際控制人孫某明(在逃)辦理刑事拘留并網(wǎng)上追逃，正組織警力全面開展追捕工作。
目前凍結(jié)的回款賬號(hào)共計(jì)6489.6萬元，比上周增加564.6萬元。
另外，南山警方本周將安排警力出差外地調(diào)取32個(gè)涉案賬號(hào)的流水清單并進(jìn)行審計(jì)，繼續(xù)追查資金去向。同時(shí)已調(diào)取利民網(wǎng)公司托管在第三方的所有電子合同。
牛牛通寶（涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪）
2018年9月4日，深圳市牛牛通寶科技文化產(chǎn)業(yè)有限公司(即”牛牛通寶”)的股東馬某、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人拜某某，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，已被南山警方依法刑事拘留。截至月前，該案共執(zhí)行刑事拘留3人。
通報(bào)指出，對(duì)于“牛牛通寶”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、在傳銷活動(dòng)中起到關(guān)鍵作用的人員，南山警方已加大力度追究其刑事責(zé)任。目前，南山警方已對(duì)該案件相關(guān)涉嫌資金賬戶進(jìn)行了凍結(jié)。
福邁斯（涉嫌非法吸收公眾存款）
通報(bào)顯示，南山警方已提取該公司全部服務(wù)器數(shù)據(jù)，掌握公司經(jīng)營模式及人員組織架構(gòu)。繼續(xù)加大對(duì)涉案人員打擊力度，截止目前南山區(qū)人民檢察院已批準(zhǔn)逮捕劉某強(qiáng)，李某、郭某3人。同時(shí)，已敦促公司成立清退小組，所有取保候?qū)徣藛T必須加入清退小組協(xié)助開展追贓挽損和清退工作。
另外，南山警方已對(duì)本案中為非法吸收公眾存款起協(xié)助作用的公司及個(gè)人依法進(jìn)行全面調(diào)查, 目前已對(duì)兩名拒不退還非法牟利的個(gè)人采取刑事拘留強(qiáng)制措施。下一步，南山警方將對(duì)其他拒不配合的中介依法處理。
零錢罐（涉嫌非法吸收公眾存款）
通報(bào)指出，南山警方繼續(xù)加大對(duì)協(xié)助平臺(tái)放貸、賺取利差且拒不退贓的中介公司、個(gè)人的打擊力度，本周已對(duì)拒不退贓的犯罪嫌疑人溫某采取刑事拘留的強(qiáng)制措施。
同時(shí)，深圳南山警方敦促各借款公司及個(gè)人加快還款進(jìn)度，否則將采取相關(guān)強(qiáng)制措施。本周將約談兩家逾期且未履行還款承諾的公司，敦促其盡快還款，否則下一步將采取更嚴(yán)厲的措施。
另外，通報(bào)顯示，本周追回贓款112萬人民幣， 目前歸集賬戶資金1276萬元人民幣，并繼續(xù)敦促公司負(fù)責(zé)人陳某加大追款力度。
對(duì)深圳市穩(wěn)通金融服務(wù)有限公司“零錢罐”APP平臺(tái)非法吸收公眾存款行為進(jìn)行宣傳、推廣的第三方公司進(jìn)行調(diào)查。繼續(xù)調(diào)取涉案銀行賬戶，追查資金去向。
發(fā)財(cái)豬（涉嫌非法吸收公眾存款）
發(fā)財(cái)豬案情通報(bào)如下：
1、2018年9月14日，發(fā)財(cái)豬平臺(tái)的控股股東之一已安排專人到南山公安分局對(duì)涉案公司的現(xiàn)有經(jīng)營項(xiàng)目做了解釋說明，并提交了債務(wù)處置方案，公安機(jī)關(guān)將進(jìn)一步核查。
2、該控股股東工作人員主動(dòng)與投資人代表就有關(guān)債務(wù)處置方案的事宜進(jìn)行了協(xié)商。
3、目前，南山警方已對(duì)大量的涉案銀行賬戶流水進(jìn)行了調(diào)取，資金流向的審計(jì)以及涉案贓款、資產(chǎn)的追查工作仍在大力推進(jìn)。
4、犯罪嫌疑人胡某周實(shí)際控制多個(gè)P2P平臺(tái)上海、杭州、深圳三地警方均正在對(duì)各自管轄的平臺(tái)案件進(jìn)行偵查，南山警方就共同犯罪、共同追贓工作，將密切與各地警方保持溝通和聯(lián)絡(luò)。
天天財(cái)富（涉嫌集資詐騙）
2018年8月8日，南山警方對(duì)“天天財(cái)富“平臺(tái)涉嫌集資詐騙立案?jìng)刹椤Ｍ▓?bào)顯示，目前，警方已提取平臺(tái)全部服務(wù)器數(shù)據(jù)，掌握公司的運(yùn)營模式及人員組織架構(gòu)。投資人代表與原平臺(tái)股東對(duì)清償方案初步達(dá)成共識(shí)。
南山警方將持續(xù)關(guān)注并督促平臺(tái)原股東落實(shí)清償方案。
中金黃金（涉嫌非法吸收公眾存款）
深圳南山警方已于2018年8月24日對(duì)深圳市中金黃金銷售有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椤?月24日、8月25日，警方分別對(duì)深圳市中金黃金銷售有限公司負(fù)責(zé)人孫某霞、李某采取刑事拘留強(qiáng)制措施。
通報(bào)顯示，南山警方已提取公司全部涉案電子數(shù)據(jù)掌握公司經(jīng)營模式及投資人投資情況。
目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中，南山警方將加大力度梳理涉案資金去向，為下一步追贓挽損做準(zhǔn)備。
中融投（涉嫌非法吸收公眾存款）
2018年9月11日，南山警方對(duì)深圳中融投咨詢服務(wù)有限公司(即“中融投”平臺(tái))涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椤?strong>警方已對(duì)公司實(shí)際控制人鄧某健(男，40歲)采取刑事拘留強(qiáng)制措施。
此外，深圳南山警方在通報(bào)中表示，對(duì)于天天財(cái)富、中金黃金、中融投等正在進(jìn)一步審理的案件，投資人可以通過如下方式進(jìn)行登記報(bào)案:
1、關(guān)注”深圳南山公安”微信公眾號(hào)，點(diǎn)擊”便民服務(wù)”菜單欄，選擇”經(jīng)偵業(yè)務(wù)”進(jìn)行線上登記報(bào)案。
2、郵寄報(bào)案資料的方式（注意：不同案件，郵寄地址不同哦）。
天天財(cái)富案：將報(bào)案材料郵奇至深圳市公安局高新技術(shù)園區(qū)派出所并注明"天天財(cái)富報(bào)案材料”(收件地址為深圳市南山區(qū)科技園朗山路2號(hào)，郵編: 518000)。
中金黃金案：將報(bào)案材料（轉(zhuǎn)賬憑證、合同復(fù)印件、確認(rèn)單復(fù)印件、身份證復(fù)印件）郵寄至深圳市公安局粵海派出所，并注明“深圳中金黃金銷售有限公司報(bào)案材料”（收件地址：深圳市南山區(qū)學(xué)府路95號(hào)粵海派出所，郵編：518000)；
中融投案：可將報(bào)案材料郵寄至深圳市公安局南山分局蛇口派出所；
3、親臨報(bào)警可攜帶報(bào)案材料到深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊(duì)或相應(yīng)的派出所遞交報(bào)案材料。
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