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上海寶山pos機(jī)
前言：下面的信是2018年4月份的文章。又是兩年多過(guò)去了，擔(dān)保公司上海意邦置業(yè)有限公司也已破產(chǎn)，正由管理人登記債權(quán)申報(bào)。而簽約公司上海意邦資產(chǎn)管理有限公司依然繼續(xù)經(jīng)營(yíng)我們的商鋪，我們?nèi)w業(yè)主的租金繼續(xù)被惡意侵占著，這一切不知什么時(shí)候可以得到法律的制止。
我們是上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)意邦建材市場(chǎng)的小業(yè)主。2010年，我們以相當(dāng)于當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)3倍的價(jià)格購(gòu)買了意邦建材市場(chǎng)二期的商鋪，總數(shù)在1500間左右。我們與上海意邦資產(chǎn)管理有限公司（下簡(jiǎn)稱意邦資產(chǎn)）簽訂了“委托管理協(xié)議”，約定我們將商鋪委托給意邦資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，委托管理的時(shí)間是2010年到2029年，一共20年。意邦資產(chǎn)按照我們購(gòu)買時(shí)房屋的總價(jià)，每年支付相當(dāng)于當(dāng)時(shí)房屋總價(jià)10%的固定收益，每個(gè)季度支付一次，每次都是在該季度第一個(gè)月的28日前支付，上海意邦置業(yè)有限公司（下簡(jiǎn)稱意邦置業(yè)）對(duì)此收益進(jìn)行了擔(dān)保，與我們簽訂了“保證合同”。一開始，意邦尚能按約支付，但是從2015年第三季度開始出現(xiàn)違約，到2016年春節(jié)前支付了部分2015年第三季度的收益，從2015年第4季度開始的收益款，全面違約，所有的收益都停止支付。為此，我們于2015年底開始陸續(xù)起訴并進(jìn)入執(zhí)行程序，截止到2019年5月止，已經(jīng)起訴的有500多戶，總的未到位執(zhí)行標(biāo)的額在1億元左右。
意邦建材市場(chǎng)一共四期，分別是一期、二期、三期A區(qū)B區(qū)、四期。其中一期為意邦自持，一共17幢樓，12萬(wàn)多平方米，意邦自己出租經(jīng)營(yíng)；二期共計(jì)三層樓1500套左右商鋪，出售給了1500多戶小業(yè)主，小業(yè)主委托意邦出租經(jīng)營(yíng)；三期A區(qū)共計(jì)13幢樓，1300多套商鋪，意邦自持一半，一半出售給小業(yè)主，類似二期模式，也由小業(yè)主委托意邦統(tǒng)一出租經(jīng)營(yíng)。三期B區(qū)分為3幢房屋組成的五星級(jí)大酒店和4幢酒店式公寓。大酒店沒(méi)有裝修現(xiàn)在空關(guān)著，酒店式公寓賣給了1000戶小業(yè)主，但是因?yàn)橥恋厣嫌?億元開發(fā)貸未償還，抵押登記無(wú)法滌除，無(wú)法辦理大產(chǎn)證所以也無(wú)法辦理小產(chǎn)證；四期為物流園，共計(jì)13幢房屋，11萬(wàn)多平方米，2017年底與信達(dá)金融簽訂融資租賃協(xié)議，以19.85億元賣給了信達(dá)金融，目前全部出租（針對(duì)該融資租賃協(xié)議的真實(shí)性、有效性，小業(yè)主正在起訴過(guò)程中）。
2017年底，意邦置業(yè)、意邦資產(chǎn)和上海嶸沅資產(chǎn)管理有限公司、上海九星控股（集團(tuán)）有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，意邦置業(yè)將建材市場(chǎng)交給該兩家公司經(jīng)營(yíng)管理。
意邦市場(chǎng)的主要資產(chǎn)即房屋和土地，都登記在意邦置業(yè)名下，其中大酒店登記在上海尚頂酒店管理有限公司名下，該公司由意邦置業(yè)100%控股。2016年3月17日，中國(guó)科學(xué)院下屬的中科建飛投資控股集團(tuán)有限公司（下簡(jiǎn)稱中科建飛）受讓意邦置業(yè)80%股權(quán)并完成工商登記。小業(yè)主們看到有央企入駐都是滿心歡喜，覺(jué)得自己的收益款終于有希望了。哪知中科建飛入駐后，沒(méi)有好好經(jīng)營(yíng)，利用各種方式套錢，將意邦的資產(chǎn)大量抵押借款，利用大酒店發(fā)行私募、信托產(chǎn)品借錢，并且開始不斷給業(yè)主打電話、發(fā)短消息，告知業(yè)主簽訂5%的新協(xié)議書，10%是拿不到的。如果簽訂5%，那么之前欠付的收益款可以一次性付清，以后也都會(huì)按時(shí)支付。一時(shí)之間，有900多戶小業(yè)主相信中科建飛，簽訂新協(xié)議，但是除了簽訂新協(xié)議前收到之前欠付的租金外，之后的5%并沒(méi)有按承諾支付。而我們是堅(jiān)持不簽新協(xié)議的500多戶小業(yè)主，還在堅(jiān)持起訴維權(quán)執(zhí)行，要求意邦和中科遵守最初簽訂的契約。
三期A區(qū)情況與二期類似，小業(yè)主購(gòu)買的商鋪委托意邦經(jīng)營(yíng)管理，委托期限為10年，年化收益率為當(dāng)時(shí)購(gòu)買房屋總價(jià)的8%。目前已經(jīng)有30多位業(yè)主起訴，總標(biāo)的500多萬(wàn)元。三期B區(qū)，目前已經(jīng)有20多位業(yè)主以無(wú)法取得房屋產(chǎn)證為由退房，總標(biāo)的額為800多萬(wàn)元，部分新的退房案件目前正在審理中。
在案件執(zhí)行過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)意邦系也好，中科系也好，都存在有能力履行拒不履行，惡意逃避執(zhí)行，惡意拖欠收益款，惡意騙取小業(yè)主首付款，惡意撕毀既有協(xié)議等行為。
具體匯報(bào)如下：
一、意邦系簡(jiǎn)介
意邦系涉及的公司和個(gè)人共有：張?jiān)S秀（身份證號(hào)碼：33032919691128153x）、張尚志（330329198204301553）、董秋金（33032919690806194x）、董柳金、董順生（330329196211200014）、張仁前、張仁記、王琦、意邦投資集團(tuán)有限公司、上海意邦資產(chǎn)管理有限公司、上海意邦置業(yè)有限公司、上海意邦物業(yè)管理有限公司、上海意邦物流有限公司、上海意邦建筑裝飾工程有限公司、上海意泰資產(chǎn)管理有限公司、上海意泰建材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司、南通意邦投資有限公司、湖北意邦置業(yè)發(fā)展有限公司、襄陽(yáng)意邦投資有限責(zé)任公司、上海沛旭國(guó)際貿(mào)易有限公司、上海秉實(shí)國(guó)際貿(mào)易有限公司、上海董柳金實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、上海仁前貿(mào)易有限公司、上海嶸沅資產(chǎn)管理有限公司、上海嶸沅商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司、上海九星控股（集團(tuán)）有限公司、上海融邦陶瓷制品有限公司、上海藝品飾界工藝品發(fā)展有限公司、詩(shī)雅控股（集團(tuán)）有限公司、億馨實(shí)業(yè)（上海）有限公司、上海迪源實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、上海炎昊實(shí)業(yè)有限公司。
意邦系的實(shí)際控制人是溫州市泰順縣人張?jiān)S秀，身份證號(hào)碼：33032919691128153x。其在上海青浦、江蘇南通、湖北襄陽(yáng)均有大量物業(yè)。最初銷售給小業(yè)主商鋪的就是張?jiān)S秀控制的意邦系。張尚志、董秋金、董柳金、董順生、張仁前、張仁記、王琦，均為其利益相關(guān)人。
二、中科系簡(jiǎn)介
中科系涉及的公司和個(gè)人共有：顧瑋國(guó)、申永亮、俞剛、中科建設(shè)開發(fā)總公司、中科建飛投資控股集團(tuán)有限公司、中科匯通（上海）資產(chǎn)管理有限公司、上?？脐?yáng)企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）、上海銀權(quán)企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）、上海中亦企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）、上海中蜀企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）、上海馭領(lǐng)金融信息服務(wù)有限公司、中科建發(fā)投資集團(tuán)有限公司、中科行發(fā)資產(chǎn)管理有限公司、中科行發(fā)投資控股集團(tuán)有限公司、中科金控資本管理有限公司、昆山美吉特置業(yè)有限公司。
中科系龐大混亂：中國(guó)科學(xué)院下屬行政管理局，實(shí)際控股著全國(guó)各地各行業(yè)509家一級(jí)公司，該些一級(jí)公司又在全國(guó)各地各行各業(yè)控制著更多的二級(jí)公司，二級(jí)公司再控制三級(jí)公司，如此層層控制，中科系在全國(guó)范圍內(nèi)有幾萬(wàn)家公司，可以說(shuō)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)有相當(dāng)?shù)挠绊懥ΑＲ獍钪脴I(yè)屬于中科建總下屬的五級(jí)公司，其由中科建飛控股，而中科建飛由中科建總控股。中科建設(shè)開發(fā)總公司屬于一級(jí)公司，下屬有200多家企業(yè)，現(xiàn)法定代表人是顧瑋國(guó)，副總經(jīng)理申永亮也控制著相當(dāng)數(shù)量的公司。中科系以設(shè)立多家公司，股權(quán)設(shè)置于個(gè)人名下，不同公司之間交叉持股，不同公司之間頻繁轉(zhuǎn)賬等辦法，使股權(quán)結(jié)構(gòu)、相互關(guān)系復(fù)雜不透明，方便其在不同公司之間閃轉(zhuǎn)騰挪。
三、具體違法事實(shí)和線索
（一）、作為他案執(zhí)行申請(qǐng)人取得6900萬(wàn)元后，對(duì)廣大小業(yè)主執(zhí)行申請(qǐng)人拒不履行
被執(zhí)行人意邦置業(yè)作為執(zhí)行申請(qǐng)人，在上海市黃浦區(qū)人民法院有6900萬(wàn)元應(yīng)收款。2017年6月，小業(yè)主了解情況后即向我們?nèi)后w案件的執(zhí)行法官，上海市青浦區(qū)人民法院的張嵩法官反映，但張法官遲遲不去黃浦法院扣押執(zhí)行款。小業(yè)主2017年11月、12月多次至黃浦法院尋找該案件的執(zhí)行法官李俊，均沒(méi)有見(jiàn)到人。后通過(guò)12368平臺(tái)留言，告知案件情況，要求暫緩發(fā)放，平臺(tái)工作人員告知，已經(jīng)留言給李俊法官，但他是否會(huì)回電不清楚，后果然沒(méi)有回電。該6900萬(wàn)元后于2017年12月底發(fā)放給意邦置業(yè)，意邦置業(yè)拿到執(zhí)行款后沒(méi)有用于支付小業(yè)主收益款。小業(yè)主要求法院把黃浦法院支付意邦置業(yè)6900萬(wàn)元的憑據(jù)給我們，法院不肯給，要求開具調(diào)查令我們自行到黃浦法院調(diào)查，法院也拒絕簽發(fā)調(diào)查令。該筆款項(xiàng)去了哪里，至今仍是個(gè)謎。黃浦法院案號(hào)：（2016）滬0101民初14950號(hào)、（2017）滬0101執(zhí)2608號(hào)。
（二）、拒不配合法院協(xié)助執(zhí)行通知，提前收取租金后轉(zhuǎn)移，拒不執(zhí)行
2018年3月7日，青浦法院出動(dòng)5輛警車，20多位法官和干警對(duì)意邦進(jìn)行集中執(zhí)行，將近100位小業(yè)主到場(chǎng)支持。向意邦一期廣大商鋪發(fā)放執(zhí)行裁定書和協(xié)助執(zhí)行通知書，要求廣大租戶配合法院，將2018年7月9日即將要支付的租金，全部支付到法院的賬戶上，用于償付廣大小業(yè)主的收益款。2018年3月20日，法院再次向意邦二期集中執(zhí)行，送達(dá)執(zhí)行裁定書和協(xié)助執(zhí)行通知書。但是到了現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，意邦為了不讓租戶將租金支付到法院，在3月7日法院執(zhí)行后，出臺(tái)了所謂的“優(yōu)惠措施”，規(guī)定馬上開始提前收取租金，對(duì)于2018年7月9日開始支付的租金，只要提前支付，那么支付租金的日期和7月9日之間的時(shí)間，免費(fèi)贈(zèng)送給租戶，不收取租金。一時(shí)之間，短短3天之內(nèi)，租戶們排隊(duì)提前繳納租金，很多還一次性繳納了三年五年的租金，提前抽取了未來(lái)幾年的收益。后據(jù)小業(yè)主了解，本次意邦收取的租金金額達(dá)2.5億元。
收取租金后，意邦置業(yè)即通過(guò)關(guān)聯(lián)企業(yè)，將租金轉(zhuǎn)走。小業(yè)主掌握了2018年3月8日至3月底的部分資金流水，意邦發(fā)現(xiàn)小業(yè)主掌握銀行賬號(hào)后，立即停止使用該些賬號(hào)，通過(guò)個(gè)人甚至是現(xiàn)金收取租金，逃避執(zhí)行的惡意十分明顯。我們將該情況向青浦法院反映后，法院說(shuō)不是被執(zhí)行人賬戶的資金，不能扣劃，對(duì)于意邦置業(yè)惡意逃避執(zhí)行的行為也沒(méi)有任何處罰措施。小業(yè)主掌握的資金流水如下：
1、戶名：上海意邦物業(yè)管理有限公司，開戶行：招商銀行江蘇路支行，賬號(hào)：121924746810601，該賬號(hào)內(nèi)資金情況：
1）、2018年2月6日，上海意邦物業(yè)管理有限公司轉(zhuǎn)給意邦置業(yè)230萬(wàn)元；
2）、2018年2月7日，上海意邦物業(yè)管理有限公司轉(zhuǎn)給意邦置業(yè)50萬(wàn)元；
3）、2018年2月14日，上海意邦物業(yè)管理有限公司轉(zhuǎn)給意邦物業(yè)600萬(wàn)元；
4）、2018年3月6日，上海意邦物業(yè)管理有限公司轉(zhuǎn)給意邦置業(yè)200萬(wàn)元；
5）、2018年3月15日，上海意邦物業(yè)管理有限公司轉(zhuǎn)給意邦置業(yè)15萬(wàn)元；
2、戶名：上海意泰建材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司，開戶行：上海農(nóng)商銀行青浦支行，賬號(hào)：50131000515588084，該賬號(hào)內(nèi)資金情況：
1）、2017年11月22日至12月5日的13天時(shí)間內(nèi)，上海意泰建材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司轉(zhuǎn)賬給意邦資產(chǎn)法定代表人王琦個(gè)人80萬(wàn)元；
2）、2018年1月26日，上海意泰建材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司轉(zhuǎn)給意邦置業(yè)11萬(wàn)元；
3）、2018年2月1日，上海意泰建材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司轉(zhuǎn)給上海嶸沅資產(chǎn)管理有限公司13萬(wàn)元；
4）、2018年2月1日，上海意泰建材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司轉(zhuǎn)給意邦置業(yè)33萬(wàn)元；
5）、2018年2月9日，上海意泰建材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司轉(zhuǎn)給意邦置業(yè)54萬(wàn)元；
6）、2018年3月1日，上海意泰建材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司從桑諾企業(yè)發(fā)展（上海）股份有限公司進(jìn)賬170萬(wàn)元，當(dāng)天轉(zhuǎn)給上海嶸沅資產(chǎn)管理有限公司26萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給上海意邦物業(yè)管理有限公司143萬(wàn)元；
7）、2018年3月2日，上海意泰建材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司從桑諾企業(yè)發(fā)展（上海）股份有限公司進(jìn)賬72萬(wàn)元，當(dāng)天轉(zhuǎn)給上海意邦物業(yè)管理有限公司59萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給上海嶸沅資產(chǎn)管理有限公司12萬(wàn)元；
8）、2018年3月14日，上海意泰建材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司轉(zhuǎn)給意邦置業(yè)122萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給上海嶸沅資產(chǎn)管理有限公司20萬(wàn)元；
9）、2018年3月20日，上海意泰建材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司轉(zhuǎn)給意邦置業(yè)123萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給上海嶸沅資產(chǎn)管理有限公司47萬(wàn)元；
10）、2018年3月21日，上海意泰建材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司轉(zhuǎn)給意邦置業(yè)333萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給上海嶸沅資產(chǎn)管理有限公司79萬(wàn)元；
11）、2018年3月23日，上海意泰建材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司轉(zhuǎn)給上海嶸沅資產(chǎn)管理有限公司119萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給意邦物流497萬(wàn)元
3、戶名：上海嶸沅資產(chǎn)管理有限公司，開戶行：上海農(nóng)商銀行徐家匯支行，賬號(hào)：32427708010219450，該賬號(hào)內(nèi)資金情況為：
1）、2018年3月14日，上海嶸沅資產(chǎn)管理有限公司轉(zhuǎn)給上海意泰建材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司198111.3元；
2）、2018年3月20日，上海嶸沅資產(chǎn)管理有限公司轉(zhuǎn)給上海意泰建材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司477707.52元；
3）、2018年3月21日，上海嶸沅資產(chǎn)管理有限公司轉(zhuǎn)給上海意泰建材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司797297.25元；
4）、2018年3月23日，上海嶸沅資產(chǎn)管理有限公司轉(zhuǎn)給上海意泰建材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司1190049.27元；
4、戶名：上海嶸沅資產(chǎn)管理有限公司，開戶行：農(nóng)業(yè)銀行上海昌平路支行，賬號(hào)：03425300040013580，該賬號(hào)內(nèi)的資金流水為：
1）、2018年3月6日，從09999901940000013賬號(hào)入賬66791.48元
2）、2018年3月8日，從09999901940000013賬號(hào)入賬89595元；
3）、2018年3月8日，從上海意泰建材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司入賬92995元；
4）、2018年3月9日，從09999901940000013賬號(hào)入賬41033.07元；
5）、2018年3月13日，從09999901940000013賬號(hào)入賬46118.14元；
6）、2018年3月18日，從09999901940000013賬號(hào)入賬69980元；
7）、2018年3月18日，從09999901940000013賬號(hào)入賬35460元；
8）、2018年3月20日，從09999901940000013賬號(hào)入賬24669.48元；
9）、2018年3月20日，從09999901940000013賬號(hào)入賬15980.05元；
10）、2018年3月22日，從09400701040000027賬號(hào)入賬63331.5元；
11）、2018年3月20日，從09999901940000013賬號(hào)入賬149960元；
12）、2018年3月20日，從09999901940000013賬號(hào)入賬27126.94元；
13）、2018年3月27日，由113310065130115商戶刷pos機(jī)入賬59980元。
（三）、執(zhí)行款沒(méi)有完全償付的情況下，青浦法院違法解除查封，意邦置業(yè)隨后高額抵押借款，導(dǎo)致被執(zhí)行資產(chǎn)大量流失
小業(yè)主起訴時(shí)對(duì)意邦的資產(chǎn)進(jìn)行了查封，最初起訴的案件達(dá)714件，青浦法院僅用一個(gè)標(biāo)的為2.5萬(wàn)余元的案件查封了所有資產(chǎn)，該案案號(hào)為（2016）滬0118執(zhí)6050號(hào)。后該查封裁定被上海市第二中級(jí)人民法院以超額查封為理由，裁定撤銷。2017年9月25日，該714件案件將近一半被解除查封，9月28日，意邦就抵押借款4.5億元。2018年4月5日，在小業(yè)主根據(jù)意邦偷偷收取租客租金和從黃浦法院收到6900萬(wàn)元的證據(jù)，向青浦公安局報(bào)案，要求追究意意邦拒不執(zhí)行判決罪。在此情況下，青浦法院告知2018年4月底意邦執(zhí)行款到位2000萬(wàn)元。2018年5月3日，青浦公安局即向小業(yè)主下達(dá)不立案通知書，理由是不存在犯罪事實(shí)。2018年5月14日，在小業(yè)主查封金額達(dá)8000萬(wàn)元，意邦僅支付2000萬(wàn)元的情況下，青浦法院將小業(yè)主的查封全部解封。解封的第二天，意邦置業(yè)就將名下房屋抵押借款5億元，何其巧合！在2017年9月25日至2018年6月期間，通過(guò)青浦法院兩次解封，意邦置業(yè)累計(jì)抵押借款16億元，被執(zhí)行人資產(chǎn)嚴(yán)重流失，意邦資產(chǎn)被掏空。
對(duì)于支付給小業(yè)主的2000萬(wàn)元，后經(jīng)了解，已經(jīng)躺在青浦法院賬戶上一年時(shí)間。該2000萬(wàn)元，從2018年5月開始，發(fā)放至2019年5月，僅發(fā)放了1000萬(wàn)元，青浦法院有故意放慢放款節(jié)奏的嫌疑。業(yè)主們想要拿到執(zhí)行款，需要和張嵩法官多次催促，很多都是親自跑了很多次執(zhí)行局才拿到。
（四）、中科系入主意邦后，利用意邦置業(yè)名下資產(chǎn)瘋狂抵押借款套現(xiàn)，掏空意邦資產(chǎn)
具體為：
1、2016年7月1日，中江國(guó)際信托，3.402742億元；
2、2016年8月16日，盛京銀行浦東支行，5000萬(wàn)元；
3、2016年8月22日，盛京銀行浦東支行，3500萬(wàn)元；
4、2016年10月20日，盛京銀行浦東支行，3000萬(wàn)元；
5、2017年2月14日，盛京銀行浦東支行，5500萬(wàn)元；
6、2017年3月9日，國(guó)盛典當(dāng)，8100萬(wàn)元；
7、2017年4月27日，華夏銀行上海分行，5000萬(wàn)元；
8、2017年6月23日，江蘇省信用擔(dān)保，6000萬(wàn)元；
9、2017年7月25日，奚紅，5000萬(wàn)元；
10、2017年9月28日，吉林信托4.5億元；
11、2017年11月30日，萬(wàn)向信托，4億元；
12、2017年12月25日，信達(dá)金融，19.85億元；
13、2018年1月2日，華夏銀行上海分行4900萬(wàn)元；
14、2018年3月20日，老鳳祥典當(dāng)，1億元；
15、2018年6月26日，江蘇省信用擔(dān)保，6000萬(wàn)元；
上述借款，總計(jì)金額為42.452742億元！
但是對(duì)于小業(yè)主們合計(jì)1億元的債務(wù)，卻拒不履行！
（五）、意邦、中科大量借款到期不還，擾亂社會(huì)秩序，產(chǎn)生大量訴訟，意邦資產(chǎn)被查封，經(jīng)營(yíng)更加舉步維艱
中科系大量借款后，卻到期不歸還，導(dǎo)致大量案件進(jìn)入司法程序，意邦置業(yè)大量資產(chǎn)被不同法院查封，導(dǎo)致建材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)更加困難，雪上加霜。小業(yè)主們掌握的案件為：
1、2018年8月3日，上海市浦東新區(qū)人民法院查封，案號(hào)：（2018）滬0115財(cái)保639號(hào)；
2、2018年8月3日，上海市浦東新區(qū)人民法院查封，案號(hào)：（2018）滬0115財(cái)保640號(hào)；
3、2018年8月28日，上海市青浦區(qū)人民法院查封，案號(hào)：（2016）滬0118執(zhí)6050號(hào)，即2017年9月25日、2018年5月14日分兩次解封的小業(yè)主們的群體案件；
4、2018年9月4日，浙江省高級(jí)人民法院查封，案號(hào)：（2018）浙民初44號(hào)；
5、2018年9月13日，山東省威海市中級(jí)人民法院查封，案號(hào)：（2018）魯10財(cái)保4號(hào)；
6、2018年9月13日，山東省威海市中級(jí)人民法院查封，案號(hào)：（2018）魯10財(cái)保5號(hào)；
7、2018年9月13日，山東省威海市中級(jí)人民法院查封，案號(hào)：（2018）魯10財(cái)保6號(hào)；
8、2018年9月13日，山東省威海市中級(jí)人民法院查封，案號(hào)：（2018）魯10財(cái)保7號(hào)；
9、2018年10月25日，吉林省高級(jí)人民法院查封，案號(hào)：（2018）吉民初94號(hào)；
10、2018年11月22日、26日、27日，小業(yè)主們針對(duì)2018年起訴再次查封；
11、2019年4月1日，山東省高級(jí)人民法院查封，案號(hào)：（2019）魯執(zhí)保78號(hào)；
（六）、中科建飛在全國(guó)各地均有大量案件，且金額都非常巨大。
小業(yè)主掌握的有：
1、2018年8月3日，成都市中級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2018）川01執(zhí)1677號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：61559608元；
2、2018年8月28日，蘇州市中級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2018）蘇05執(zhí)774號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：50777820元；
3、2018年8月28日，蘇州市中級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2018）蘇05執(zhí)773號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：70203072元；
4、2018年10月9日，鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)人民法院，案號(hào)：（2018）蘇1111執(zhí)2270號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：46856668元；
5、2018年11月16日，上海市浦東新區(qū)人民法院，案號(hào)：（2018）滬0115執(zhí)23375，執(zhí)行標(biāo)的：200550000元；
6、2019年1月4日，北京市第三中級(jí)人民法院，案號(hào)：（2019）京03執(zhí)56號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：1131123070元；
7、2019年1月11日，上海市寶山區(qū)人民法院，案號(hào)：（2019）滬0113執(zhí)313號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：280000元；
8、2019年1月15日，上海市浦東新區(qū)人民法院，案號(hào)：（2019）滬0115執(zhí)2124號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：20083400元；
9、2019年1月16日，上海市靜安區(qū)人民法院，案號(hào)：（2019）滬0106執(zhí)1173號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：37500000元；
10、2019年1月24日，浙江省象山縣人民法院，案號(hào)：（2019）浙0225執(zhí)619號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：13300000元；
11、2019年1月29日，蘇州市中級(jí)人民法院，案號(hào)：（2019）蘇05執(zhí)57號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：65270968元；
12、2019年3月6日，寧波市鄞州區(qū)人民法院，案號(hào)：（2019）浙0212執(zhí)1778號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：23454180元；
13、2019年3月11日，嘉興市中級(jí)人民法院，案號(hào)：（2019）浙04執(zhí)84號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：759640580元；
14、2019年3月14日，嘉興市南湖區(qū)人民法院，案號(hào)：（2019）浙0402執(zhí)912號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：2098287元；
15、2019年3月14日，江西省高級(jí)人民法院，案號(hào)：（2019）贛執(zhí)22號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：338716224元；
16、2019年3月20日，上海市第一中級(jí)人民法院，案號(hào)：（2019）滬01執(zhí)423號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：68117880元；
17、2019年4月1日，上海市第一中級(jí)人民法院，案號(hào)：（2019）滬01執(zhí)452號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：1895819元；
18、2019年4月2日，上海市第一中級(jí)人民法院，案號(hào)：（2019）滬01執(zhí)468號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：387400元；
19、2019年4月9日，上海市第一中級(jí)人民法院，案號(hào)：（2019）滬01執(zhí)513號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：354804928元；
20、2019年4月9日，上海市第一中級(jí)人民法院，案號(hào)：（2019）滬01執(zhí)512號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：1380836元；
21、2019年4月22日，上海市浦東新區(qū)人民法院，案號(hào)：（2019）滬0115執(zhí)9724號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：5091001元；
22、2019年4月22日，上海市浦東新區(qū)人民法院，案號(hào)：（2019）滬0115執(zhí)9721號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：5091001元；
23、2019年4月22日，上海市浦東新區(qū)人民法院，案號(hào)：（2019）滬0115執(zhí)9715號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：5090998元；
24、2019年4月22日，上海市浦東新區(qū)人民法院，案號(hào)：（2019）滬0115執(zhí)9720號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：5090998元；
25、2019年4月22日，上海市浦東新區(qū)人民法院，案號(hào)：（2019）滬0115執(zhí)9723號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：3053048元；
26、2019年4月22日，上海市浦東新區(qū)人民法院，案號(hào)：（2019）滬0115執(zhí)9717號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：5090998元；
27、2019年4月23日，上海市第一中級(jí)人民法院，案號(hào)：（2019）滬01執(zhí)590號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：564271300元；
28、2019年4月25日，上海市第一中級(jí)人民法院，案號(hào)：（2019）滬01執(zhí)606號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：369803712元；
上述案件總標(biāo)的為：4210583796元。
另有30件案件在審未結(jié)案。
（七）、中科建總在全國(guó)各地均有大量案件，且金額都非常巨大。
小業(yè)主掌握的有：
1、2019年4月25日，上海市第一中級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）滬01執(zhí)606號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：369803712元；
2、2019年4月23日，上海市浦東新區(qū)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）滬0115執(zhí)9783號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：8682434元；
3、2019年4月25日，上海市高級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）滬執(zhí)41號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：664713540元；
4、2019年4月17日，上海金融法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）滬74執(zhí)69號(hào)， 執(zhí)行標(biāo)的：101328528元；
5、2019年4月17日，北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）京0105執(zhí)16376號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：1598186元；
6、2019年4月16日，成都鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）川71執(zhí)139號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：154753824元；
7、2019年4月9日，上海市第一中級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）滬01執(zhí)513號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：354804928元；
8、2019年4月4日，上海金融法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）滬74執(zhí)63號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：162281792元；
9、2019年4月2日，上海市第一中級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）滬01執(zhí)468號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：387400元；
10、2019年4月1日，上海市第一中級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）滬01執(zhí)452號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：1895819元；
11、2019年3月28日，昆山市人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）蘇0583執(zhí)2788號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：8549136元；
12、2019年3月25日，淮安市淮陰區(qū)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）蘇0804執(zhí)678號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：94168元；
13、2019年3月20日，上海市第一中級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）滬01執(zhí)423號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：68117880元；
14、2019年3月18日，啟東市人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）蘇0681執(zhí)1358號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：2027800元；
15、2019年3月18日，啟東市人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）蘇0681執(zhí)1359號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：2029800元；
16、2019年3月18日，淮安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）蘇0891執(zhí)777號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：412314元；
17、2019年3月14日，江西省高級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）贛執(zhí)22號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：338716224元；
18、2019年3月12日，上海金融法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）滬74執(zhí)58號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：798216元；
19、2019年3月11日，廣州市中級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）粵01執(zhí)1174號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：71146864元；
20、2019年3月11日，銅川市耀州區(qū)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）陜0204執(zhí)恢39號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：86108元；
21、2019年3月11日，廣州市中級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）粵01執(zhí)1174號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：71146864元；
22、2019年3月7日，上海金融法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）滬74執(zhí)44號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：151445920元；
23、2019年3月6日，鹽城市中級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）蘇09執(zhí)479號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：117378392元；
24、2019年3月4日，上海市浦東新區(qū)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）滬0115執(zhí)5187號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：294386元；
25、2019年2月28日，東營(yíng)市中級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）魯05執(zhí)160號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：47858280元；
26、2019年2月28日，東營(yíng)市中級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）魯05執(zhí)156號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：80079800元；
27、2019年2月26日，上海市第一中級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）滬01執(zhí)318號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：5622918元；
28、2019年2月25日，南京市鼓樓區(qū)民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）蘇0106執(zhí)744號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：529400元；
29、2019年2月20日，上海市浦東新區(qū)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）滬0116執(zhí)4134號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：1485079元；
30、2019年2月20日，商河縣人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）魯0126執(zhí)431號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：352095元；
31、2019年1月29日，蘇州市中級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）蘇05執(zhí)57號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：65270968元；
32、2019年1月29日，永寧縣人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）寧0121執(zhí)392號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：222091472元；
33、2019年1月29日，蘇州市中級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）蘇05執(zhí)56號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：4618417元；
34、2019年1月22日，大豐市人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）蘇0982執(zhí)341號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的22929872元；
35、2019年1月16日，鎮(zhèn)平縣人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）豫1324執(zhí)235號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：656477元；
36、2019年1月14日，銀川市西夏區(qū)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）寧0105執(zhí)235號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：632179元；
37、2019年1月4日，北京市第三中級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）京03執(zhí)56號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：1131123070元；
38、2019年1月3日，成都市錦江區(qū)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019），川0104執(zhí)75號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：476500元；
39、2019年1月2日，天津市第二中級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2019）津02執(zhí)1號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：22641064元；
40、2018年12月25日，烏魯木齊市中級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)（2018）新01執(zhí)582號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：234943712元；
41、2018年12月17日，桐廬縣人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2018）浙0122執(zhí)4401號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：669000元；
42、2018年12月7日，上海市浦東新區(qū)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2018）滬0115執(zhí)24975號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的399594元；
43、2018年12月6日，上海市寶山區(qū)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2018）滬0113執(zhí)6859號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：422505元；
44、2018年12月3日，閩清縣人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2018）閩0124執(zhí)1821號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：3896867元；
45、2018年11月21日，重慶市江津區(qū)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2018）渝0116執(zhí)5702號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：83499元；
46、2018年11月16日，上海市浦東新區(qū)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2018）滬0115執(zhí)23375號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：20050000元；
47、2018年10月23日，上海市第二中級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2018）滬02執(zhí)858號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：315230304元；
48、2018年10月12日，昆山市人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2018）蘇0583執(zhí)6705號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：7473927元；
49、2018年10月9日，鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2018）蘇1111執(zhí)2270號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：46856668元；
50、2018年9月3日，北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2018）京0105執(zhí)23591號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：121535元；
51、2018年8月28日，蘇州市中級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2018）蘇05執(zhí)773號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：70203072元；
52、2018年8月28日，蘇州市中級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2018）蘇05執(zhí)774號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：50777820元；
53、2018年8月3日，成都市中級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2018）川01執(zhí)1677號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：61559608元；
54、2018年7月2日，慈溪市人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2018）浙0282執(zhí)4056號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：61559608元；
55、2018年6月22日，成都高新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2018）川0191執(zhí)4620號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：94743元；
56、2018年5月4日，江蘇省高級(jí)人民法院執(zhí)行，案號(hào)：（2018）蘇執(zhí)17號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的：260044672元。
上述案件總標(biāo)的為：5246846687元。
另有273件案件在審未結(jié)案。
（八）、惡意套取1000戶小業(yè)主首付款，違規(guī)轉(zhuǎn)走監(jiān)管賬戶內(nèi)5億元銷售款
2016年底至2017年，意邦置業(yè)在明知三期B區(qū)土地上有8億元開發(fā)貸沒(méi)有償還的情況下，啟動(dòng)三期B區(qū)4、5、6、7號(hào)樓即酒店式公寓的銷售，收取了1000戶小業(yè)主平均每戶50萬(wàn)元左右，總計(jì)5億元左右的首付款。意邦置業(yè)違規(guī)將首付款從銀行監(jiān)管賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)走，沒(méi)有用于清償開發(fā)貸，導(dǎo)致無(wú)法辦出大產(chǎn)證，小業(yè)主無(wú)法辦出小產(chǎn)證。1000戶小業(yè)主至今居住在沒(méi)有小產(chǎn)證的，法律上仍屬于意邦的房屋內(nèi)，意邦和中科的惡意十分明顯。華夏銀行青浦支行，作為房屋銷售款的監(jiān)管銀行，沒(méi)有監(jiān)督意邦置業(yè)清償開發(fā)貸，違規(guī)將資金發(fā)放給意邦置業(yè)，應(yīng)該追究責(zé)任。
（九）、意邦系和中科系賬戶資金進(jìn)出巨大，異動(dòng)頻繁，但拒不履行生效判決
1、2018年8月29日，南通意邦投資有限公司和盛京銀行股份有限公司上海浦東支行簽訂“最高額抵押合同”，約定南通意邦向盛京銀行借款4500萬(wàn)元，實(shí)際借款人是昆山美吉特工業(yè)品博覽城有限公司，這些都是中科建飛的關(guān)聯(lián)企業(yè)；
2、盛京銀行浦東支行，戶名：上海意邦置業(yè)有限公司，賬號(hào)：0880080102000003477，違規(guī)及可疑資金明細(xì)為：
2017年底，意邦置業(yè)將崧建路9弄1到13號(hào)房屋，與信達(dá)金融簽訂所謂融資租賃協(xié)議。評(píng)估價(jià)為27億元的資產(chǎn)，19.85億元即出售。該19.85億元于2017年12月25日進(jìn)入意邦置業(yè)上述賬戶，當(dāng)天即轉(zhuǎn)給中科建飛4.85億元，轉(zhuǎn)給兩個(gè)不明賬戶4.85億元和6.05億元，轉(zhuǎn)給上海沛旭國(guó)際貿(mào)易有限公司4998萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給上海秉實(shí)國(guó)際貿(mào)易有限公司4998萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給意邦投資（集團(tuán)）有限公司9996萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給意邦關(guān)聯(lián)企業(yè)上海董柳金實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司5000萬(wàn)元（董柳金應(yīng)該是張?jiān)S秀姐姐董秋金的姐妹），轉(zhuǎn)給意邦關(guān)聯(lián)企業(yè)上海仁前貿(mào)易有限公司1億元（張仁前和張?jiān)S秀是利益相關(guān)人，擔(dān)任上海尚頂酒店管理有限公司監(jiān)事，湖北意邦置業(yè)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理），2018年1月15日，轉(zhuǎn)給不明賬戶62萬(wàn)元。至此，19.85億元，賬戶內(nèi)只剩下7090.28元！而小業(yè)主們的1億元債務(wù)分文未付！
3、盛京銀行浦東支行，戶名：上海意邦置業(yè)有限公司，賬號(hào)：0880080102000003436，違規(guī)及可疑資金明細(xì)為：
2015年9月16日，渤海國(guó)際信托放款4.455億元；
2015年9月16日，轉(zhuǎn)賬給上海筑坤建筑裝飾工程有限公司1.275億元；
2015年9月16日，轉(zhuǎn)賬給意邦投資（集團(tuán)）有限公司3250萬(wàn)元；
2015年9月18日，轉(zhuǎn)賬給意邦投資（集團(tuán)）有限公司1.8億元；
2015年9月18日，轉(zhuǎn)賬給意邦投資（集團(tuán)）有限公司1000萬(wàn)元；
2017年9月30日，從中科建設(shè)總公司入賬4.5億元；
2017年10月10日，轉(zhuǎn)賬給不明賬戶3.45億元；
2017年10月16日，轉(zhuǎn)賬給上海沛旭國(guó)際貿(mào)易有限公司4998萬(wàn)元；
2017年10月16日，轉(zhuǎn)賬給上海秉實(shí)國(guó)際貿(mào)易有限公司4998萬(wàn)元；
2017年10月23日，轉(zhuǎn)賬給不明賬戶500萬(wàn)元。
現(xiàn)在該賬戶內(nèi)尚余96000余元，已經(jīng)被小業(yè)主們查封。
4、盛京銀行浦東支行，戶名：上海意邦置業(yè)有限公司，賬號(hào)：0880080102000000325，違規(guī)及可疑資金明細(xì)為：
2015年6月25日，轉(zhuǎn)賬給意邦投資（集團(tuán)）股份有限公司287萬(wàn)元；
2015年12月21日，從不明賬戶進(jìn)賬1450萬(wàn)元；
2016年2月6日，中科建飛支付給意邦置業(yè)1.7億元，同一天分4筆，分別是2500萬(wàn)、1400萬(wàn)、2500萬(wàn)、2500萬(wàn)共計(jì)8900萬(wàn)，轉(zhuǎn)給意邦投資（集團(tuán)）股份有限公司。
2016年6月13日，轉(zhuǎn)賬支付給一個(gè)叫沈杰的人500萬(wàn)元；
2016年6月27日，從不明賬戶入賬1億元，當(dāng)天轉(zhuǎn)賬給意邦投資（集團(tuán)）有限公司9996萬(wàn)元，6月28日再轉(zhuǎn)190萬(wàn)元；
2016年6月28日，不明賬戶入賬5490萬(wàn)元，當(dāng)天轉(zhuǎn)給意邦投資（集團(tuán)）有限公司4149萬(wàn)元；
2016年6月30日，轉(zhuǎn)給沈杰800萬(wàn)元；
2016年7月27日，轉(zhuǎn)給沈杰800萬(wàn)元；
2016年8月2日，轉(zhuǎn)給沈杰800萬(wàn)元；
2016年8月16日，轉(zhuǎn)給上海董柳金實(shí)業(yè)有限公司800萬(wàn)元；
2016年8月16日，轉(zhuǎn)給詩(shī)雅控股（集團(tuán)）有限公司200萬(wàn)元；
2016年8月19日，轉(zhuǎn)給沈杰800萬(wàn)元；
2016年8月23日，從上海仁前貿(mào)易有限公司進(jìn)賬500萬(wàn)元，8月24日，分兩次各250萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給上海融邦陶瓷制品有限公司共計(jì)500萬(wàn)元；
2016年8月29日，轉(zhuǎn)給沈杰800萬(wàn)元；
2016年9月27日，從上海炎昊實(shí)業(yè)入賬800萬(wàn)元，第二天轉(zhuǎn)賬給上海藝品飾界工藝品發(fā)展有限公司800萬(wàn)元；
2016年9月29日，轉(zhuǎn)給沈杰800萬(wàn)元；
2016年9月30日，從中科建飛入賬6800萬(wàn)元，9月30日轉(zhuǎn)賬給意邦投資（集團(tuán)）有限公司300萬(wàn)元，
2016年10月11日，從張?jiān)S秀入賬128萬(wàn)元；
2016年10月13日，從意邦投資（集團(tuán)）有限公司入賬700萬(wàn)元，10月17日，轉(zhuǎn)給張?jiān)S秀670萬(wàn)元
2016年10月21日，從沈杰處入賬800萬(wàn)元，當(dāng)天轉(zhuǎn)給上海融邦陶瓷制品有限公司800萬(wàn)元；
2016年10月24日，從上海融邦陶瓷制品有限公司入賬800萬(wàn)元，1月25日轉(zhuǎn)給沈杰800萬(wàn)元；
2016年11月3日，從中科建飛入賬1000萬(wàn)元，當(dāng)天轉(zhuǎn)給上海意泰建材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司325萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給渤海信托675萬(wàn)元；
2018年8月7日，從上海嶸沅資產(chǎn)管理有限公司入賬100萬(wàn)元；
2018年8月24日，轉(zhuǎn)給意邦資產(chǎn)法定代表人王琦150萬(wàn)元；
2018年10月30日，從中科建飛入賬100萬(wàn)元，當(dāng)天以訴訟費(fèi)名義轉(zhuǎn)給青浦法院100萬(wàn)元；
2018年11月28日，從上海嶸沅資產(chǎn)管理有限公司入賬91722.95元；
2018年12月17日，從上海嶸沅資產(chǎn)管理有限公司入賬125013.95元；
2018年12月26日，從上海意泰建材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司入賬27萬(wàn)元；
2019年1月17日，從上海嶸沅資產(chǎn)管理有限公司分別入賬25529.06元和8663.62元；
2019年2月18日，轉(zhuǎn)賬給上海意邦物流有限公司82萬(wàn)元；
2019年2月20日，轉(zhuǎn)賬給上海意邦物業(yè)管理有限公司19萬(wàn)元；
2019年2月25日，從上海意邦物流有限公司入賬20萬(wàn)元；
2019年2月25日，從上海嶸沅資產(chǎn)管理有限公司入賬52575.38元；
2019年3月13日，分三筆，共計(jì)從上海嶸沅資產(chǎn)管理有限公司入賬126萬(wàn)元；
2019年3月14日，轉(zhuǎn)賬給意邦投資集團(tuán)有限公司10萬(wàn)元；
2019年3月15日，從上海嶸沅資產(chǎn)管理有限公司入賬619093.5元，轉(zhuǎn)賬備注為：代付中科建飛付款；
2019年3月22日，從上海嶸沅資產(chǎn)管理有限公司入賬68269.96元；
2019年4月17日，從上海意泰建材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司入賬5萬(wàn)元；
2019年4月23日，從上海意泰建材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司入賬8萬(wàn)元；
2019年4月24日，從上海嶸沅資產(chǎn)管理有限公司入賬25529.06元，從上海意泰建材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司入賬7萬(wàn)元，從上海意邦物業(yè)管理有限公司入賬20萬(wàn)元；
2019年5月7日，從上海意邦物業(yè)管理有限公司入賬17萬(wàn)元；
（十）、發(fā)行私募產(chǎn)品和銷售信托產(chǎn)品募集來(lái)的資金，沒(méi)有用于約定用途，涉嫌非法吸收公眾存款罪
2017年9月，中科建飛利用意邦置業(yè)名下資產(chǎn)做擔(dān)保，委托吉林信托銷售4.5億元信托產(chǎn)品，承諾的用途為大酒店裝修和設(shè)備采購(gòu)，但大酒店至今荒草叢生，大門緊閉，根本沒(méi)有裝修，更沒(méi)有看到設(shè)備。信托到期沒(méi)有兌付，信托購(gòu)買人已經(jīng)開始維權(quán)。
2017年10月，意邦置業(yè)和上?？脐?yáng)企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）、上海銀權(quán)企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）、上海中亦企業(yè)管理有限公司（有限合伙）、上海中蜀企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）簽訂“資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”，約定意邦置業(yè)將大酒店賣給該四家有限合伙。隨后該四家有限合伙又和中科建飛、中科匯通簽訂“財(cái)產(chǎn)份額收購(gòu)協(xié)議”，約定如果私募產(chǎn)品的年化收益率達(dá)不到9%，就由中科建飛、中科匯通收購(gòu)大酒店。大酒店沒(méi)有辦理房產(chǎn)證，但大酒店的土地，在這之前就已經(jīng)被小業(yè)主查封。
2017年11月，中科匯通開始對(duì)外銷售私募產(chǎn)品，約定的用途是收購(gòu)意邦大酒店。但前已述及，意邦大酒店在上海尚頂酒店管理有限公司名下，意邦置業(yè)100%控股該公司，中科建飛和中科匯通累計(jì)持有意邦置業(yè)80%股權(quán)，已經(jīng)事實(shí)上控制該資產(chǎn)。為什么還要募集資金收購(gòu)大酒店？該私募累計(jì)銷售4期，總金額在20億元左右，承諾的年化收益率是9%，如果達(dá)不到由中科建飛收購(gòu)該資產(chǎn)。通過(guò)這樣的轉(zhuǎn)換，想要把中科建飛對(duì)大酒店的股權(quán)控制，變成事實(shí)上的資產(chǎn)控制，手法高明。另外，中科匯通針對(duì)昆山美吉特商城、長(zhǎng)寧區(qū)婁山關(guān)路新虹橋中心大廈均發(fā)行過(guò)私募產(chǎn)品。中科匯通共計(jì)發(fā)行了10個(gè)私募產(chǎn)品，部分私募已經(jīng)出現(xiàn)到期無(wú)法兌付，基民已經(jīng)開始維權(quán)，涉及幾百人，幾十億元資金。有些都是老人，用自己的養(yǎng)老錢，買了幾百萬(wàn)元的私募，血本無(wú)歸。
上述信托和私募產(chǎn)品募集來(lái)的資金，都沒(méi)有用于約定用途，涉嫌非法吸收公眾存款罪，嚴(yán)重?cái)_亂金融和市場(chǎng)秩序。
（十一）、低買高抵，涉嫌逃稅和套取銀行資金
2017年3月，中科建飛100%控股的上海遠(yuǎn)牟置業(yè)有限公司購(gòu)買上海市長(zhǎng)寧區(qū)婁山關(guān)路83號(hào)2、3、4、5層樓，共計(jì)建筑面積8363.21平方米，合同價(jià)格為262033044元，均價(jià)31331元。2017年9月30日，遠(yuǎn)牟置業(yè)將上述物業(yè)全部抵押給大連銀行股份有限公司北京分行，借款11億元，均價(jià)13萬(wàn)元。一個(gè)買入價(jià)只有2.6億元的物業(yè)，為什么能夠從銀行抵押借款11億元？遠(yuǎn)牟置業(yè)使用的是做低買入價(jià)逃稅，做高評(píng)估價(jià)多套取銀行貸款的違規(guī)手法。遠(yuǎn)牟置業(yè)和意邦置業(yè)均由中科建飛控股，和意邦置業(yè)屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)，在意邦置業(yè)沒(méi)有履行到期債務(wù)的情況下，意邦置業(yè)涉嫌向遠(yuǎn)牟置業(yè)轉(zhuǎn)移資金，購(gòu)買物業(yè)后高抵借款再次套取資金。
（十二）低價(jià)出售國(guó)有資產(chǎn)，逃避執(zhí)行
青浦區(qū)崧建路9弄1到13號(hào)房屋，共計(jì)建筑面積110443.96平方米，評(píng)估價(jià)為27億元。2017年底，意邦置業(yè)和信達(dá)金融簽訂所謂融資租賃協(xié)議，約定意邦置業(yè)將上述物業(yè)賣給信達(dá)金融，出售價(jià)格為19.85億元，低于評(píng)估價(jià)26%。該些房產(chǎn)，小業(yè)主們?cè)缭谌谫Y租賃協(xié)議簽訂之前就進(jìn)行了查封，但是執(zhí)行過(guò)程中信達(dá)金融提出執(zhí)行異議，對(duì)于融資租賃協(xié)議的真實(shí)性有效性，小業(yè)主們已經(jīng)起訴，該案目前正在審理過(guò)程中。
（十三）以虛假的買賣協(xié)議提出執(zhí)行異議，妄圖剝離部分資產(chǎn)，逃避執(zhí)行
2018年，上海青浦重固資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司向青浦法院提出執(zhí)行異議，聲稱現(xiàn)登記于意邦置業(yè)名下的青浦區(qū)北青公路6388號(hào)4001、4004室房屋，即二期四樓的房屋，他們于2010年左右即已經(jīng)購(gòu)買。但是在執(zhí)行異議審查階段，因無(wú)法提供付款記錄而敗訴。
2018年4月，小業(yè)主曾經(jīng)和中科意邦協(xié)商，中科意邦的鮑總和王琦參加協(xié)商，對(duì)方確認(rèn)，中科收購(gòu)時(shí)即已經(jīng)知曉小業(yè)主簽訂了10%和8%的委托經(jīng)營(yíng)協(xié)議。在小業(yè)主們即其他債權(quán)人的催款和維權(quán)過(guò)程中，中科系悄悄地新注冊(cè)成立中科行發(fā)投資控股集團(tuán)有限公司，并將中科建飛裝入其中，妄圖將中科建總和中科建飛的一系列債務(wù)隔離，惡意十分明顯。中科院行政管理局顧全局長(zhǎng)，曾經(jīng)在2018年4月17日親自到青浦意邦視察，中科建飛法定代表人俞剛接待，行政管理局對(duì)意邦建材市場(chǎng)的情況應(yīng)該是知道的。
綜上所述，上海意邦的業(yè)主們請(qǐng)求社會(huì)各界給予關(guān)注，期望契約精神得以彰顯。
以上就是關(guān)于上海寶山pos機(jī),上海意邦業(yè)主的遭遇的知識(shí)，后面我們會(huì)繼續(xù)為大家整理關(guān)于上海寶山pos機(jī)的知識(shí)，希望能夠幫助到大家！
