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pos機給個人轉(zhuǎn)賬多久能到
在搜索引擎輸入“跑分”
會有一條這樣的關聯(lián)問題
“跑分多久會被警察查到？”
答案是：
馬上！馬上！馬上！
不管你是“遠赴外地”
還是“小心隱藏”
只要從事“幫信”活動
就將面臨“牢獄之災”
案例一
9月6日，蘭山公安分局刑偵大隊七中隊聯(lián)合汪溝派出所根據(jù)偵獲的線索，在蘭山區(qū)一衛(wèi)生所內(nèi)，將幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動犯罪嫌疑人趙某抓獲，現(xiàn)場查獲POS機10余臺，涉案銀行卡20余張。
經(jīng)查，2021年9月份，趙某就曾因“跑分”被公安機關打擊處理，現(xiàn)正處于取保候?qū)徠陂g。今年7月份，趙某在微信群認識一名網(wǎng)友稱可以代還信用卡且免手續(xù)費，讓正因信用卡逾期而煩惱的他心動不已。通過與網(wǎng)友交流，“經(jīng)驗豐富”的趙某察覺到所謂的代還信用卡不過是換了種方式“跑分”罷了，本不愿繼續(xù)操作。但網(wǎng)友卻聲稱，雖然是使用違法資金償還信用卡，但經(jīng)過這種方式可以將資金“洗白”，沒有被打擊的風險。于是，被打動的趙某便在其指導下利用信用卡刷POS機為境外詐騙分子“跑分”洗錢。
因趙某的手頭正好有要推銷的POS機，便想順水推舟，自己尋找卡主進行“跑分”。于是，趙某打著免手續(xù)費代還信用卡的噱頭，兩個月內(nèi)先后騙取李某、韓某、劉某等12人進行違法操作，并從中非法獲利1萬余元，涉案20余起。
目前，犯罪嫌疑人趙某已被蘭山公安分局依法進行刑事拘留，案件正在進一步偵查中。
案例二
近日，平邑縣公安局抓獲幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動犯罪嫌疑人龍某某、趙某某、魏某某。
經(jīng)查，2022年8月份，趙某某在網(wǎng)上將自己持有的一張銀行卡非法對外出售，并從中獲利5萬元。魏某某為非法獲利，將自己持有的一張銀行卡及身份證提供給他人用于網(wǎng)絡詐騙犯罪活動，銀行卡涉案流水180余萬元。2019年5月份，龍某某為非法獲利，將自己持有的一張銀行卡及手機卡提供給他人用于網(wǎng)絡犯罪活動，該銀行卡涉案流水77萬余元。
現(xiàn)趙某某已移交河北省遷安市公安局處理，龍某某、魏某某已被采取刑事強制措施，案件正在進一步偵查中。
案例三
9月1日，蘭山公安分局刑偵大隊七中隊聯(lián)合大學派出所民警，前往泰安市抓獲“跑分”犯罪嫌疑人肖某。經(jīng)查，肖某明知“洗錢”是違法犯罪行為還以身試法，并從中非法獲利8000元。
8月中旬，肖某在網(wǎng)上看到貸款廣告，急于用錢的他添加了對方好友，對方告訴肖某辦理貸款需要本人到濟南。8月24日，肖某來到濟南后，對方告訴他有一個快速賺錢的“偏門”，無需貸款，僅需提供自己的銀行卡轉(zhuǎn)賬，就可以獲得高額報酬。
肖某一聽有這么輕松就能賺到錢的法子十分歡喜，便毫不猶豫地答應了。第二天，肖某在對方的要求下辦理了兩張銀行卡，并將銀行卡、身份證和手機都提供給對方進行“跑分”。配合對方進行一番操作后，對方付給肖某8000元現(xiàn)金作為報酬。輕松獲得報酬的肖某興奮不已，可法網(wǎng)恢恢疏而不漏，他回到家中沒多久便被民警抓獲了。
目前，犯罪嫌疑人肖某已被蘭山公安分局依法刑事拘留，案件正在進一步偵查中。
案例四
9月15日，羅莊公安分局民警根據(jù)有關線索快速出擊，破獲了一起電信網(wǎng)絡詐騙案件，抓獲幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動犯罪嫌疑人3名。
經(jīng)查，2022年8月，上官某某在明知出租、出售、出借銀行卡將會被用于網(wǎng)絡犯罪的情況下，仍將銀行卡出借給他人，為網(wǎng)絡犯罪提供幫助，刷流水的數(shù)額高達75萬余元。
辦案民警順線追蹤，迅速鎖定另兩名犯罪嫌疑人張某、胡某某。據(jù)了解，張某、胡某某在明知會將他人的銀行卡用于網(wǎng)絡詐騙犯罪的情況下，仍介紹上官某某等人前往天津、河北等地用銀行卡刷流水，為網(wǎng)絡犯罪提供便利，非法獲利1萬余元。
目前，3人已被公安機關采取刑事強制措施。
案例五
近日，莒南縣公安局筵賓派出所將幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動犯罪嫌疑人邢某及其丈夫胡某抓獲歸案。
經(jīng)查，自今年7月份以來，邢某及其丈夫胡某為牟取非法利益，以本人身份信息開通固定電話，并購買語音網(wǎng)關工具，將網(wǎng)絡信號轉(zhuǎn)化為固定電話信號后提供給來歷不明的陌生人用于違法犯罪活動，從中非法獲利約14000元。
經(jīng)訊問，今年34歲的邢某平時沒有外出務工只是在家?guī)Ш⒆幼鲎黾覄眨e暇之余上網(wǎng)刷視頻來打發(fā)時間。今年7月上旬，閑來無事的她刷視頻時，偶然刷到警方抓獲一伙架設設備從事電信詐騙的犯罪嫌疑人的場景。很是好奇的邢某便在評論區(qū)發(fā)出感慨“怎么會掙這么多的錢！”，讓邢某沒有想到的是，很快便有一陌生人給邢某發(fā)私信，告訴她架設這種設備就是來錢快，然后承諾說如果邢某按照他所說的做，每天都可以得到高額回報。
在對方的蠱惑下，邢某心動了，但她不無擔憂地詢問是否安全，對方安撫道：它只是用來催債，不會用來搞網(wǎng)絡詐騙，沒有問題。邢某還是不放心，就把這件事跟丈夫胡某說了。當聽說一天就有2000余元的收入，差不多頂他在縣城務工半個月的工資時，胡某雖心有顧慮但還是表示了贊同。
在巨額回報的誘惑下，邢某用自己的身份信息開通了兩部固定電話，在家里原來已有寬帶的情況下又開通了一條。丈夫胡某在網(wǎng)上購買了專用設備，然后根據(jù)對方的指示，兩人在自家電腦上安裝了對方提供的非法軟件。自此以后對方便進行遠程控制，每天邢某只須早晚定時開關機就行。果然，對方每天將2100元的報酬打到了邢某丈夫的手機上。
面對民警的訊問，邢某悔不當初。在巨大的誘惑面前，只想著賺點錢貼家用，思想上僥幸心理占據(jù)上風，一時糊涂犯下無法挽回的錯誤，還將丈夫拉下了水。
目前，邢某、胡某二人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動被莒南縣公安局采取刑事強制措施，案件正在進一步偵查處理中。
案例六
9月4日，羅莊公安分局羅莊派出所抓獲3名幫助信息網(wǎng)絡活動犯罪嫌疑人趙某某、熊某某、劉某某。
2022年8月，趙某某向他人介紹分紅項目，并發(fā)送網(wǎng)址指引他人進行投資轉(zhuǎn)賬多筆，后無法提現(xiàn)。經(jīng)查，有180萬元的涉案違法資金經(jīng)過趙某某的一張銀行卡轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出。
2022年8月，熊某某通過一APP向他人派發(fā)助力單任務，指引他人轉(zhuǎn)賬約12萬元，后無法提現(xiàn)。
2022年7月，劉某某以銀行賬號填寫錯誤需交保證金、轉(zhuǎn)款時未填寫錯誤代碼、銀行卡流水資金不足為由詐騙他人39000元。
目前，趙某某、熊某某、劉某某已被公安機關刑事拘留。
臨沂公安再次提醒：
生財應有道
切勿為了蠅頭小利
走上違法犯罪道路！
來源：平安臨沂
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