網(wǎng)上有很多關于個人辦pos機在哪里辦,70余人POS機洗錢團伙落網(wǎng)的知識，也有很多人為大家解答關于個人辦pos機在哪里辦的問題，今天pos機之家(www.tjfsxbj.com)為大家整理了關于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!

本文目錄一覽：

1、個人辦pos機在哪里辦

個人辦pos機在哪里辦

近日，浙江衢州柯城警方打掉一個利用POS機洗錢的犯罪團伙，抓獲嫌疑人70余名，破獲全國各地100余起電信網(wǎng)絡詐騙案件，涉案流水資金達1.4億元。

今年6月30日，柯城公安分局刑事偵查中心接到“一批商戶的POS機刷卡流水異?！本€索。警方發(fā)現(xiàn)這些商戶的流水金額特別大，一天之內(nèi)可高達好幾百萬元。同時部分賬戶還曾被外地警方查詢凍結過，非?？梢?。

經(jīng)分析研判后，一個利用POS機刷卡洗錢的犯罪團伙逐漸浮出水面。警方發(fā)現(xiàn)，該團伙成員大多以個體工商戶的名義辦理POS機，利用將涉詐騙資金轉入信用卡、POS機刷卡將資金轉出等方式洗錢。

7月27日，柯城警方開展第一次集中抓捕行動，在杭州、衢州等地抓獲洪某、郭某等人為首的35名犯罪嫌疑人。

據(jù)犯罪嫌疑人洪某交代，他和朋友郭某等人是衢州本地的POS機代理商。2022年初，在銷售POS機的過程中，無意間發(fā)現(xiàn)“商機”——利用注冊辦理POS機并幫助詐騙團伙結算的方式盈利。

在利益的驅使下，洪某、郭某等人開始在境外網(wǎng)絡上“找活”，并在同行商戶間“招兵買馬”，短時間內(nèi)集結了5名合伙人一同洗錢。洪某還交代，他們經(jīng)常在深夜糾集“刷手”，到農(nóng)家樂、民宿等深山老林中，又或在移動的車輛內(nèi)完成POS機洗錢交易。

經(jīng)審訊和前期調查，專案組織又開展了多輪集中抓捕行動，在衢州、麗水、蘇州等地抓獲嫌疑人30余名，累計參與此作案人員多達70余人。辦案過程中，警方還發(fā)現(xiàn)，有不少市民因個人銀行卡管理不到位、安全防范意識弱，卷入這場騙局。不法分子借用親友身份證，辦理POS機和銀行卡的現(xiàn)象比比皆是。

洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過一定的方式掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化。作為一種經(jīng)濟犯罪行為，洗錢破壞正常的金融秩序，協(xié)助犯罪分子轉移、隱匿犯罪所得及其收益所得的資金，幫助其逃避法律處罰，威脅金融安全。

而POS機常常作為不法分子洗錢工具存在。在近年來全國各地警方陸續(xù)公布的洗錢的案例和國家外匯管理局通報的違規(guī)典型案例中，都能看到POS機的身影。因此，加強對POS機的監(jiān)管管理成為監(jiān)管、行業(yè)主體的共同責任。

2019年3月，央行發(fā)布《關于進一步加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》（銀發(fā)〔2019〕85號）明確提出，收單機構需對移動受理終端所處位置實時監(jiān)測，并逐筆記錄交易位置信息，有異常的暫停并核實，收回機具；對3個月未發(fā)生交易的，重新核實身份；12個月未發(fā)生交易的，停止服務。

今年3月1日起，《中國人民銀行關于加強支付受理終端及相關業(yè)務管理的通知》（銀發(fā)〔2021〕259號）正式實施。該文件在支付受理終端業(yè)務管理、特約商戶管理、收單業(yè)務監(jiān)測等方面，對收單提出了更多、更嚴的具體要求。比如要求銀行卡受理終端應當具備定位功能，對于不具備定位功能的銀行卡受理終端，收單機構應當確保其被用于特約商戶固定經(jīng)營場所和合法合規(guī)用途。

以上就是關于個人辦pos機在哪里辦,70余人POS機洗錢團伙落網(wǎng)的知識，后面我們會繼續(xù)為大家整理關于個人辦pos機在哪里辦的知識，希望能夠幫助到大家！