網(wǎng)上有很多關(guān)于臨汾移動(dòng)pos機(jī)安裝采購批發(fā),臨汾市堯都區(qū)公安局打掉一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙抓獲嫌疑人10名的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于臨汾移動(dòng)pos機(jī)安裝采購批發(fā)的問題，今天pos機(jī)之家(www.tjfsxbj.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來看下吧!
本文目錄一覽：
1、臨汾移動(dòng)pos機(jī)安裝采購批發(fā)
臨汾移動(dòng)pos機(jī)安裝采購批發(fā)
創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，打著商城購物的旗號(hào)，以“拉人頭”方式逐級(jí)發(fā)展下線組成層級(jí)，按發(fā)展人數(shù)和投入資金計(jì)酬，精心設(shè)置收益周期和投資壓?jiǎn)?，在疫情沖擊下面臨“崩盤”，又以“數(shù)據(jù)搬遷”的方式，改頭換面進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷。
5月28日，臨汾市堯都區(qū)公安局依托公安大數(shù)據(jù)“抄底”戰(zhàn)法，嚴(yán)密線索追蹤，深入摸排調(diào)查，集中收網(wǎng)抓捕，成功打掉一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，凍結(jié)資金71萬余元。
警方調(diào)查團(tuán)伙組織架構(gòu)
今年4月9日，堯都區(qū)公安局接到群眾報(bào)案稱，2019年10月，通過朋友介紹加入一個(gè)名為“眾鑫全球購”的投資平臺(tái)，滾動(dòng)投資9萬元，在收回5.5萬元后，因發(fā)展不到下線，投入的錢被凍結(jié)，導(dǎo)致資金無法收回。
接報(bào)后，堯都區(qū)公安局立即成立專案組，依托大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)迅速展開調(diào)查，調(diào)取海量數(shù)據(jù)，分析數(shù)據(jù)模型，梳理該投資平臺(tái)的資金流向、人員構(gòu)成、地域分布、信息運(yùn)行規(guī)律，研判發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷，于2019年3月底開始運(yùn)作，以臨汾為中心輻射全國多個(gè)省份，參與人員達(dá)3100余人，人員發(fā)展成層級(jí)扇形結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步梳理，排查出多名涉案人員，其中層級(jí)最高達(dá)到10級(jí)，人員的排單數(shù)量均達(dá)到數(shù)千萬次，平臺(tái)運(yùn)營滾動(dòng)資金達(dá)3.45億元。
疫情沖擊下“改頭換面”
為了規(guī)避打擊，該犯罪團(tuán)伙將后臺(tái)服務(wù)器設(shè)在境外，給專案?jìng)刹榈臄?shù)據(jù)獲取上造成了困難。為全面徹底打掉該犯罪團(tuán)伙，專案組堅(jiān)持合成作戰(zhàn)，創(chuàng)新工作思路，落實(shí)“打、防、控”責(zé)任，嚴(yán)密盯控涉案重點(diǎn)人員的活動(dòng)軌跡和平臺(tái)動(dòng)向。
進(jìn)一步跟蹤偵查發(fā)現(xiàn)，由于今年初疫情的沖擊，平臺(tái)收益情況一度停滯，團(tuán)伙頭目為防止平臺(tái)“崩盤”，進(jìn)一步吸納資金入盤，今年4月、5月，他們又以“數(shù)據(jù)搬遷”的方式，先后搭建名為“善緣谷”、“善之泉”的兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，進(jìn)一步吸納會(huì)員投資。
為找到案件突破口，專案組聯(lián)系相關(guān)部門對(duì)平臺(tái)的資金流向進(jìn)行深度研判，查找沉淀賬戶、鎖定沉淀資金，同時(shí)對(duì)涉案人員進(jìn)行落地核查，掌握其基本信息、活動(dòng)區(qū)域、組織結(jié)構(gòu)及任務(wù)分工，決定借有利時(shí)機(jī)收網(wǎng)。
輾轉(zhuǎn)五省收網(wǎng)抓捕
為徹底打掉這個(gè)危害社會(huì)的網(wǎng)絡(luò)傳銷“毒瘤”，專案組實(shí)時(shí)掌控該平臺(tái)動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)疫情過后有重啟跡象，逐漸有資金入盤，處于活躍期。鑒于網(wǎng)絡(luò)犯罪特別是電詐、傳銷案件犯罪網(wǎng)絡(luò)“動(dòng)態(tài)化”的特點(diǎn)，專案民警梳理多起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，進(jìn)行串并分析，比對(duì)核查涉案人員，延伸打擊“覆蓋面”，在嚴(yán)密防控的情況下“打網(wǎng)斷血”，擴(kuò)大戰(zhàn)果。
今年5月中旬，在市、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)的指揮下，專案組分頭行動(dòng)，赴陜西、江蘇、山東、河北、山西五省相關(guān)市、縣展開集中收網(wǎng)，經(jīng)過近10天的艱苦工作，于5月28日，成功抓獲10名主要犯罪嫌疑人，凍結(jié)該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賬戶資金71萬余元，查獲電腦10臺(tái)，POS機(jī)10部，提取電子物證和銀行卡80余張，查封一處房產(chǎn)（價(jià)值119萬余元）。
犯罪團(tuán)伙被一網(wǎng)打盡，是堯都區(qū)公安局堅(jiān)持防范為先，前移陣地，打防控并重打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪、防范金融風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)成功案例。
起底網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局
根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，只要具備繳納入門費(fèi)、發(fā)展下線并組成層級(jí)、按照發(fā)展人員的數(shù)量計(jì)酬這三個(gè)特征就可以認(rèn)定為傳銷。
對(duì)于傳銷，相信我們每個(gè)人都印象深刻，簡(jiǎn)單理解傳銷，就是以拉人頭模式，前面進(jìn)入的人賺后面人的錢。堯都區(qū)公安局打掉的這個(gè)“眾鑫全球購”的投資平臺(tái)是一個(gè)典型的龐氏騙局延續(xù)而來的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)。
該平臺(tái)人為設(shè)置門檻，以每單3000元、5000元、10000元三級(jí)自動(dòng)排單，平臺(tái)打款周期為5天，以每日1%，10天為一周期進(jìn)行收益。首次排單應(yīng)連續(xù)投入三單，并采取壓?jiǎn)沃?，?0天的結(jié)算周期內(nèi)需兩筆訂單維持，第11日開始完成第三單打款后方可提現(xiàn)第一單本息。此后，會(huì)員轉(zhuǎn)為動(dòng)態(tài)會(huì)員，可以享受3個(gè)月的動(dòng)態(tài)收益。
為保障入場(chǎng)資金源源不斷，平臺(tái)采取動(dòng)態(tài)會(huì)員轉(zhuǎn)靜態(tài)會(huì)員的方法激勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線。每推薦一名會(huì)員，可延長動(dòng)態(tài)期限1個(gè)月，推薦兩名會(huì)員可延長動(dòng)態(tài)期限6個(gè)月，超過三人轉(zhuǎn)為永久動(dòng)態(tài)會(huì)員；如果會(huì)員在動(dòng)態(tài)期限內(nèi)未能發(fā)展夠會(huì)員數(shù)，該會(huì)員便轉(zhuǎn)為靜態(tài)會(huì)員，只能收取單筆排單收益的60%，其余的40%則轉(zhuǎn)為會(huì)員積分僅限用于激活新會(huì)員。除上述之外，下線會(huì)員在完成打款后，上線可獲取訂單金額4.5%的獎(jiǎng)金，平臺(tái)內(nèi)提現(xiàn)要求為300-10000元，超出部分仍然存在于會(huì)員賬戶內(nèi)。
該平臺(tái)沒有任何擔(dān)保和承諾，自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。他們?cè)O(shè)置理財(cái)背包：1、誠信獎(jiǎng)：系統(tǒng)打款日當(dāng)天匹配（以5000元排單為例）預(yù)付金1000元，自打款日起第五日匹配尾款4000元，兩次訂單均在上午10點(diǎn)前完成可額外獎(jiǎng)勵(lì)100點(diǎn)誠信分，誠信分可取現(xiàn)。2、排單幣：會(huì)員排單成功后，平臺(tái)會(huì)以每1000元消耗一個(gè)排單幣的計(jì)算方式，標(biāo)注會(huì)員應(yīng)贖回的排單幣數(shù)（以負(fù)數(shù)形式標(biāo)注），會(huì)員取現(xiàn)之前，必須先購買排單幣使得標(biāo)注成為0或正數(shù)，同時(shí)每個(gè)排單幣以10元作價(jià)，會(huì)員購買后，方可提現(xiàn)一次。3、貢獻(xiàn)分：疫情過后，該平臺(tái)將壓?jiǎn)紊蠞q到3單才可提現(xiàn)一單，會(huì)員實(shí)際排單為4單，加大入場(chǎng)資金量。4、注冊(cè)積分：上線發(fā)展一名會(huì)員向平臺(tái)提供100分，才可激活會(huì)員。
根據(jù)2010年12月，最高人民法院出臺(tái)的《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，對(duì)非法集資犯罪活動(dòng)給出了具體的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳；承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。
該投資平臺(tái)實(shí)際就是個(gè)“空殼”，沒有經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)進(jìn)行集資，他們通過網(wǎng)絡(luò)公開的手段、承諾回報(bào)、面向不特定的對(duì)象，達(dá)到了非法集資構(gòu)成的要件，涉嫌非法集資。
民警提示：天上不會(huì)掉餡餅！好事永遠(yuǎn)輪不上你！要堅(jiān)決不參與互聯(lián)網(wǎng)傳銷詐騙項(xiàng)目，否則維權(quán)討債的就是你！一旦涉嫌犯罪身陷囹圄，耽誤子女前程的罪人就是你！
以上就是關(guān)于臨汾移動(dòng)pos機(jī)安裝采購批發(fā),臨汾市堯都區(qū)公安局打掉一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙抓獲嫌疑人10名的知識(shí)，后面我們會(huì)繼續(xù)為大家整理關(guān)于臨汾移動(dòng)pos機(jī)安裝采購批發(fā)的知識(shí)，希望能夠幫助到大家！
