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縣城辦的pos機(jī)
2016年12月14號(hào)，家住安化縣田莊鄉(xiāng)的諶先生在網(wǎng)上購買了一臺(tái)pos機(jī)，到貨后，諶先生在這臺(tái)POS機(jī)上總共刷了兩筆近四萬元的款項(xiàng)，但是過了兩天后，這四萬塊錢卻遲遲沒有返還到諶先生綁定的銀行卡賬戶上。
當(dāng)時(shí)，諶先生在網(wǎng)上搜索POS機(jī)的相關(guān)信息時(shí)，點(diǎn)擊進(jìn)入了一個(gè)名為銀聯(lián)商務(wù)的網(wǎng)站，該網(wǎng)站售賣各種型號(hào)的POS機(jī)，并且價(jià)格要比市場(chǎng)價(jià)低很多，諶先生便根據(jù)網(wǎng)站提供的電話和QQ號(hào)碼聯(lián)系到了賣家。
經(jīng)過一番溝通，諶先生選中了一款售價(jià)380元的POS機(jī)，而這款POS機(jī)的市場(chǎng)價(jià)格為600元左右。將銀行卡和身份證信息發(fā)給對(duì)方后，不久諶先生就收到了貨。
對(duì)方表示，已經(jīng)給諶先生綁定了他的銀行卡，在刷完卡后要次日才能到賬，可第二天諶先生查賬時(shí)，并沒有收到這筆款項(xiàng)。
于是，諶先生拉來朋友也在這臺(tái)機(jī)器上用多張信用卡刷了19800元。就這樣，諶先生連同朋友一起一共在這臺(tái)POS機(jī)上刷了近4萬元，而這4萬元諶先生卻遲遲沒有收到。
感覺不對(duì)的諶先生這才意識(shí)到，可能是遭遇詐騙了，這個(gè)時(shí)候，諶先生已經(jīng)無法聯(lián)系上對(duì)方了。
心急火燎的諶先生趕緊向當(dāng)?shù)鼐綀?bào)了案，安化縣公安局高度重視，迅速成立專案組，抽調(diào)刑偵精干力量組織展開偵查。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該案的犯罪嫌疑人作案手法十分隱蔽，其聯(lián)系方式每隔一段時(shí)間都會(huì)變換。也從來沒有留下過任何身份信息，案件難點(diǎn)重重。
那么這筆錢到底去了哪兒呢？根據(jù)該筆款項(xiàng)流向的賬戶，原來，這臺(tái)POS機(jī)真正綁定的并不是諶先生的銀行卡，而是嫌疑人用其他身份信息登記的另外一張銀行卡，諶先生刷的這四萬塊錢已經(jīng)直接返還到了嫌疑人綁定的卡上。通過視頻監(jiān)控，民警追蹤到取錢的為一名中年男子，但是這名中年男子在取錢時(shí)帶著帽子和口罩，通過監(jiān)控看不清真實(shí)面目。
在辦案過程中，民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人反偵察意識(shí)很強(qiáng)，常更換不同的取款地點(diǎn)，途中也會(huì)變換不同的路線以及交通工具。
盡管案件偵查難度不小，但是細(xì)心的民警還是根據(jù)嫌疑人發(fā)貨的快遞單據(jù)，結(jié)合該男子的其他信息數(shù)據(jù)進(jìn)行大量分析比對(duì)之后，鎖定了犯罪嫌疑人為福建人上官某山。
在后來的調(diào)查中，民警還發(fā)現(xiàn)，該嫌疑人在整個(gè)案件中使用的信息，全部都是在網(wǎng)上購買的虛假信息，還有他在每一次詐騙過程中間，每詐騙一起就使用一個(gè)手機(jī)一個(gè)電話號(hào)碼，手機(jī)一次性買個(gè)四五臺(tái)，都是買那種廉價(jià)的四五十塊錢的，作完一次案之后就把手機(jī)連同電話卡全部丟掉。
2月22號(hào)，專案組民警在輾轉(zhuǎn)北京、泉州、廈門等地后，最終在福建成功抓獲犯罪嫌疑人上官某山，以及他的同伙吳某。
據(jù)犯罪嫌疑人上官某山交代，他從2015年12月份開始，就利用售賣被自己動(dòng)過手腳的POS機(jī)實(shí)施詐騙。這些售賣出去的POS機(jī)都是他接到訂單后在網(wǎng)上購買的，事先綁定的是自己的銀行卡，發(fā)貨后跟對(duì)方謊稱已經(jīng)綁定了受害人的銀行卡。就這樣，受害人一旦刷卡，錢都返到了嫌疑人的卡上，如果試刷的金額較小，嫌疑人會(huì)轉(zhuǎn)賬到受害人的賬戶。
一旦受害人沒有懷疑，之后刷出的大筆金額款項(xiàng)就直接被嫌疑人取走。一年多時(shí)間內(nèi)，上官某山瘋狂作案30余起，涉案金額達(dá)30余萬元。而吳某與上官某山是表兄弟，從去年12月開始跟著上官某山實(shí)施詐騙，作案兩起。
目前，兩人因涉嫌詐騙被依法刑事拘留。
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