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 新聞資訊  |   2023-04-29 09:15  |  投稿人:pos機(jī)之家

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“我是來特意選擇今天過來感謝你們的,沒有你們,公司的損失就大了!”5月20日上午,陳女士帶著一面“一心為民,高效挽損”的錦旗來到金華市公安局反詐騙中心。

原來今年1月份,陳女士所在的公司被QQ冒充領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)詐騙了45.5萬元。

騙子通過冒充公司老總QQ,稱某公司發(fā)過來的合同有問題,先把打到他私人賬戶的保證金退回去,修改后再重新簽合同。騙子為了迷惑財務(wù)人員還發(fā)來一張假的匯款截圖,陳女士看到的確有一筆款項轉(zhuǎn)到老板的賬戶,就沒有懷疑,從公司賬戶向犯罪嫌疑人提供的賬戶匯款46萬元。

當(dāng)天17時30分許,公司財務(wù)通過公司賬戶向騙子匯了款。之后,有多年財務(wù)經(jīng)驗的陳女士隱隱覺得不對,于是馬上給老板打了一個電話,老板稱沒有這回事。發(fā)現(xiàn)被騙,陳女士立即報案。

接警后,金華反欺詐中心立即啟動緊急止付機(jī)制,第一時間通過進(jìn)駐中心的農(nóng)業(yè)銀行查詢涉案賬戶的資金流向。此時距離匯款過去了已經(jīng)超過30分鐘。

經(jīng)查詢,民警發(fā)現(xiàn)46萬涉案資金已經(jīng)由一級嫌疑賬戶轉(zhuǎn)入二級嫌疑賬戶且此二級嫌疑賬戶正在通過POS機(jī)分筆消費。金華警方立即對涉案銀行賬戶進(jìn)行緊急止付操作,成功止付45.5萬元。目前此案已進(jìn)入資金返還的流程。

“我市企業(yè)眾多,一直以來是此類QQ冒充老板詐騙的案件多發(fā)地?!苯鹑A反詐中心民警介紹,詐騙分子一般多以冒充公司老板、冒充對方公司老板、冒充公司老板拉工作群實施詐騙。

因此,各企業(yè)的財務(wù)、出納在對公司負(fù)責(zé)人通過QQ、微信等社交工具要求轉(zhuǎn)賬匯款的,務(wù)必與本人一再核實,嚴(yán)格執(zhí)行公司內(nèi)部的財務(wù)管理制度,大額匯款要多方求證。萬一發(fā)現(xiàn)被騙,請立即撥打0579-81234567進(jìn)行報案。

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