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建行辦理pos機需要押金多少
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月14日訊 銀保監(jiān)會網(wǎng)站今日公布的河南銀監(jiān)局南陽銀監(jiān)分局行政處罰信息公開表(宛銀監(jiān)罰決字〔2018〕14號)顯示,中國建設銀行股份有限公司南陽分行用信貸資金作銀行承兌保證金。根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關于銀行承兌匯票業(yè)務案件風險提示的通知》第三條,《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第五項,南陽銀監(jiān)分局對其處以罰款20萬元。
《中國銀監(jiān)會辦公廳關于銀行承兌匯票業(yè)務案件風險提示的通知》第三條規(guī)定:加強對保證金來源真實性、合規(guī)性的審核和管理,不得降低業(yè)務標準。辦理業(yè)務過程中,必須確保承兌保證金比例適當且及時足額到位,不得以貸款或貼現(xiàn)資金繳存保證金,不得挪用或提前支取保證金,不得將保證金賬戶與其他賬戶串用;保證金未覆蓋部分所要求的抵押、質(zhì)押或第三方保證必須嚴格落實。
《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定:銀行業(yè)金融機構有下列情形之一,由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構責令改正,并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴重或者逾期不改正的,可以責令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證;構成犯罪的,依法追究刑事責任:
(一)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級管理人員的;
(二)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)管或者現(xiàn)場檢查的;
(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的;
(四)未按照規(guī)定進行信息披露的;
(五)嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的;
(六)拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。
以下為處罰原文:
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