網(wǎng)上有很多關(guān)于提供pos機(jī)境外賭場使用,國家外匯管理局通報(bào)10起非法買賣外匯從事跨境賭博案的知識，也有很多人為大家解答關(guān)于提供pos機(jī)境外賭場使用的問題，今天pos機(jī)之家(www.tjfsxbj.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!
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提供pos機(jī)境外賭場使用
來源：國家外匯管理局網(wǎng)站
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號），國家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護(hù)外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第711號）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下：
案例1：山東籍張某非法買賣外匯案
2017年7月至2018年3月，張某非法買賣外匯折合58.6萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款49.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例2：河北籍李某非法買賣外匯案
2019年2月至12月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯14筆折合46.5萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款32.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例3：福建籍杜某非法買賣外匯案
2019年2月至5月，杜某通過地下錢莊非法買賣外匯5筆折合31.8萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款21.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例4：福建籍何某非法買賣外匯案
2019年6月，何某通過地下錢莊非法買賣外匯折合30.6萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款21.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例5：廣東籍葛某非法買賣外匯案
2018年5月至2019年11月，葛某通過地下錢莊非法買賣外匯21筆折合24.8萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款16.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例6：江蘇籍夏某非法買賣外匯案
2018年6月至10月，夏某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合24.3萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款16.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例7：浙江籍徐某非法買賣外匯案
2017年12月至2018年1月，徐某非法買賣外匯折合18.9萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款15.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例8：浙江籍韓某非法買賣外匯案
2019年2月，韓某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金3筆折合19.4萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款13.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9：北京籍李某非法買賣外匯案
2018年7月，李某通過在非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)上刷卡，非法買賣外匯折合12.4萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款12.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10：上海籍王某非法買賣外匯案
2019年3月，王某通過個(gè)人非法買賣外匯2筆折合10.2萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款10.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
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