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1、北京pos機代理合法

北京pos機代理合法

支付之家網(wǎng)（ZFZJ.CN） 據(jù)新京報北青網(wǎng)等媒體消息，北京警方與澳門警方密切配合，一舉破獲涉案金額高達300余億元的徐某某跨境地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人39人，及數(shù)百名違規(guī)匯兌港幣、澳門幣的刷卡人員。

案件中，犯罪嫌疑人境內(nèi)注冊申領(lǐng)POS機并非法移機至澳門，在澳門進行非法套現(xiàn)。

1月7日，北京警方共出動100余名警力，在北京、河北、湖北、廣東、澳門等多地對前期鎖定人員同步實施抓捕，抓獲犯罪嫌疑人員39人，凍結(jié)涉案資金人民幣1.5億余元、港幣2400余萬元，現(xiàn)場查扣港幣現(xiàn)金400余萬元，涉案車輛4部，非法改裝POS機32臺，以及大量電腦、銀行卡等涉案物品。

“該案件的成功偵辦，開創(chuàng)了北京與澳門警方聯(lián)合打擊跨境地下錢莊的先河?！北本┚较嚓P(guān)負責人稱。

下一步，北京警方將持續(xù)開展案件串并、深挖審查、證據(jù)固定等工作，進一步查清犯罪事實，并與北京外匯管理部門等行政單位合作，實現(xiàn)案件全鏈條打擊，維護首都金融秩序。

POS機非法移機是指，商戶未經(jīng)收單機構(gòu)許可擅自將pos機從登記的經(jīng)營地址轉(zhuǎn)移至另一地址使用的行為。

此前就有監(jiān)管層表示，部分POS機收單機構(gòu)為了追求市場份額重部劃、輕管理，導致支付受理終端安全管理存在較大安全隱患。

在終端申領(lǐng)環(huán)節(jié)，由于收單機構(gòu)對特約商戶資質(zhì)審核不嚴，對商戶業(yè)務范圍終端使用情況沒有進行實際的調(diào)研和審查，從而形成了特約商戶管理的真空地帶，使別有用心的人輕易地邁入了支付的大門。

在終端安裝環(huán)節(jié)，由于收單業(yè)務層層轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包，收單機構(gòu)難以對POS機代理商的工作質(zhì)量和過程實施有效管理，對準入特約商戶的終端安裝、調(diào)試、激活等環(huán)節(jié)缺乏全流程的跟蹤與核實，使違法改裝的終端設(shè)備輕松投入市場對消費者進行使用。

在終端使用環(huán)節(jié)收單機構(gòu)安全意識薄弱，對終端密鑰等敏感信息管理不嚴格，缺少常態(tài)化的跟蹤、巡檢制度，導致未能及時發(fā)現(xiàn)并懲處違規(guī)的行為，給支付安全埋下潛在的隱患。

2017年，人民銀行在21號文中明確指出需加強支付交易風險監(jiān)控。

21號文要求銀行卡清算機構(gòu)會同成員機構(gòu)利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，有效鑒別移機、切機、二清、套碼等違規(guī)行為。對存在異常交易的終端和商戶，要采取調(diào)查核實，風險提示，延遲結(jié)算、拒絕服務等風險防控措施，同時將違規(guī)行為線索和證據(jù)報告人民銀行，并移交中國支付清算協(xié)會。

此案也向部分線下收單機構(gòu)敲響了警鐘。

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責編丨包包大人（zfzjff）

來源丨支付之家網(wǎng)（ZFZJCN）

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