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pos機流水有用么
劉菊紅 張維
羅田縣一男子利用業(yè)余時間經(jīng)營一家24小時便利店，一年下來，收益頗豐。但小店的主要盈利不是來自店內(nèi)商品的銷售，而是利用POS機套現(xiàn)。男子自以為“生財有道”，卻不曾想到自已的行為已經(jīng)涉嫌非法經(jīng)營。羅田警方在工作中發(fā)現(xiàn)了這家小店的“貓膩”，并成功搗毀了這一窩點。
2016年11月23日，羅田縣公安局經(jīng)偵大隊民警在辦理一起信用卡詐騙的案件中，發(fā)現(xiàn)羅田縣鳳山鎮(zhèn)一家24小時營業(yè)的便利店利用POS機為他人辦理信用卡套現(xiàn)，涉案金額巨大。12月2日，羅田警方對此立案進行偵查。
經(jīng)查：這家便利店的老板為鳳山鎮(zhèn)居民朱某。朱某有著一份收入尚可的工作，卻于2015年8月24日投資經(jīng)營了這家24小時便利店。便利店成立之后，朱某向銀聯(lián)商務公司湖北分公司先后申請了7部POS機。而便利店里只是經(jīng)營一些煙酒和日用雜貨，都是現(xiàn)金交易，根本用不著申請這么多部POS機。民警在進一步調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，這些POS機的交易流水巨大，僅2015年11月至2016年11月期間，累計刷卡高達340余萬元。在調(diào)查便利店的經(jīng)營情況時，民警發(fā)現(xiàn)店內(nèi)貨品交易金額不高，而朱某的銀行卡內(nèi)卻有數(shù)額較大的資金進出。
2017年1月17日，民警對朱某的便利店依法進行了搜查，在店內(nèi)銷售的打火機上發(fā)現(xiàn)印有信用卡套現(xiàn)、“養(yǎng)卡”的內(nèi)容宣傳文字和信用卡套現(xiàn)、“養(yǎng)卡”的小廣告。朱某被依法傳喚至公安機關接受詢問。在大量的證據(jù)面前，朱某承認自已以便利店為掩護，實際從事信用卡套現(xiàn)業(yè)務，在一年時間內(nèi)利用POS機成功套現(xiàn)340余萬元，向持卡人收取1%至2%不等的手續(xù)費，非法獲利5萬余元。
目前，朱某因涉嫌非法經(jīng)營罪被依法采取強制措施，其名下的便利店也被依法關停。案件還在進一步辦理之中。
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