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pos機(jī)代理騙局分析
銀行離職員工利用曾經(jīng)的客戶資源發(fā)送信用卡提額信息，之后10位受害人一步步陷入他編造的謊言中，一共被騙20余萬元。
日前，武陵區(qū)人民檢察院已批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人符某強(qiáng)。
圖片源自網(wǎng)絡(luò)
“信用卡需要提額的速度聯(lián)系我喲”，嚴(yán)女士的手機(jī)微信突然收到曾給自己辦理過信用卡業(yè)務(wù)的銀行工作人員符某強(qiáng)的聯(lián)系，嚴(yán)女士心想正好自己有需要，不假思索與符某強(qiáng)搭腔。符某強(qiáng)稱“提額”需要錢“走流水”，嚴(yán)女士表示自己沒有現(xiàn)錢，符某強(qiáng)便說他可以轉(zhuǎn)錢給嚴(yán)女士。嚴(yán)女士心想是對(duì)方先轉(zhuǎn)錢給自己，不怕上當(dāng)，便應(yīng)要求一步一步將自己的信用卡卡號(hào)、身份證正反面、另一張儲(chǔ)蓄卡卡號(hào)、信用卡綁定的電話號(hào)碼、手機(jī)驗(yàn)證碼統(tǒng)統(tǒng)都告訴了符某強(qiáng)。此后，嚴(yán)女士的儲(chǔ)蓄卡也確實(shí)收到了兩筆款項(xiàng)共計(jì)14000元。同時(shí)，符某強(qiáng)要求嚴(yán)女士將這14000元轉(zhuǎn)到嚴(yán)女士自己的信用卡上，嚴(yán)女士也按要求進(jìn)行了操作。幾天后，嚴(yán)女士收到銀行短信，發(fā)現(xiàn)信用卡內(nèi)產(chǎn)生了額度一千多元分期還款。嚴(yán)女士聯(lián)系符某強(qiáng)詢問緣由，符某強(qiáng)稱是銀行系統(tǒng)原因。由于對(duì)方曾經(jīng)是銀行工作人員，嚴(yán)女士也就輕信了。再過了幾天，銀行還是繼續(xù)催繳，嚴(yán)女士給銀行客服打電話，才發(fā)現(xiàn)自己的信用卡辦理了兩筆財(cái)智金貸款業(yè)務(wù)共計(jì)14000元。嚴(yán)女士隨即聯(lián)系符某某，符某強(qiáng)稱“我以為你知道，可能我當(dāng)時(shí)忘記和你講了”。嚴(yán)女士依然輕信了符某強(qiáng)的說辭，只是讓他將貸款取消。符某強(qiáng)謊稱取消貸款必須把借銀行的錢還了，并另外再支付3000元，這樣他才有權(quán)限將所有的錢退給嚴(yán)女士。嚴(yán)女士一直以為自己儲(chǔ)蓄卡上收到的錢款都是符某強(qiáng)的，又急于取消貸款便按要求將錢轉(zhuǎn)給了符某強(qiáng)，并等待所謂的銀行系統(tǒng)自動(dòng)處理。過了幾天，嚴(yán)女士一直沒有收到退還的錢款，便再次聯(lián)系符某強(qiáng)，符某強(qiáng)便開始以各種理由推脫。后來嚴(yán)女士忍不住到該銀行查詢才知道，符某強(qiáng)早已離職，符某強(qiáng)所謂的轉(zhuǎn)給嚴(yán)女士的錢全部來自于嚴(yán)女士本人信用卡辦理的兩筆貸款業(yè)務(wù)。嚴(yán)女士這才意識(shí)到自己被騙，并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人符某強(qiáng)原系某銀行信用卡部門的員工，2018年初從銀行離職后做起了賣pos機(jī)的生意。2019年初符某強(qiáng)因手頭拮據(jù)便打起了自己以前客戶的主意，通過微信向他們發(fā)送提升信用卡額度的信息，騙取被害人的信用卡卡號(hào)、身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)后，再騙取手機(jī)驗(yàn)證碼，使用其他設(shè)備登錄被害人信用卡所在的銀行賬戶，或冒用被害人身份使用信用卡直接套現(xiàn)、或冒用被害人身份使用信用卡申請(qǐng)現(xiàn)金貸款后再騙取轉(zhuǎn)款、或以“走流水”的名義直接騙取被害人轉(zhuǎn)賬，共詐騙被害人10余人，騙取款項(xiàng)20余萬元。日前，武陵區(qū)人民檢察院已批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人符某強(qiáng)。
檢察官提醒：提升信用卡的額度一定要通過銀行正規(guī)渠道，收到提額信息后要撥打銀行官方客服電話進(jìn)行核實(shí)，不要隨意透露個(gè)人信息，要記住“任何索要驗(yàn)證碼的都是騙子，千萬別給”——即便是銀行工作人員也不行。
記者周凌如 通訊員陳文彪 鄒珊珊
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