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三湘都市報·新湖南客戶端5月11月訊（全媒體記者 田甜 通訊員 田斐）“只要入駐我們的平臺，保證你的網(wǎng)店做的風生水起。”你敢相信嗎？日常我們常見網(wǎng)店的銷售量，信用度是被他人有意刷上去的。湖南常德津市公安局通報了一起涉案金額高達上億元的非法經(jīng)營案。這只是2021年，湖南公安打擊經(jīng)濟犯罪中中的一個案例。
5月11日，湖南省公安廳通報了2021年打擊經(jīng)濟犯罪十大典型案例，進一步揭露不法分子的“套路”。
一、永州“6.29”場外配資案
部督“6.29”非法經(jīng)營案系湖南公安機關(guān)成功偵辦的首例證券領(lǐng)域場外配資重大案件。2020年12月，永州市公安局組織60余名警力，在永州、邵陽、常德、長沙四地同時收網(wǎng)，抓獲永州某勝公司、常德某盛公司、長沙金某石公司18名涉案人員，刑事拘留15人，批準逮捕11人，該案涉案金額7.5億余元，非法獲利2000余萬元。
經(jīng)查，李某等人未經(jīng)國家有關(guān)管理部門批準，私自開展證券期貨配資業(yè)務(wù)，利用銘創(chuàng)優(yōu)投、優(yōu)投決策APP、點金APP等軟件進行證券交易，公司通過收取客戶配資額利息差和交易金額的傭金差獲利。
警方提示：提高風險意識，遠離場外配資。
二、懷化系列保險詐騙案
根據(jù)全省打擊金融犯罪專項行動部署，懷化市公安局對中國人民財產(chǎn)保險公司、平安保險公司、中華聯(lián)合保險公司等9家財產(chǎn)保險公司近5年來存疑保險事故進行分析、甄別、研判，通過調(diào)取嫌疑人騙保車輛的保險資料建模比對，一舉破獲了7起系列保險詐騙案，達到了“打團伙、打鏈條”的偵辦效果。
警方提示：騙保必將受到法律嚴懲。
三、長沙沃然能源有限公司虛開增值稅專用發(fā)票案
2021年，長沙市公安局經(jīng)偵支隊全面深入開展“黃金領(lǐng)域”“化工領(lǐng)域”“螺紋鋼領(lǐng)域”涉稅數(shù)據(jù)穿透研判，成功破獲湖南沃然公司涉嫌黃金、化工發(fā)票虛開案、螺紋鋼發(fā)票虛開案，先后打擊處理虛開犯罪、非法經(jīng)營等犯罪團伙3個，抓獲犯罪嫌疑人13人，查明虛開金額價稅合計15億余元，稅額1.04億余元，涉及湖南、江西、山東等17個省份。
警方提示：合法經(jīng)營、依規(guī)納稅、虛開入刑、切勿僥幸。
四、郴州“7.04”虛開增值稅專用發(fā)票案
2021年7月，郴州市公安局經(jīng)偵支隊歷經(jīng)一年多的縝密偵查，成功破獲涉及11個省市、涉案金額16億余元的成品油領(lǐng)域虛開增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人35名，搗毀龔某某、楊某某、林某某、段某某虛開團伙4個，查獲非法刻制的企業(yè)公章110余枚，依法暫扣已使用的提油卡4300余張及下游受票公司的空白委托函800余份，追繳非法所得7960余萬元。
警方提示：油票分離踩紅線，虛擬合同即虛開。
五、邵陽“12.17”毛皮系列騙取出口退稅案
2020年7月，湖南省公安廳經(jīng)偵總隊組織民警對毛皮行業(yè)企業(yè)涉嫌虛開、騙稅犯罪線索進行研判，通過前期偵辦發(fā)現(xiàn)，2017年以來邵陽共成立9個皮草商會345家皮草公司，已查實117家為騙取國家出口退稅的系列重大犯罪案件，行業(yè)性犯罪特征明顯。
在經(jīng)偵總隊的統(tǒng)一部署指揮下，邵陽市公安局成功偵破“12.17”特大騙取出口退稅案，共搗毀騙稅的皮草商會犯罪團伙3個，抓獲犯罪嫌疑人27名，對3個團伙所關(guān)聯(lián)的117家嫌疑企業(yè)依法展開調(diào)查取證，涉及騙稅金額7億余元。
警方提示：虛假出口退稅是嚴重犯罪行為，必將受到法律嚴懲。
六、湘潭“9.23”串通投標專案
2021年，湘潭縣公安局利用情報導(dǎo)偵，深入研判串通投標線索，輾轉(zhuǎn)20余個城市對200余人調(diào)查取證，形成案卷材料500余冊，對多家涉案公司的相關(guān)資料、資金流水等進行分析研判，成功偵破“9.23”系列串通投標案，打掉職業(yè)圍串標團伙2個，采取刑事強制措施34人，涉案金額達7.8億余元。
警方提示：全省公安機關(guān)將持續(xù)保持對串通投標犯罪的嚴打高壓態(tài)勢，全力配合開展好全省工程建設(shè)項目突出問題專項整治。
七、常德“2.23”非法經(jīng)營案
2021年，常德市津市公安局對一起刷單炒信案件進行研判，成功偵破一起擾亂市場秩序的非法經(jīng)營案，該案對19名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施，其中11人移送審查起訴，8人取保候?qū)彙?
經(jīng)查，該犯罪團伙以提供提升網(wǎng)店銷量、產(chǎn)品人氣、增加店鋪權(quán)重等服務(wù)，吸引各大電商網(wǎng)店商家入駐其刷單平臺，購買刷單服務(wù)。同時，招募大量買手發(fā)布任務(wù)，從中抽取刷單手續(xù)費、賺取刷單傭金差，涉及刷單買手39萬余人，刷單總單數(shù)4000萬余單，刷單總金額達50億余元。
警方提示：銀行借記卡、信用卡均屬于個人實名賬戶，不得轉(zhuǎn)借、租借給他人使用，被犯罪嫌疑人用以轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金構(gòu)成刑事犯罪的，公安機關(guān)將依法追究其刑事責任。
八、湖南某信息科技有限公司非法集資案
2020年3月，永州市藍山縣公安局對湖南某信息科技有限公司涉嫌非法集資立案偵查，抓獲犯罪嫌疑人36名，涉及投資人9000人，非法集資總金額高達34.8億元，未兌付金額8.7億余元。
犯罪嫌疑人以高額利息為誘餌，在不具備相關(guān)資質(zhì)的情況下，向社會不特定對象非法集資。犯罪嫌疑人先后注冊空殼公司140余家，業(yè)務(wù)推廣涉及線上線下，涉及地區(qū)廣、金額大、人員多，受損人群以老年人為主，在非法集資案件中具有代表性。
警方提示：遠離民間非法融資，守住自己的養(yǎng)老錢。
九、株洲某某投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案
2021年6月，株洲市公安局偵辦株洲某某投資管理有限公司非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人8人，涉及投資人679人、總金額3.07億元。
2013年4月開始，該投資管理公司宋某某打著委托理財?shù)钠焯枌ν馊谫Y，采取發(fā)放傳單、宣傳公司風控流程、在高檔酒店召開年會、發(fā)放禮品等方式，以年利息6%—13%的高額回報理財產(chǎn)品為誘餌，向社會不特定人員大量吸收資金。
2018年11月，宋某某收購某某小額貸款有限公司，以該公司名義對外放貸;2020年8月，宋某某以他人名義成立湖南某某農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司，以配送米、面、油為名，繼續(xù)擴大經(jīng)營，“拆東墻補西墻”。截至案發(fā)時，共涉及投資人679人、總金額3.07億元，造成291人凈損失7282.86萬元。
警方提示：不輕信“權(quán)威”宣傳，遠離投資守住自己的養(yǎng)老錢。
十、8.12銷售假冒注冊商標的商品案
2021年，長沙公安出動200余名警力，成功偵破“8.12”特大銷售假冒汽車配件案，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人60余名，查處售假公司5家、倉庫7處、門店10余個，扣押假冒知名品牌汽車配件1000余件，及時阻斷了假冒汽車配件流向市場，切實保障了消費者駕乘安全。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人郭某通過其經(jīng)營的長沙市某汽配商行及其5家子公司，雇傭員工60余人長期從事銷售假冒汽車配件違法犯罪活動。2014年以來，從廣東、浙江、上海、北京等上游廠家大量購進假冒汽車配件，銷往全國7省6700余家商戶。
警方提示：購物時請?zhí)岣呔?、加強甄別，盡量通過正規(guī)渠道購買，發(fā)現(xiàn)假冒偽劣商品及時報案。
[責編:吳岱霞]
[來源:三湘都市報]
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