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pos機(jī)洗黑錢案例
今天（9月15日），記者獲悉，最近，常州溧陽有一位市民掉入了“刷單詐騙”的陷阱里，前前后后被騙了20多萬元，警方介入調(diào)查之后，一舉打掉一個(gè)為網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙進(jìn)行洗錢的犯罪團(tuán)伙。近日，一名網(wǎng)友向溧陽市民趙某介紹了一個(gè)網(wǎng)上刷單的賺錢方法，趙某小額刷單后成功拿到返利，此后便不斷加大刷單數(shù)額，由此掉入刷單詐騙陷阱，先后被騙二十多萬元。意識(shí)到被騙后，趙某向警方報(bào)了案。
溧陽市公安局古縣派出所民警潘鍵：“大概有十萬塊錢是他自己的，十幾萬是網(wǎng)貸，貸出來的錢，那么他也比較急?！苯拥綀?bào)案后，警方立即對(duì)嫌疑賬戶進(jìn)行了凍結(jié)。根據(jù)被騙資金流向，警方確定了一個(gè)持卡人為時(shí)某某的銀行賬戶。通過研判，持卡人時(shí)某某有利用自己銀行卡為詐騙分子進(jìn)行洗錢的重大嫌疑。在掌握充分證據(jù)后，警方對(duì)持卡人時(shí)某某進(jìn)行抓捕。
溧陽市公安局古縣派出所民警 潘鍵：“抓到之后，從他身上搜出了大量的現(xiàn)金，五部手機(jī)，還有一些銀行卡，現(xiàn)場(chǎng)他就承認(rèn)了，是他拿自己銀行卡參與了，為網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢的工作?！?/p>
隨后，根據(jù)犯罪嫌疑人時(shí)某某的交代，警方又抓獲了三名犯罪嫌疑人，分別是一名專門負(fù)責(zé)接送持卡人的司機(jī)和兩名協(xié)助洗錢人員。
溧陽市公安局古縣派出所民警 潘鍵：“他們這次洗錢是通過持卡人的銀行卡來刷POS機(jī)，他們的POS機(jī)都是用一次扔一次，每次都要使用十幾個(gè)，我們?cè)谲噧?nèi)現(xiàn)場(chǎng)都扣押了四五十部新的POS機(jī)，這起案件當(dāng)天這個(gè)洗錢團(tuán)伙一共洗了一百六十五萬元，金額也比較大?！?/p>
根據(jù)線索，警方隨后將其他幫助洗錢人員抓獲，在偵破案件過程中，扣押贓款十余萬元。目前，多名犯罪嫌疑人已經(jīng)被警方采取刑事強(qiáng)制措施，部分贓款已經(jīng)被發(fā)還給受害人。
受害人趙某：“我是刷單返現(xiàn)被騙了二十多萬，首先非常感謝干警幫我追回了這么多的損失，通過這個(gè)事件我也想跟廣大的身邊的朋友還有群眾分享一下，希望大家能夠提高防詐騙意識(shí)，守好自己的錢袋子?！保▉碓矗骸读憔嚯x》記者/馮珂 編輯/蔣婕）
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