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本文目錄一覽：

1、pos機怎么查看已刷卡多少錢

pos機怎么查看已刷卡多少錢

你們公司有沒有用微信轉(zhuǎn)賬、員工賬戶收過款？你們現(xiàn)在還在用私人賬戶避稅嗎？你知道公戶轉(zhuǎn)私戶，哪些是被允許的嗎？今天小編統(tǒng)一回復了！

正文開始之前，我們先來看這一張截圖，相信不少企業(yè)都會遇到以下情況，今天看完此文，大家就要當心了：

現(xiàn)在線上支付方式已十分普及，有些企業(yè)圖方便，在購物、交易等方面不通過對公賬戶轉(zhuǎn)賬，直接把合同價款通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的形式轉(zhuǎn)給實際負責人，這種行為存在較大的風險，一不小心就違法了！

私戶、微信、支付寶、現(xiàn)金收款不納稅

廣東珠海某公司于2016年1月正式開始營業(yè)，公司負責人陳某2、張某某、曾某某通過使用個人銀行賬戶代替公司賬戶來接收營業(yè)收入的方式進行逃稅。

案件經(jīng)過：被告人張某某、曾某某與陳某2在公司設立分別捆綁公司賬戶的POS機和捆綁周某1等人私人賬戶的POS機，在客戶刷卡付款時，被告人張某林、曾某伶等人主要使用周某1私人賬戶捆綁的POS機收取裝修款。

另外，還使用其他員工的私人賬戶、微信、支付寶、現(xiàn)金等方式收取客戶裝修款，上述收取的營業(yè)收入均不入公司賬戶。同時，陳某2外聘一名會計僅按照公司賬戶的少量入賬來申報納稅。2016年1月至2017年1月期間，經(jīng)稅務部門檢查，欣美家公司逃避繳納增值稅人民幣184,989.06元、城建稅人民幣12,949.23元，偷稅額合計人民幣197,938.28元，該公司2016年度偷稅額占應納稅額的比例為97.49%。

最后公司法定代表人張某某，財務負責人曾某某各被判十個月有期徒刑，并處以罰款。

案件警醒：

1、通過私戶收款參與公司經(jīng)營管理，可能導致企業(yè)內(nèi)部財務混亂，公司資金無法受到監(jiān)管，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。而且后期的稅收風險真的會給你重重一拳！

2、現(xiàn)在已經(jīng)取消企業(yè)銀行賬戶許可，但是加強了銀行賬戶資金管控，不要想著用私戶收款，形成一個閉環(huán)資金鏈，現(xiàn)在稅務、銀行全部共享信息合作，企業(yè)大額交易和可疑交易轉(zhuǎn)賬的這些行為已經(jīng)被稅務盯上！

3、還有個近期發(fā)生的大事件你需要知曉：大額現(xiàn)金管理辦法征求意見已經(jīng)正式結束，10萬元以上的轉(zhuǎn)賬將重點監(jiān)控，很快將會在試點區(qū)域?qū)嵤?/strong>

尤其是批發(fā)零售、房地產(chǎn)銷售、建筑、汽車銷售行業(yè)屬于重點行業(yè)！試點結束接下來就是全國范圍，就和取消開戶許可證一樣，分批進行，所以留下的時間已經(jīng)不多了！

個人賬戶進賬多少會被查？

目前銀行對大額支付和可疑交易都會進行監(jiān)控，并履行大額交易和可疑交易報告義務，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可疑交易報告。

什么是大額支付？

根據(jù)2017年7月1日起施行的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》大額交易為：

（一）當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。

（二）非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉(zhuǎn)。

（三）自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn)。

（四）自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項劃轉(zhuǎn)。

累計交易金額以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計計算并報告。

簡單來說：這3種情況，會被重點監(jiān)管！

（1）法人、其他組織和個體工商戶（以下統(tǒng)稱單位）之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付；

（2）金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付；

（3）個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)。

另外，銀行發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應當提交可疑交易報告。

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