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pos機(jī)每次刷10元
東北網(wǎng)8月5日訊(記者 唐繼厚)“急需現(xiàn)金？信用卡債務(wù)無法及時償還？需要大額資金卻不能獲得銀行貸款？我們幫您解難……”哈爾濱市巴彥縣巴彥鎮(zhèn)一家商服門口懸掛著這樣的標(biāo)語，民警覺察到這其中必有貓膩。
7月19日下午，哈爾濱市巴彥縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警在日常排查走訪中發(fā)現(xiàn)，一家誠信貸款公司門口掛著“信用卡代還、信用卡提現(xiàn)”等字樣的標(biāo)語，且出入人員較為復(fù)雜。于是，民警決定展開調(diào)查。
經(jīng)調(diào)取該公司工商營業(yè)執(zhí)照顯示，其經(jīng)營范圍為從事商務(wù)信息咨詢，法人代表為趙某榮、馬某峰。同時，民警在調(diào)查另一件惡意透支案件時，也從嫌疑人供述中得知，其曾在誠信小貸內(nèi)用信用卡套取過現(xiàn)金。兩個線索相互印證，誠信貸款疑點(diǎn)重重，民警決定前往“探底”。
著便裝的民警以咨詢業(yè)務(wù)的名義進(jìn)入該公司，發(fā)現(xiàn)公司辦公桌上擺放了數(shù)臺POS機(jī)，旁邊散落了一些刷卡流水小票，工作人員介紹可以刷信用卡，需要收取1-2%的手續(xù)費(fèi)。由于對陌生人警惕性極高，并不肯透露更多細(xì)節(jié)。
民警對桌上散落的一部分流水單開展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些POS機(jī)均為跳碼機(jī)、商戶注冊信息、注冊地址均為虛構(gòu)。流水單顯示該P(yáng)OS機(jī)刷卡數(shù)額巨大，而且刷的全是信用卡，少則兩三千，多則幾萬元。民警初步斷定這些是用來非法套取現(xiàn)金的POS機(jī)。
在掌握大量線索后，民警快速精準(zhǔn)出擊，一舉將犯罪嫌疑人陳某、張某鳳等抓獲，現(xiàn)場查獲涉案POS機(jī)11臺、銀行卡185張、POS機(jī)憑條千余張、手機(jī)10部、刷卡明細(xì)賬簙14本。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人陳某交代，他幾年前通過朋友了解到可以通過注冊公司申請POS機(jī)幫別人信用卡套現(xiàn)獲利的“商機(jī)”，他開公司并沒有本本分分地做生意，而是在正常業(yè)務(wù)范圍外，開辟了另一條“生財之道”。誠信小貸實(shí)際注冊信息為曉峰商務(wù)信息咨詢室，2021年8月以來，其利用巴彥縣晨峰辦公用品店等名稱申請了11臺POS機(jī)，并開始經(jīng)營非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)，從中收取1%—2%的手續(xù)費(fèi)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，截至目前已非法套現(xiàn)數(shù)額達(dá)千萬余元，非法獲利約6萬元。
經(jīng)訊問，陳某等人分別交代了以虛假交易的方式，使用POS機(jī)非法從事資金結(jié)算、套現(xiàn)、信用卡代還、養(yǎng)卡等業(yè)務(wù)，并從中收取手續(xù)費(fèi)的犯罪事實(shí)。目前，該案涉案人員均被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施。
民警提示：利用POS機(jī)套現(xiàn)、幫助他人套現(xiàn)、代還信用卡等行為，嚴(yán)重擾亂市場秩序的，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。
持卡消費(fèi)要量力而行、合法使用，不能出租、出借、轉(zhuǎn)讓信用卡，更不能參與非法套現(xiàn)。持卡人應(yīng)該妥善保管好自己的銀行卡和身份信息，切勿相信“養(yǎng)卡”或者“代為還款”等廣告宣傳，勿將個人身份信息、銀行卡賬號和密碼泄露給他人，以免遭受財產(chǎn)損失。
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