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pos機(jī)顯示不能采取行動(dòng)
代辦信用卡詐騙、MALL商城消費(fèi)卡詐騙、貸款詐騙、加盟詐騙等多樣詐騙手段，令人防不勝防。
記者獲悉，湖北武漢警方歷經(jīng)2個(gè)多月的偵查，破獲公安部督辦“12.17”特大跨省電信詐騙專案，打掉一個(gè)涉及全國(guó)多省市的跨省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，抓獲涉嫌違法犯罪人員183名，偵破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件400余起，涉案金額2000余萬(wàn)元。
該案也是迄今為止，湖北省一次行動(dòng)抓獲詐騙手法最多的特大詐騙案件。
代辦信用卡套現(xiàn)
2017年10月26日，家住河北省石家莊市的趙女士匆匆趕到湖北省武漢市公安局江岸區(qū)分局報(bào)案。
趙女士向民警講述，10月初的一天晚上，她在手機(jī)百度上看到一則代辦信用卡的小廣告，因?yàn)橄胭J款買車，于是她點(diǎn)擊鏈接，在網(wǎng)頁(yè)上填寫了個(gè)人申請(qǐng)資料。
10月14日，趙女士接到電話，對(duì)方稱信用卡已申請(qǐng)成功，要她交300元的手續(xù)費(fèi)才能寄卡。趙女士交錢后果真收到了一張信用卡。
不過(guò)，對(duì)方稱“卡要激活才能使用”讓她交了1500元。之后，對(duì)方又以“審核沒(méi)通過(guò)”、“需要提升信用額度”、“流水賬記錄資金不夠”等為由，反復(fù)要求趙女士繼續(xù)打款。
趙女士急著要卡，沒(méi)多想就照做了，又先后分4次總共匯了45000元。
錢匯出去，卡卻仍舊不能用。趙女士到銀行去一查，卡是假的，慌了。
銀行流水顯示，騙子銀行卡的開(kāi)卡地在湖北武漢。于是，趙女士趕到武漢報(bào)警求助。
挖出詐騙網(wǎng)絡(luò)
江岸警方根據(jù)趙女士提供的騙子的卡號(hào)，從資金流向入手一路追查，發(fā)現(xiàn)被騙款經(jīng)過(guò)多張銀行卡多次轉(zhuǎn)手，最后通過(guò)一臺(tái)POS機(jī)刷卡“消費(fèi)”了，線索就此中斷。
民警并未放棄，轉(zhuǎn)而對(duì)這臺(tái)POS機(jī)展開(kāi)調(diào)查，通過(guò)調(diào)取該P(yáng)OS機(jī)的刷卡流水，查到8家銀行的53張銀行卡刷卡記錄。
民警逐一查證，竟然發(fā)現(xiàn)其中有12張卡涉及全國(guó)范圍內(nèi)13起電信詐騙案，種種跡象顯示，其背后極可能隱藏一個(gè)電信詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)。
民警先后多次出差至湖北安陸、廣水、隨州、天門等地追查涉案資金流向。通過(guò)調(diào)取POS機(jī)刷卡記錄、涉案銀行卡流水明細(xì)、ATM機(jī)取款視頻，警方串并了北京、上海、新疆、甘肅、內(nèi)蒙古等地的109起案件，涉案金額達(dá)300余萬(wàn)元。
此案引起武漢市公安局的高度關(guān)注。
2017年12月17日，武漢市公安局組織江岸區(qū)分局及市局刑偵、網(wǎng)安、技偵、視頻偵查等部門成立“12.17”專案組，圍繞涉案資金流轉(zhuǎn)、涉案重點(diǎn)人員身份繼續(xù)深挖。
經(jīng)工作，警方先后發(fā)現(xiàn)了由1個(gè)贓款套現(xiàn)團(tuán)伙、10多個(gè)各類詐騙團(tuán)伙組成的特大跨省電信犯罪網(wǎng)絡(luò)，并基本掌握了其主要結(jié)構(gòu)和活動(dòng)窩點(diǎn)。
警惕防止付新手法
今年1月，公安部將該案列為督辦案件，并由湖北省公安廳協(xié)調(diào)與該案?jìng)善凭€索有交叉的重慶榮昌、重慶江北等地警方協(xié)同武漢警方統(tǒng)一行動(dòng)。
1月9日上午，武漢警方集中400余名警力，在武漢、孝感等兩地同時(shí)展開(kāi)集中收網(wǎng)行動(dòng)。行動(dòng)中，警方共搗毀詐騙窩點(diǎn)13個(gè)，抓獲涉電信詐騙犯罪嫌疑人183名，查扣涉案電腦113臺(tái)、手機(jī)216部、銀行卡643張、pos機(jī)203部、話術(shù)本32本、賬本32本。
江岸區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)辦案民警介紹，該特大跨省電信詐騙集團(tuán)不同于單一的電信詐騙犯罪團(tuán)伙，呈現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化、產(chǎn)業(yè)化、鏈條化、多樣化，各小團(tuán)伙之間結(jié)構(gòu)松散，分工明確。
經(jīng)審查，蔡某、王某等人組織的13個(gè)小詐騙團(tuán)伙，分別采取代辦虛假信用卡詐騙、MALL商城消費(fèi)卡詐騙、貸款詐騙、加盟詐騙等多樣手段實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，所得贓款通過(guò)張某、劉某等人的套現(xiàn)團(tuán)伙，利用POS機(jī)或銀行ATM機(jī)套現(xiàn)。
如代辦虛假信用卡詐騙主要作案手法為：先利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布代辦信用卡信息誘人上鉤，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)收取受害人300元代辦費(fèi)，并郵寄一張偽造信用卡，同時(shí)告知受害人要提高信用額度需打款提升信譽(yù)度，此后以審核不通過(guò)、交納保證金、提升信譽(yù)度為由反復(fù)要求受害人匯款，同時(shí)提供虛假二維碼誘騙受害人掃碼登陸所謂的銀行網(wǎng)站顯示賬戶資金，欺騙受害人賬戶48小時(shí)不能操作，防止報(bào)警止付。
警方透露，MALL商城消費(fèi)卡詐騙、貸款詐騙、加盟詐騙等詐騙形式與此類似。
目前，警方已查證涉及全國(guó)多省市電信詐騙案件400余起，涉案金額2000余萬(wàn)元。102名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。該案正在進(jìn)一步審查深挖中。
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