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銀行查智能匹配商戶pos機機主
2016年1月12日，固原市開發(fā)區(qū)公安分局接到固原農(nóng)村商業(yè)銀行報案稱，銀行賬面半月?lián)p失232萬元，資金由開發(fā)區(qū)營業(yè)部辦理的戶名為周某某的POS機刷出。該局立即成立了“1·12”專案組，民警經(jīng)一年多偵查，跨8省市區(qū)行程10萬余公里，于2017年4月27日成功將“1·12” 特大詐騙銀行案“頭目”朱某抓獲，該案宣告?zhèn)善啤?/strong>
新消息報記者 剡文鑫 文/圖
用POS機刷走銀行230余萬元
2016年1月12日，固原市開發(fā)區(qū)公安分局接到固原農(nóng)村商業(yè)銀行有關負責人報案，稱銀行發(fā)現(xiàn)銀行賬面損失230余萬元，經(jīng)核查資金由開發(fā)區(qū)營業(yè)部辦理的戶名為周某某的POS機刷出。
由于該案涉案金額巨大，作案手段新穎，引起固原市開發(fā)區(qū)分局高度重視。時任局長的張大勇組織立即主持召開案件分析會，對案件進行研判。通過會議討論，決定由主管刑偵部門的副局長譚文軍掛帥，抽調(diào)刑偵、經(jīng)偵骨干力量成立“1.12”專案組展開調(diào)查。同時，及時將案情向固原市公安局匯報，固原市公安局領導要求開發(fā)區(qū)公安分局集中攻堅、盡早破案，并多次過問案件偵辦情況。
專案組民警遂傳喚了周某某，據(jù)周某某交代，2015年12月7日，他將一部POS機借給固原的楊某使用，并提供了其與楊某簽訂的借用合同。警方立即傳喚詢問楊某，據(jù)楊某供述，2015年12月初，其在微信聊天中認識了自稱姓周的男子，周炫耀自己有辦法用POS機刷卡賺錢且不違法，讓楊某弄臺POS機合伙賺錢。
2015年12月12日，楊某帶上從周某某處借的POS機到西安“派”酒店，與另一名姓周的男子見面，將該POS機交給姓周的男子使用。2015年12月17日至12月31日，周姓男子用周某某的POS機連續(xù)多次刷卡，共套取現(xiàn)金232萬元，平均每天刷卡近20萬元。
抓獲多名“卡耗子”
警方抓捕周姓男子的行動迅速展開，由于這次詐騙在西安進行交易，且開設銀行卡、手機卡、辦理pos機的人員都是從網(wǎng)上招募而來。專案組民警趕到西安，在“派”酒店調(diào)查發(fā)現(xiàn)，周姓等人用河南籍男子袁某某身份證登記入住的。經(jīng)排查，核實袁某某將身份證遺失后被周姓男子撿到并使用，袁某某與該案無關。專案組民警除了掌握周姓男子的微信號外再無其他線索，案件陷入僵局。
專案組民警沒有氣餒，通過反復對周姓男子微信號的排查，獲取了一個浙江臺州的手機號碼。已臨近春節(jié)，專案組民警依然果斷趕赴臺州排摸。經(jīng)過核查該號碼機主為浙江省臺州市溫嶺的男子周某芝，周某芝有重大作案嫌疑。
今年3月7日中午11時，專案組民警和臺州警方聯(lián)手在臺州溫嶺市溫橋鎮(zhèn)將周某芝抓獲。犯罪嫌疑人周某芝交代了用周某某的poss機套取的現(xiàn)金的犯罪經(jīng)過，并供述了套取的現(xiàn)金是別人用銀行卡轉走的，此人的情況周某芝并不清楚。經(jīng)過大量的布控排查和調(diào)取監(jiān)控錄像，專案組確定湖北省武漢市天門男子劉某可能就是轉走現(xiàn)金的嫌疑人。
3月10日凌晨2時許，在武漢警方的鼎力支持下，專案組民警將劉某在武漢市武昌區(qū)一出租房內(nèi)抓獲。劉某初步交代了將套取的現(xiàn)金大部分通過自己的卡給別的賬戶轉了出去，自己落了10萬元“提成”。3月13日，又抓獲了一名犯罪嫌疑人王某建，但審訊得知，王某建等人都是刷卡拿“提成”的人員。
專案組經(jīng)過對涉案資金的追蹤，和對已到案犯罪嫌疑人的審訊，逐步摸清了一個在網(wǎng)上招募參與人員，用他人身份證在銀行開戶、租用POS機詐騙的犯罪團伙，到案的嫌疑人其實是團伙中的“馬仔”，真正的團伙老大無人得知。
尋找零信息的團伙老大
在固原市公安局相關部門的配合下，專案組經(jīng)過對劉某、周某芝等人的落腳點和活動軌跡進行追蹤，最終鎖定了山東單縣男子吳某某有重大作案嫌疑，有可能就是警方苦苦尋找的團伙老大。11月16日，上網(wǎng)追逃的犯罪嫌疑人吳某某在河南被專案組抓獲。
經(jīng)對吳某某的審訊，推翻了專案組的判斷，吳某某并非“1.12”案件的老大，他算是團伙老大的貼身秘書吧。據(jù)某某交代，他和團伙老大一起做過幾起案子，但從不知道老大的名字，一直稱呼大哥。狡猾的吳某某也曾試圖摸摸老大的底子，并在二人酒后查看“大哥”的隨身物品，并沒有找到“大哥”的身份信息，而且“大哥”曾提醒他，不要對外說出自己的名字，吳某某從此后也再沒有過問過“大哥”的情況。
一次次的追蹤上線，一次次的抓捕，一次次的偵破，警方一直努力追尋“1.12”案的團伙老大，但犯罪嫌疑人一直深藏不露，出門用假身份證、打電話用虛擬號碼，致使團伙其他成員誰也不知他的姓名，也沒人知道他活動的蛛絲馬跡，這使案件一次次陷入僵局。
犯罪嫌疑人吳某某可謂是此案的“二號”人物都不知道“大哥”的信息，“大哥”的反偵察能力使警方下定決心攻克此案。新到任的局長張銳多次召開案件分析會，要求專案組綜合到案人員的供述及之間的關聯(lián)信息，從中尋找案件的突破口，不找到“大哥”絕不收兵。
搭車電話牽出“大哥”
專案組梳理案件后，再次南上北下，通過工作獲得一條重要線索，2016年10月28日至29日，疑似“大哥”從山東濟寧乘車到河南許昌，并于29日凌晨1時許下高速。專案民警眼前一亮，很快查詢到，下高速嫌疑車輛是山東菏澤的孫某某駕駛的車輛。經(jīng)對孫某某詢問得知，10月28日，有一男一女通過滴滴打車約的他的車輛。民警調(diào)取滴滴公司話單，發(fā)現(xiàn)與滴滴公司叫車的手機號碼系王某某持有，并且與疑似“大哥”聯(lián)系緊密。
得到這一信息的譚文軍立即組織刑偵大隊民警開展調(diào)查，經(jīng)過30多天的跟蹤守候、信息對比，找到了疑似“大哥”和女友王某某的租住點洛陽市麗春西路一小區(qū)住宅樓，通過寧夏警方大情報系統(tǒng)的支持和固原市公安局相關部門的協(xié)助及配合，確定和王某某同居的男子朱某就是警方苦苦尋找的“大哥”。
山重水復疑無路，柳暗花明又一村。3月23日，“1.12”專案組組長譚文軍帶領民警趕到河南洛陽，在河南洛陽南昌路公安分局的配合下，偵查人員全力以赴投入案件偵破，在嫌疑人朱某租住的小區(qū)附近，連續(xù)30余天蹲點守候，仍沒發(fā)現(xiàn)嫌疑人朱睿蹤影也沒有發(fā)現(xiàn)嫌疑人員駕駛車輛。4月26日清晨，民警在洛陽市技偵支隊的配合下，得到可靠線索，嫌疑人朱睿在河南省洛陽市淺井頭村小區(qū)出現(xiàn)，譚文軍親自組織民警對其實施入戶抓捕。當天上午10時許，民警在小區(qū)單元樓形成合圍之勢，為慎重起見，大隊長李小康讓分局女民警劉旭璠化裝偵查，假扮朱睿樓下住戶，并以樓下衛(wèi)生間漏水為名敲門，其他民警守候在樓道過道內(nèi)。嫌疑人打開租住房門，近距離接觸發(fā)現(xiàn)并確定嫌疑人后，做手勢讓守候民警迅速進入房間，專案民警破門而入，成功以迅雷不及掩耳之勢將犯罪嫌疑人朱某抓獲。并搜查了其住處，搜查出多張銀行卡、手機卡、POS機等作案工具。
“我一點兒信息都沒有泄露，你們是怎么找到我的？”狡兔三窟的朱某有些懵了，對民警的突如其來顯得不可思議，驚訝萬分。天網(wǎng)恢恢，疏而不漏，即使犯罪嫌疑再狡猾，也逃不過警方的重重追捕，在對該案近十個月的偵查中，譚文軍副局長帶領刑偵人員跨八省區(qū)，驅程十萬里，內(nèi)查外調(diào)，尋線追蹤，歷經(jīng)重重困難和挑戰(zhàn)，通過對涉案資金的追蹤，逐步摸清利用POS機消費退款的詐騙團伙，并對詐騙團伙的落腳點和活動軌跡進行分析摸排，終于讓犯罪嫌疑人朱某落入法網(wǎng)。給該案畫上了一個圓滿的句號。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人朱某交代，其曾辦公司做生意，但由于公司經(jīng)營不善，倒閉了，他就想到了利用POS機“刷卡退貨”詐騙手段。2015年12月，通過網(wǎng)上招募尋找POS機和“走賬”100萬可獲得15萬元提成的銀行卡，朱某和吳某某在西安會面，并先后“刷卡退貨”10余次，“刷”走固原農(nóng)村商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)營業(yè)部資金230余萬，吳某某分走60余萬，朱某某將騙得的140多萬除購買一輛寶馬車外全部揮霍的犯罪事實。
目前，涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人朱某等人已被刑事拘留及執(zhí)行逮捕，案件正在進一步偵辦中。
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