辦pos機(jī)需要信用卡,謊稱可提升信用卡額度 多人上當(dāng)受騙

 新聞資訊2  |   2023-05-25 12:44  |  投稿人:pos機(jī)之家

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1、辦pos機(jī)需要信用卡

辦pos機(jī)需要信用卡

原創(chuàng) 2018-01-03 海案線

近幾年來(lái),電信詐騙犯罪在我們生活中出現(xiàn)得越來(lái)越頻繁,詐騙手段也五花八門,不僅嚴(yán)重侵害了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全,更成為了社會(huì)治安的突出問(wèn)題。在過(guò)去的一年多里,梧州警方通過(guò)不懈努力,終于在近期成功搗毀一個(gè)以公司模式運(yùn)營(yíng)的詐騙團(tuán)伙。這一案件的始末,還要從2016年6月19日說(shuō)起。

2016年6月19日那天,事主黎先生來(lái)到梧州市公安局龍圩區(qū)分局報(bào)警:稱他于2016年3月下旬經(jīng)朋友程某介紹認(rèn)識(shí)王某,兩人經(jīng)過(guò)了一段時(shí)間的來(lái)往后,了解到黎先生需要生意資金的王某就向黎先生提出了一個(gè)方案。

梧州市龍圩公安分局刑偵一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 唐高龍

王某承諾給他辦理信用卡 非常大額度的透支 因?yàn)橥跄匙プ∷@個(gè)心態(tài)就一直跟他講辦理這個(gè)信用卡的同時(shí)要辦理一臺(tái)POS機(jī) 那么事主就相信了他。

隨后王某以辦理大額信用卡收取押金,同時(shí)謊稱刷郵寄提供給客戶的pos機(jī)可提升信用卡額度,款項(xiàng)由某快遞公司以代收的方式,繼續(xù)誘騙黎先生。

梧州市龍圩公安分局刑偵一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 唐高龍

通過(guò)你想辦理的額度 假如你要辦理30萬(wàn) 就必須買我的一個(gè)高額的POS機(jī) 那么嫌疑人就承諾給事主你想辦更高的額度 那么你就要買更好的產(chǎn)品 兩千幾 甚至更多更高的通過(guò)一個(gè)梯次增加你的購(gòu)買金額 所以有的是幾千有的是一萬(wàn)多 都有。

在誘騙了黎先生不斷對(duì)pos機(jī)進(jìn)行提額升級(jí)后,王某還利用黎先生的朋友圈,擴(kuò)散了這一個(gè)可以套現(xiàn)大額資金的所謂“好機(jī)會(huì)”,在2016年3月22日至5月12日期間分15次詐騙事主黎某及其另14名朋友現(xiàn)金人民幣共計(jì)8萬(wàn)多元。接到報(bào)案后,梧州警方迅速成立“6.19”專案,聯(lián)合了多個(gè)相關(guān)部門全力攻堅(jiān)破案。

梧州市龍圩公安分局刑偵一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 唐高龍

把材料收集到法制這邊 通過(guò)材料審核以后 我們就以電信詐騙就進(jìn)行了立案?jìng)刹椤?/p>

考慮到跨省詐騙的范圍廣,便利性大,有可能不止龍圩這十幾名事主,如果不偵破這個(gè)案件,全國(guó)各地還會(huì)有更多的人受害,龍圩警方立即開(kāi)展偵查,經(jīng)過(guò)專案組長(zhǎng)達(dá)一年多的縝密偵查、多方取證,逐步掌握了這個(gè)犯罪團(tuán)伙的層級(jí)架構(gòu),發(fā)現(xiàn)這個(gè)團(tuán)伙采用公司模式運(yùn)營(yíng),人員眾多、涉案資金巨大、足跡遍及四川成都、樂(lè)山、宜賓等地市。

梧州市龍圩公安分局刑偵一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 唐高龍

據(jù)我們調(diào)查這個(gè)公司2015年就已經(jīng)成立了 他們?nèi)藛T狀況的話 最主要是公司老板財(cái)務(wù)還有所謂的經(jīng)理骨干 這些人是不變的 其他人員的話都說(shuō)我臨時(shí)招一批 做完這一段時(shí)間 一個(gè)月或者兩個(gè)月 我又換一個(gè)點(diǎn) 公司是經(jīng)常變換的 變換以后之前的這一批員工也不要了 我就再找一批新的。

除了調(diào)查到團(tuán)伙的主要成員架構(gòu)之外,警方還調(diào)查到,這個(gè)所謂公司的運(yùn)營(yíng)方式也是非常簡(jiǎn)單。

梧州市龍圩公安分局刑偵一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 唐高龍

他會(huì)上網(wǎng)或者通過(guò)某種渠道購(gòu)買一批事主的電話號(hào)碼 就逐個(gè)打電話問(wèn)你需不需要辦理信用卡或者貸款 如果你需要的話 他就抓住你這個(gè)心理 給你一個(gè)虛假的承諾 可以幫你辦理多少多少額度的透支的貸款或者信用卡這種 。

就這樣,這個(gè)詐騙團(tuán)伙經(jīng)常打一槍換一個(gè)地方,給梧州警方的追蹤帶來(lái)了相當(dāng)大的難度,梧州警方抽調(diào)精干警力奔赴四川開(kāi)展摸排工作,終于查清了這個(gè)團(tuán)伙在當(dāng)?shù)氐慕M織體系、犯罪網(wǎng)絡(luò)和人員構(gòu)成。2017年12月1日上午,專案組在多地同時(shí)開(kāi)始收網(wǎng)。不到兩個(gè)小時(shí),幾個(gè)抓捕小組均成功收網(wǎng),抓獲全部目標(biāo)對(duì)象7人,繳獲作案工具一大批。

梧州市龍圩公安分局刑偵一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 唐高龍

在三個(gè)現(xiàn)場(chǎng)我們都找到一些所謂的POS機(jī) 包括一些相關(guān)的證據(jù) 據(jù)我們調(diào)查也結(jié)合嫌疑人自己供述的情況 就發(fā)現(xiàn)除了在廣西以外 在廣東 貴州 云南 河南等地都有他們作案的一些事主 對(duì)于案件我們?cè)谶M(jìn)一步核查當(dāng)中。

12月4日凌晨,經(jīng)過(guò)近30個(gè)小時(shí)的長(zhǎng)途跋涉,專案組將7名犯罪嫌疑人安全押解回梧州。至此,“6.19”專案的收網(wǎng)行動(dòng)取得圓滿成功,梧州警方歷經(jīng)一年多時(shí)間的經(jīng)營(yíng),基本摧毀了這個(gè)跨省電信詐騙團(tuán)伙,斬?cái)嗔诉@條電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪灰色產(chǎn)業(yè)鏈。

由于電信詐騙的運(yùn)營(yíng)成本非常低,還具有流動(dòng)性大范圍廣等特點(diǎn),因此警方提醒大家,對(duì)于電信詐騙目前最有效的就是事前防范,只有做好了第一道防線,電信詐騙才不會(huì)那么輕易得手。

梧州市公安局刑偵支隊(duì)民警 黃健

有幾點(diǎn)建議 第一個(gè)首先核實(shí) 如果對(duì)方打過(guò)來(lái)的是冒充朋友好友親戚的 首先不要聽(tīng)對(duì)方下一步的提醒 馬上進(jìn)行確認(rèn) 和自己的朋友或者老板確認(rèn) 第二個(gè) 假如真的是被騙了 要懂得馬上報(bào)警。

對(duì)于近期相對(duì)一些較為頻繁出現(xiàn)的嫌疑號(hào)碼,警方也在此提醒,如果見(jiàn)到這些電話號(hào)碼,大家千萬(wàn)不要理會(huì)。

梧州市公安局刑偵支隊(duì)民警 黃健

像近期 有幾類的電話號(hào)碼都是屬于高頻高危的電話號(hào)碼 比如說(shuō)開(kāi)頭是170開(kāi)頭的 177開(kāi)頭的 或者手機(jī)號(hào)碼前面有個(gè)+號(hào)的 或者前面有加兩個(gè)0的手機(jī)號(hào)碼 都是境外打過(guò)來(lái)的 境外號(hào)碼打過(guò)來(lái)的都有可能是詐騙號(hào)碼 是這種情況。

如果真的不小心遭遇了電信詐騙,警方提示,除了事主需要盡快向公安機(jī)關(guān)報(bào)警,并提供相應(yīng)的銀行轉(zhuǎn)賬憑證,讓警方可以啟動(dòng)緊急止付平臺(tái)外,事主還可以通過(guò)一些非常規(guī)方法來(lái)延緩詐騙嫌疑人可以迅速取走自己轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)。

梧州市公安局刑偵支隊(duì)民警 黃健

第一個(gè) 如果是銀行的ATM機(jī) 把對(duì)方的賬號(hào) 對(duì)方可能要求輸入賬號(hào)進(jìn)去 作為我們 就把對(duì)方的 銀行卡密碼連續(xù)輸入5次錯(cuò)誤的密碼 第二個(gè)是在手機(jī)上操作網(wǎng)銀 也是同樣的道理 把對(duì)方的密碼連續(xù)輸錯(cuò)5次 這個(gè)可以有效地減少自己的損失 有效地先停止對(duì)方取款。

我們也想提醒廣大群眾,在日常工作生活中,千萬(wàn)不要輕信那種來(lái)歷不明的電話、短信,千萬(wàn)不要輕易透露自己的身份和銀行卡的信息,如果你有疑問(wèn)的話,你要及時(shí)打電話給公安機(jī)關(guān),進(jìn)行了解和核實(shí)。

記者:韋浩 鄔文超 李冰 楊韻熾

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