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5萬10天利息2000？清遠(yuǎn)20多人借錢給“熟人”，債主卻失聯(lián)

我的錢去哪兒了？

8月7日開始，清遠(yuǎn)市清城區(qū)連江路一家名為“鍇鍇商行”的店鋪一直大門緊鎖，清遠(yuǎn)市民燕姐（化名）趕緊撥打店主黃某紅的電話，電話的另一邊卻沒接通過，發(fā)的微信也沒回復(fù)過。

位于清遠(yuǎn)市清城區(qū)連江路一家名為“鍇鍇商行”的店鋪大門緊鎖。

“20多萬元，回不來了，我們該怎么辦？”燕姐慌了。

據(jù)當(dāng)事人的講述，有同樣遭遇的，已知的已有二十多人。

在店主黃某紅失聯(lián)之后，燕姐等多位前來討債的人們建了個名為“追款”的微信群，9月19日，記者看到群人數(shù)為25。

燕姐告訴記者，目前已知的受害人大部分是婦女、老人，遭受損失，不少家庭陷入還債困境，也一定程度上影響了家庭和諧。

萬般無奈之下，燕姐和大家選擇了報警、聘請律師提起訴訟，并求助到媒體。

“平時以為她是很好的人，沒想到就這樣中招了”她說，“希望錢能追回來，黃某紅得到應(yīng)有的處理，以免更多人受騙?！?/p>

戴上了“友善面具”？

大概在2020年的一天，燕姐去到鍇鍇商行買菜，認(rèn)識了店主黃某紅。

起初還以為遇到一位大好人，相見恨晚。“看到黃某紅人是很好的，平時滿臉笑容，有時候一些品相沒那么好的水果都會給外面的清潔工阿姨?！彼f。

這不僅僅是燕姐的感覺。

知情人士透露，店主黃某紅居住在附近的銀宇花園，在附近生活了多年。一位在鍇鍇商行旁開店幾年的店主也說，“她平時對人很好，說話很客氣，相處都很好，真的不會令人懷疑?！?/p>

后來，店主黃某紅與大家的相處有了一些不同。

“有時候跟自己聊天會說生活挺難的，有沒有多的錢借給她，可以返回一些利息給我，比存銀行定期利息還高?！毖嘟阏f，一開始借出幾萬元，有借有還、有利息，自己需要急用錢告知了店主黃某紅，也二話不說準(zhǔn)時還錢。

“4萬元利息多少呀？”“4萬10天1600。”

記者從燕姐提供的微信聊天截圖看到，黃某紅給大家允諾返回的利息都比較高，從四分息到九分息不等，如承諾借出5萬元，10天后付息2000元等。

漸漸地，燕姐放下心來，最終借出了20多萬元。

其他人的經(jīng)歷也大體相似。一位店主也是多次借錢給黃某紅，反復(fù)借還幾次后，也被問起能否多借點。“我們就在隔壁開店，黃某紅差不多把我們的大腦洗得一片空白，看不出來，沒有懷疑?！?/p>

燕姐等人通過掃描店鋪收款碼、微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)載、刷卡機刷卡等方式，陸續(xù)借錢給到店主黃某紅。燕姐透露，期間，店主黃某紅一步步教導(dǎo)眾人使用微粒貸等網(wǎng)貸平臺，通過透支金額等方式，給店主黃某紅放貸。大部分人只有轉(zhuǎn)賬記錄，只有兩三人有借據(jù)。

有涉事人員透露，直到7月31日，他還借了25萬元給黃某紅，但這次借出的錢卻沒見回來。

“大概在8月7日發(fā)現(xiàn)他們一家人都走了，再也聯(lián)系不到?！毖嘟阏f，“雖然她曾對每個人都說錢可以還，但是這么多人都借了總共上千萬元了，我們無法相信她?！?/p>

錢還能回來嗎？

銀宇花園某棟，疑似店主黃某紅的家，大門緊鎖。房門和墻面都被噴上多個“詐騙”“還錢”等字眼。

記者從門衛(wèi)處了解到，黃某紅搬走后，至今暫未見到她?！安灰祥T噴漆！”當(dāng)有人了解情況時，保安還特地多次警告。

燕姐等人猜測店主黃某紅是回到了惠州。

記者從燕姐提供的疑似店主黃某紅的身份證照片看到，黃某紅出生于1975年，住址顯示為“廣東省惠東縣”。

“她是從惠州嫁過來的，我們經(jīng)過多方面的查詢，了解到她和老公幾個月前離了婚，小孩也轉(zhuǎn)學(xué)走了，黃某紅個人名下也沒有財產(chǎn)?！毖嘟阏f，“我們懷疑，店主黃某紅是早有預(yù)謀的。”

9月19日中午時分，記者見到燕姐時，她撥打了疑為店主黃某紅的、開頭為180的手機號數(shù)次，但都無人接聽。“您好，您撥打的電話已關(guān)機。”

9月26日，記者撥打當(dāng)事人提供的黃某紅180開頭的手機號了解情況，也都無人接聽。

“她的手段輕車熟路，現(xiàn)在前往其他城市，如果逍遙法外，可能還會產(chǎn)生更多受害者?！?strong>同樣借了錢出去，涉事人員“東哥”卻說連店主黃某紅都沒見過，此前他累計借了140多萬元給一位好朋友，朋友再將錢轉(zhuǎn)借給黃某紅。

“平時留意防范詐騙的信息也挺多，一般都不會理睬，但這次遇到的很不同。”東哥說，店主黃某紅先是讓大家產(chǎn)生信任，并以利誘的方式借錢，讓人防不勝防。

東哥希望，此次事件涉及人員眾多、涉及金額大，希望有關(guān)部門能將黃某紅繩之以法，幫助大家追回?fù)p失。

事發(fā)之后，多位涉事人員前往轄內(nèi)的派出所、刑偵大隊報案，并開始尋找律師幫助，提起法律訴訟。

直至9月29日發(fā)稿前，記者撥打當(dāng)事人提供的黃某紅180開頭的手機號，仍然無人接聽。

專家剖析：

提高警惕，謹(jǐn)防高回報率的“陷阱”

廣東中肯律師事務(wù)所副主任、律師賴曉靜告訴記者，相關(guān)案件可分為幾種情況，如果是有立寫借據(jù)，并且店家也都承認(rèn)借款的，一般屬于民事案件。至于是否構(gòu)成詐騙、非法集資等刑事案件，就需要看具體的案情證據(jù)如何。另外，對于通過店鋪的POS機來套現(xiàn)，或刷店鋪交易二維碼，如果沒有真實交易、又采取這種刷卡套現(xiàn)的方式，就涉及非法經(jīng)營罪的問題，需要分開不同情況來分析。

就當(dāng)事人提出的案件能否立為刑事案件問題，賴曉靜認(rèn)為，是民事案件還是刑事案件也需要具體情況具體分析。如果是對方借錢并承諾還款，而目前沒能力償還的情況下，屬于一般的民間借貸糾紛；如果有證據(jù)證明對方是以非法占有他人財產(chǎn)為目的，實施了虛構(gòu)事實、隱瞞真相等行為，騙取了較大金額的，則可能構(gòu)成刑事詐騙，這些都需要看具體的證據(jù)。

賴曉靜建議，對于類似的情況，事主需要進一步搜集證據(jù)證明是騙局。對于出借金錢要謹(jǐn)慎考慮，尤其對方承諾超過銀行利息很多倍的回報，一定要提高警惕。第一個是自身不能有貪念；第二是了解清楚對方借錢的用途；第三是如果對方提議通過刷卡套現(xiàn)等行為套取銀行資金借款，一定不要做，避免誤跌入法網(wǎng)。

【撰寫】南方日報清遠(yuǎn)新聞部機動記者組

【作者】

【來源】 南方報業(yè)傳媒集團南方+客戶端

來源：南方+ - 創(chuàng)造更多價值

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