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吉林內(nèi)蒙pos機代理
訊（融媒體首席記者 劉曉君）今年的5月15日是全國公安機關(guān)第10個打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日，記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊了解到，2018年，全區(qū)公安經(jīng)偵部門嚴(yán)厲打擊各類經(jīng)濟犯罪特別是涉眾型經(jīng)濟犯罪，全年共受案4172起，立案3419起，破案2653起，抓獲犯罪嫌疑人2400名，涉案總金額175億余元，挽損11.8億余元，有效遏制了經(jīng)濟犯罪高發(fā)勢頭。同時，按照公安部的部署，依托云端主戰(zhàn)模式，深入開展了“打擊非法集資”“打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款”“聯(lián)合整治網(wǎng)絡(luò)傳銷”“聯(lián)合打擊虛開騙稅違法犯罪”“獵狐2018”等專項工作，嚴(yán)防經(jīng)濟犯罪誘發(fā)金融風(fēng)險，有力維護了我區(qū)社會大局穩(wěn)定。并通過媒體發(fā)布了4起典型經(jīng)濟類案件，以案說法。希望廣大市民提高防范意識，避免經(jīng)濟損失。
案例一：“半價購車”是幌子 “名車匯”套路滿滿
案情：2018年4月3日，扎蘭屯市公安局經(jīng)偵大隊偵破“喜善理財名車匯”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案并在全國成功發(fā)起集群戰(zhàn)役，案件涉及全國26個省、自治區(qū)、直轄市，涉案金額8355多萬元，共抓獲犯罪嫌疑人16人，其中我區(qū)抓獲犯罪嫌疑人9人，凍結(jié)銀行賬戶312個。
經(jīng)查，2017年3月至12月間，犯罪嫌疑人曹某某、王某某利用“喜善理財名車匯”平臺，通過招商會、工作室、互聯(lián)網(wǎng)、微信等方式向社會宣傳“半價購車、高額返利”，收取高額入門費，以銷售獎、開拓獎等獎勵計酬，刺激會員不斷發(fā)展下線，騙取巨額財物，被犯罪嫌疑人曹某某、王某某等傳銷骨干人員非法占有。
該傳銷組織嚴(yán)重擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為已觸犯《刑法》，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
公安機關(guān)提醒：近年來，不法分子打著“一帶一路”、“消費返利”、“電子商務(wù)”、“金融互助”、“虛擬貨幣”、“養(yǎng)老扶貧”、“網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)”的幌子從事非法網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動。切實提高守法意識和風(fēng)險意識，防止從上當(dāng)受騙者成為參與傳銷的違法人員，損害個人信用和聲譽；要理性選擇合法投資渠道，不要被所謂“快速致富”、“高額回報”誘惑；要多方了解投資項目，對網(wǎng)上宣傳的基金、股權(quán)等，應(yīng)通過證監(jiān)、銀監(jiān)、市場監(jiān)督管理等部門核實，了解國家對其是否設(shè)定準(zhǔn)入門檻、有無限制性規(guī)定等；廣大群眾對發(fā)現(xiàn)和掌握的傳銷違法犯罪活動線索，可積極向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)舉報，參與傳銷屬違法行為，其權(quán)益不受法律保護，風(fēng)險自擔(dān)，責(zé)任自負(fù)。情節(jié)嚴(yán)重涉嫌犯罪的，公安機關(guān)將堅決依法予以嚴(yán)厲打擊。
案例二：如此“代辦”暗藏玄機 刷卡刷出“黑”產(chǎn)業(yè)鏈
案情：2016年末，市公安局經(jīng)偵支隊在部署打擊銀行卡犯罪工作中了解到，在通遼市通過刷卡套現(xiàn)和代還信用卡進行非法經(jīng)營的犯罪活動頻現(xiàn)，已發(fā)展形成從代辦信用卡、違規(guī)辦理POS機、到刷卡套現(xiàn)的地下黑色產(chǎn)業(yè)鏈，嚴(yán)重破壞了通遼市金融秩序，干擾社會主義市場經(jīng)濟秩序。
通遼市公安局經(jīng)偵支隊經(jīng)縝密偵查，于2017年成功破獲一起使用POS機虛構(gòu)交易、虛開價格，為他人大量刷卡套現(xiàn)的非法經(jīng)營案，打掉了一個盤踞在通遼市的刷卡套現(xiàn)窩點，抓獲犯罪嫌疑人劉某，當(dāng)場查獲用于刷卡套現(xiàn)的2部、POS機25臺、驗鈔機1臺、涉案銀行卡451張、現(xiàn)金及大量的簽購單等作案工具。這是《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》出臺以來，通遼市首例、也是最大的一起利用POS機套現(xiàn)的非法經(jīng)營案，查明從事刷信用卡套取現(xiàn)金和代還信用卡透支款金額達(dá)3146萬元。2017年10月，通遼市科爾沁區(qū)人民法院判處犯罪嫌疑人有期徒刑3年。
公安機關(guān)提醒：按照《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《刑法》的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。
案例三：騙身份證辦空殼公司 虛開增值稅專用發(fā)票
案情：2018年5月12日，市公安局接到國家稅務(wù)總局巴彥淖爾市臨河區(qū)稅務(wù)局移送線索：一伙外地人涉嫌在當(dāng)?shù)爻闪⒖諝す緦ν馓撻_增值稅專用發(fā)票。
接到線索后，巴彥淖爾市公安局經(jīng)偵支隊立即開展案件調(diào)查工作。經(jīng)查，2018年2月以來，一犯罪團伙（河北籍）通過當(dāng)?shù)匦☆~融資公司介紹，以辦理貸款為由，騙取當(dāng)?shù)?4位農(nóng)民身份證等資料，并用這些身份證信息在巴彥淖爾市地區(qū)注冊成立了14家企業(yè)，到稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)取了1191份增值稅專用發(fā)票，接著將上述發(fā)票虛開到河北、山西、山東、遼寧、內(nèi)蒙古等地區(qū)共17家企業(yè)，涉案金額達(dá)到1.1億元，稅額1900余萬元。截至目前，該案已抓獲41名犯罪嫌疑人。
公安機關(guān)提醒：虛開增值稅專用發(fā)票罪是指違反國家稅收征管制度，沒有貨物銷售或者提供應(yīng)稅勞務(wù)而為他人虛開、為自己虛開、讓他人為自己虛開、介紹他人虛開增值稅專用發(fā)票的行為。廣大群眾切莫在沒有真實交易的情況下虛開、接受虛開增值稅專用發(fā)票，同時要保護好個人信息，謹(jǐn)防被他人騙取信息后進行違法犯罪活動。
案例四：非法吸收公眾存款 謊言背后騙錢是真
案情：2015年，市東勝區(qū)公安分局在工作中了解到，楊某違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)國家金融主管部門依法批準(zhǔn)，以代理經(jīng)銷知名品牌白酒和投資酒店為由，承諾給付月利率2.5%~3%的高額利息為回報，向94名集資參與人非法吸收公眾存款共計13557萬余元。
案發(fā)后，犯罪嫌疑人楊某逃匿，似乎“人間蒸發(fā)”，公安機關(guān)將其上網(wǎng)追逃。東勝區(qū)公安分局經(jīng)悉心偵查，終于在2016年春節(jié)期間，在東勝區(qū)將在烏蘭察布市集寧、呼和浩特市、東勝三地躲避兩年之久的楊某抓獲，成功破獲了這起非法吸收公眾存款案。
民警從楊某身上查獲了手機6部、涉案銀行卡若干張、現(xiàn)金，及逃匿期間使用的車輛一臺。2018年8月2日，鄂爾多斯市東勝區(qū)人民法院判處楊某有期徒刑5年，并處罰金20萬元。
公安機關(guān)提醒：《刑法》明確規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
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