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本文目錄一覽：
工商pos機(jī)柜員號(hào)密碼
銀行柜臺(tái)前
男子神情詭異
支支吾吾
工作人員慧眼如炬
一眼識(shí)破“跑分馬仔”
近日，昆明市經(jīng)開區(qū)興業(yè)銀行充分發(fā)揮銀行網(wǎng)點(diǎn)“第一道防線”作用，及時(shí)發(fā)現(xiàn)攔截一起涉嫌洗錢的違法行為，并啟動(dòng)“警銀協(xié)同”工作機(jī)制，第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)告可疑線索，成功協(xié)助昆明市公安局經(jīng)開分局抓獲1名涉嫌電詐洗錢嫌疑人，為省外某企業(yè)挽回?fù)p失40萬(wàn)元。
當(dāng)天，興業(yè)銀行工作人員在辦理一筆取款業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)一名男子取款金額較大，言行舉止異常，對(duì)銀行工作人員的提問(wèn)也答非所問(wèn)，引起了工作人員的警覺。在穩(wěn)住該男子后，工作人員立即與經(jīng)開公安分局反詐中心取得聯(lián)系，通報(bào)情況。
知悉情況后，反詐中心高度重視，立即安排民警對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行核查，民警通過(guò)反詐平臺(tái)分析發(fā)現(xiàn)該賬戶近期有多筆可疑資金流入，銀行立刻對(duì)該賬戶采取臨時(shí)管控措施。
通過(guò)對(duì)涉案銀行卡進(jìn)行資金倒查，追溯資金來(lái)源，民警“順藤摸瓜”發(fā)現(xiàn)該銀行卡的所有轉(zhuǎn)賬來(lái)源于省外一家企業(yè)，民警立刻聯(lián)系該企業(yè)法人核實(shí)情況，得知該企業(yè)確實(shí)遭遇詐騙，損失98萬(wàn)余元。
民警又多次聯(lián)系被騙企業(yè)所在地公安機(jī)關(guān)核實(shí)情況，確定取款男子有跑分洗錢嫌疑，立刻對(duì)該銀行卡賬戶進(jìn)行管控，成功將其抓獲，繳獲涉案銀行卡兩張和手機(jī)一部。
經(jīng)查，該男子利用自己的銀行卡幫助犯罪團(tuán)伙收取違法犯罪資金，并將所收資金取現(xiàn)給上游犯罪團(tuán)伙成員，從中獲取資金報(bào)酬。目前，該男子和相關(guān)證據(jù)已移交當(dāng)?shù)鼐健?/p>
民警表示，在接到陌生人來(lái)電、短信時(shí)，無(wú)論其自稱何種身份，無(wú)論其以任何理由要求轉(zhuǎn)賬、匯款或索要賬號(hào)密碼時(shí)，請(qǐng)務(wù)必不輕信、不轉(zhuǎn)賬，不匯款。在接到96110反詐專線時(shí)，一定要及時(shí)接聽，并聽從民警勸阻，不給陌生人匯款。
反詐民警提示
幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動(dòng)，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任。
幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，直接影響個(gè)人征信，涉嫌犯罪還將受到法律懲處。
不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上的高額利潤(rùn)所誘惑，更不要隨意出租出借出售個(gè)人身份信息、銀行卡、電話卡以及微信、支付寶等賬號(hào)。
轉(zhuǎn)自昆明反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心
來(lái)源： 日照網(wǎng)警巡查執(zhí)法
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