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銀聯(lián)pos機(jī)違法
近日，為了配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)銀發(fā)〔2019〕85號要求，銀聯(lián)業(yè)管委秘書處下發(fā)，《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)特約商戶和受理終端管理的通知》。通知主要從落實(shí)商戶實(shí)名制、防范移機(jī)套用、禁止網(wǎng)售POS機(jī)、打擊雙免盜刷等方面進(jìn)一步對收單機(jī)構(gòu)提出要求。
通知顯示，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)商戶實(shí)名制與受理終端一致性要求。進(jìn)一步應(yīng)加強(qiáng)商戶信息真實(shí)性管理，按照“應(yīng)注冊、盡注冊”原則，報送商戶信息。同時，針對對小額雙免商戶，銀聯(lián)將于10月下旬左右啟用雙免交易白名單核驗(yàn)功能。
同時，確保受理終端注冊登記與實(shí)際使用一致性。收單成員機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合商戶經(jīng)營地址，限制移動受理終端的使用地域范圍，并對監(jiān)測到實(shí)際使用地址與注冊登記不一致的，暫停資金結(jié)算并立即核實(shí)，防范移機(jī)套用等違規(guī)風(fēng)險。
此外，還再次重申不得在網(wǎng)上買賣POS機(jī)、刷卡器等受理終端。要求收單成員機(jī)構(gòu)應(yīng)對商戶的受理終端管理與使用情況進(jìn)行核實(shí)，對于違規(guī)移機(jī)使用、無法確認(rèn)實(shí)際使用地點(diǎn)的受理終端停止業(yè)務(wù)。加強(qiáng)外包機(jī)構(gòu)管理，嚴(yán)禁外包機(jī)構(gòu)利用網(wǎng)絡(luò)渠道售賣受理終端。
通知表示，根據(jù)有關(guān)規(guī)則，收單成員機(jī)構(gòu)是商戶與受理終端管理的責(zé)任主體。收單成員機(jī)構(gòu)應(yīng)高度重視各類風(fēng)險事件，采取有效措施，落實(shí)商戶實(shí)名制管理，加強(qiáng)對于收單外包機(jī)構(gòu)的管理，防范受理終端移機(jī)套用等風(fēng)險。
通知強(qiáng)調(diào)，違規(guī)上送受理終端信息、受理終端未認(rèn)證或違規(guī)布放、移機(jī)挪用、違規(guī)買賣受理終端等均屬違規(guī)行為。對于經(jīng)社會公眾舉報，并經(jīng)公安部門立案偵查，確認(rèn)出現(xiàn)受理終端違規(guī)行為的收單機(jī)構(gòu)，銀聯(lián)將對其進(jìn)行公開通報等措施。
同時還鼓勵持卡人積極舉報小額雙免盜刷的犯罪線索，對舉報盜刷相關(guān)線索的個人或單位，經(jīng)公安立案的，給予相應(yīng)獎勵。
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