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1月23日，廣東省公安廳公布護(hù)航金融“利劍行動”的成果。（視覺中國/圖）
1月23日，廣東省公安廳公布護(hù)航金融“利劍行動”的成果，2018年廣東全省共立經(jīng)濟犯罪案件20670余宗，同比下降5.0%，破案12090余宗，刑拘16790余人，逮捕9940余人，移訴人數(shù)12150余人，分別同比上升3.5%、22.1%、19.0%、18.1%，呈現(xiàn)“一降四升”的良好趨勢，有力維護(hù)了經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定。
同時，廣東警方還公布了2018十大經(jīng)濟犯罪案件。
其中，廣州“云聯(lián)惠”特大傳銷案，2018年5月份全國統(tǒng)一收網(wǎng)后，一共抓獲犯罪嫌疑人1257名，涉案金額達(dá)500億元，并且在全國范圍內(nèi)共有會員896萬人。該案成為建國以來立案查處的涉及范圍最廣、涉及層級最多、涉及金額最大、涉及人數(shù)最多的一起涉眾型經(jīng)濟犯罪案件。
此前，廣州市公安局曾通報稱，經(jīng)查以黃某為首的該團(tuán)伙成立廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并依托該公司“云聯(lián)商城”，以“消費全返”等為幌子，采取拉人頭、交納會費、積分返利等方式引誘人員加入，騙取財物，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟社會秩序，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪。警方開展收網(wǎng)行動中，黃某等多名主要犯罪嫌疑人落網(wǎng)。
隨后，國內(nèi)多地陸續(xù)開庭審理“云聯(lián)惠案”。2018年10月份，廣西壯族自治區(qū)貴港市覃塘區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處羅某有期徒刑五年十一個月，并處罰金22萬元；楊某有期徒刑五年十一個月，并處罰金22萬元；車某有期徒刑五年九個月，并處罰金25萬元；龐某有期徒刑五年八個月，并處罰金19萬元；陳某有期徒刑五年六個月，并處罰金15萬元；錢某有期徒刑五年三個月，并處罰金10萬元。
這也是“云聯(lián)惠”傳銷案宣判的首例案件。據(jù)該法院披露，上述人員以推廣光伏發(fā)電為名，利用在廣州某能源科技有限公司里建立的資金投資平臺，以靜態(tài)獎勵和動態(tài)獎勵為誘餌，通過拉人頭方式發(fā)展下線并從中提成非法獲利，并且吸收并轉(zhuǎn)移了大量的傳銷資金。
以下為廣東警方公布的2018年十大經(jīng)濟犯罪案件：
1、廣州“云聯(lián)惠”特大傳銷案2018年5月8日，公安部統(tǒng)籌指揮全國31個省、自治區(qū)、直轄市公安機關(guān)對廣東主辦的“云聯(lián)惠”特大傳銷案開展全國統(tǒng)一收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人1257名，涉案金額達(dá)500億元。在全國范圍內(nèi)，共有會員896萬人。經(jīng)查，該傳銷組織通過建立“云聯(lián)商城”電子網(wǎng)絡(luò)交易平臺，以“消費全返”為噱頭，運用傳銷模式大肆發(fā)展會員和代理商。該案是建國以來立案查處的涉及范圍最廣、涉及層級最多、涉及金額最大、涉及人數(shù)最多的一起涉眾型經(jīng)濟犯罪案件。
2、深圳“投之家”公司涉嫌集資詐騙案2018年7月14日，深圳市公安局南山分局對深圳投之家金融信息服務(wù)有限公司涉嫌集資詐騙案立案偵查，抓獲犯罪嫌疑人18人，涉案資金達(dá)51億余元。案發(fā)后，犯罪嫌疑人趙某、曹某茹、季某忠、吳某艾等4人潛逃海外。2018年10月10日，廣東省公安廳獵狐辦組織緝捕小組趕赴柬埔寨開展緝捕工作，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下成功將4名外逃人員抓獲歸案。
3、廣州“禮德財富”公司涉嫌集資詐騙案2018年7月27日，廣州市公安局對禮德互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司涉嫌集資詐騙案立案偵查。經(jīng)查，該公司于2013年6月起設(shè)立“禮德財富”線上投資理財平臺，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過媒體廣告等公開宣傳方式，向社會不特定公眾銷售固定收益為7.8%-15%不等的30天至一年期質(zhì)押擔(dān)保理財產(chǎn)品（主要是玉石質(zhì)押），共吸收資金約13億元，涉及投資人約1.7萬人。案發(fā)前，主要犯罪嫌疑人鄭某森潛逃境外。2018年8月，公安部獵狐辦組織工作組赴柬埔寨開展緝捕工作，最終成功將鄭某森緝捕歸案。截至目前，該案已抓獲包括一號主犯鄭某森在內(nèi)的犯罪嫌疑人18名。
4、深圳“8.24”地下錢莊專案2018年6月，廣東省公安廳組織深圳市公安機關(guān)在深圳、揭陽兩地同時展開收網(wǎng)行動，成功偵破“8.24”地下錢莊專案，抓獲犯罪嫌疑人155人，搗毀窩點18個，打掉地下錢莊犯罪團(tuán)伙7個，繳獲賬冊、印章、U盾、銀行卡、手機、電腦等書證物證一大批，凍結(jié)銀行賬號978個，涉及交易流水高達(dá)1700億余元人民幣。行動中，不僅重拳打擊了7名“重操舊業(yè)”的累犯，切斷了一條貪腐資金“洗白”后向香港、新加坡非法轉(zhuǎn)移的通道，還查獲銀行內(nèi)部職員“蛀蟲”8名，其中5名直接參與非法買賣外匯犯罪。
5、深圳“股寶網(wǎng)”涉嫌非法經(jīng)營證券期貨案2018年11月，在公安部的統(tǒng)一指揮下，廣東省公安廳組織深圳、佛山市公安機關(guān)對長期從事非法經(jīng)營證券期貨活動的“股寶網(wǎng)”平臺開展收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人8名，查扣凍結(jié)資金近2000萬元。經(jīng)查，深圳市開天軟件有限公司等5家公司在未取得從事證券交易經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的情況下，自行開發(fā)、銷售具有分倉配資兼杠桿功能的“股寶網(wǎng)”“開天時代”等炒股軟件，擅自接入證券系統(tǒng)開展經(jīng)營活動，并為散戶提供高杠桿投機渠道，按交易額和次數(shù)收取手續(xù)費牟利，嚴(yán)重擾亂了證券市場秩序，涉案金額達(dá)3億元。該案是全國首次偵破此類新型作案手法的非法經(jīng)營證券期貨案件。
6、珠?！?.09”特大虛開增值稅專用發(fā)票案2018年10月，廣東省公安廳組織珠海、東莞、深圳市公安機關(guān)開展“利劍24號”集中收網(wǎng)行動，一舉打掉4個虛開增值稅專用發(fā)票犯罪職業(yè)團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人22名，查扣涉案物品一大批。上述4個犯罪團(tuán)伙惡意利用自貿(mào)區(qū)相關(guān)優(yōu)惠政策，成立多家化工類空殼公司，大肆虛開增值稅專用發(fā)票，涉案金額超20億元，對國家造成重大稅款損失。該案成功偵破后，公安機關(guān)隨即聯(lián)合相關(guān)部門對化工行業(yè)空殼公司開展集中整治行動，有力震懾了犯罪分子囂張氣焰，進(jìn)一步規(guī)范了企業(yè)經(jīng)營秩序，挽回了大量稅款損失。
7、江門“4.27”特大虛開增值稅專用發(fā)票案2018年8月20日，廣東省公安廳組織江門市公安機關(guān)開展“利劍19號”特大虛開增值稅專用發(fā)票案收網(wǎng)行動，共刑拘犯罪嫌疑人28名，查封涉案賬戶60多個，現(xiàn)場繳獲涉案電腦50余臺、手機60余部，凍結(jié)涉案人員資金賬戶212個、證券賬戶8個，凍結(jié)資金約1.2億元。該案一舉打掉活動在精密儀器進(jìn)口和通訊器材銷售兩個領(lǐng)域的多個虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團(tuán)伙，有力維護(hù)了正常的稅收征管秩序，挽回大量國家稅收損失，有效凈化了同類企業(yè)的公平競爭環(huán)境。
8、深圳寧益科技公司等涉嫌串通投標(biāo)系列案2018年5月，廣東省公安廳組織深圳、珠海、韶關(guān)、廣州、中山等地公安機關(guān)開展專題監(jiān)測預(yù)警分析，發(fā)現(xiàn)多起公立醫(yī)院醫(yī)療器械采購項目中的串通投標(biāo)犯罪線索，成功打掉5個盤踞在深圳、中山等地公立醫(yī)院醫(yī)療器械采購領(lǐng)域的串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙，同時切斷1個轉(zhuǎn)移涉腐資金的地下錢莊通道，共抓獲犯罪嫌疑人33名，查實涉嫌串通投標(biāo)項目45個，涉及全國8個省82家公司，涉案金額高達(dá)2.72億元。
9、特大跨境竊取銀行卡磁條信息及密碼“VPAY”專案2018年6月30日，在公安部統(tǒng)一指揮下，廣東省公安廳組織協(xié)調(diào)深圳、東莞、惠州市公安機關(guān)對跨境大批量竊取銀行卡磁條信息及密碼“VPAY”專案開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，在廣東、山東、福建以及馬來西亞同步破案、同步抓捕，全鏈條摧毀了運營已久的跨境竊取銀行卡磁條信息和非法從事跨境支付業(yè)務(wù)的犯罪網(wǎng)絡(luò)，共抓獲犯罪嫌疑人47名，查獲竊取銀行卡磁條信息平臺5個、被竊取的銀行卡磁條信息105萬余條、境外POS機38個、新型銀行卡磁條信息側(cè)錄器5600余個，涉案金額達(dá)10億余元人民幣。該案的成功偵破，及時消除了105萬余張銀行卡被盜刷的風(fēng)險隱患。
10、廣州假冒名牌手機電池案2018年11月15日，在廣東省公安廳和廣州市公安局的指導(dǎo)下，廣州市局荔灣分局對盤踞在荔灣區(qū)龍溪沙溪村、南邊村的制售假冒華為等品牌手機電池的窩點開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，一舉搗毀窩點13個，刑拘44人，查封扣押假冒電池成品6萬余塊、半成品80萬余塊，電焊機、切片機、注膠機等70臺。該案一舉鏟除了從生產(chǎn)、加工到銷售等環(huán)節(jié)的假冒手機電池產(chǎn)業(yè)鏈，及時消除了假手機電池的安全隱患。
（來源：21世紀(jì)經(jīng)濟報道）
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