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九點(diǎn)半刷pos機(jī)多長(zhǎng)時(shí)間會(huì)到

稅務(wù)部門工作人員利用工作便利，侵吞稅款877萬(wàn)余元。近日，經(jīng)山東省鄒平市檢察院提起公訴，法院以貪污罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰，判處被告人王小平（化名）有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金80萬(wàn)元。一審判決后，王小平表示不上訴，目前該判決已生效。

征稅工作有漏洞

他動(dòng)了“歪心思”

1992年出生的王小平是一名勞務(wù)派遣員工。2018年10月至2021年6月，他被派遣到某市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局不動(dòng)產(chǎn)交易窗口工作。在征收稅款過(guò)程中，王小平發(fā)現(xiàn)工作程序存在一些漏洞，便動(dòng)起了“歪心思”。在為房屋買賣交易雙方辦理納稅業(yè)務(wù)時(shí)，他故意制造POS機(jī)刷卡故障或以其他理由謊稱無(wú)法繳款，向納稅人表示稍后可由他代為繳款，并讓納稅人將稅款轉(zhuǎn)入其個(gè)人銀行賬戶或支付寶中。

此外，王小平在稅收管理系統(tǒng)中，違規(guī)適用減免政策，將本不應(yīng)當(dāng)減免的增值稅、個(gè)人所得稅等上報(bào)為應(yīng)當(dāng)減免，或者對(duì)已經(jīng)采集的稅務(wù)申報(bào)信息不予保存，僅為納稅人向國(guó)庫(kù)轉(zhuǎn)繳部分稅款。通過(guò)上述方式，王小平侵吞稅款共計(jì)877萬(wàn)余元。

2021年6月，王小平迫于壓力，主動(dòng)投案。因案情重大，鄒平市監(jiān)察委員會(huì)商請(qǐng)?jiān)撌袡z察院提前介入該案。

用贓款理財(cái)買房買車

辦案過(guò)程中，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，王小平貪污稅款數(shù)額特別巨大，而且王小平有使用贓款理財(cái)?shù)男袨?，可能涉嫌洗錢罪，遂向公安機(jī)關(guān)移送了該線索。

“2021年3月1日起生效的刑法修正案（十一）新增了自洗錢行為構(gòu)成洗錢罪的規(guī)定?！背修k檢察官介紹道。

經(jīng)公檢兩單位協(xié)作配合，共同取證，辦案人員查實(shí)了王小平貪污款去向：

一是他花費(fèi)300余萬(wàn)元購(gòu)買了兩套房屋，并將房屋落戶在他人名下；

二是他將絕大部分貪污款用于余額寶理財(cái)、微信理財(cái)、銀行理財(cái)?shù)龋?/p>

三是他贖回67萬(wàn)余元理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買轎車一輛，并將車落戶在他人名下。其中，購(gòu)買房屋的行為發(fā)生在2021年3月1日之前，不涉及自洗錢；部分理財(cái)行為和買車行為發(fā)生在2021年3月1日之后，涉及自洗錢。

公安機(jī)關(guān)于2021年10月8日以王小平涉嫌洗錢罪立案?jìng)刹椤?021年9月24日、11月2日，監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)分別以王小平涉嫌貪污罪、洗錢罪移送鄒平市檢察院審查起訴。

多方論證認(rèn)定洗錢犯罪

2021年11月4日，鄒平市檢察院以王小平涉嫌貪污罪、洗錢罪向該市法院提起公訴。案件庭審過(guò)程中，控辯雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)主要是“王小平的理財(cái)以及購(gòu)車行為是否具有掩飾、隱瞞的性質(zhì)”。

針對(duì)這一爭(zhēng)議，承辦檢察官一方面咨詢了研究該領(lǐng)域的知名法學(xué)專家，另一方面層報(bào)濱州市檢察院、山東省檢察院，并通過(guò)該省高級(jí)法院向最高人民法院請(qǐng)示，各方均認(rèn)為該犯罪行為應(yīng)認(rèn)定為洗錢罪。

據(jù)介紹，該案本身具有“貪洗合一”的作案特征?！半S著電子支付的廣泛運(yùn)用，王小平不需要運(yùn)用傳統(tǒng)的洗錢方式，比如通過(guò)將貪污的資金提現(xiàn)隱匿等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換，其利用電子支付結(jié)算方式對(duì)資金快速轉(zhuǎn)移的行為本身，在客觀上就能實(shí)現(xiàn)資金混同，達(dá)到掩飾、隱瞞的目的。”承辦檢察官表示，王小平使用自己名下賬戶理財(cái)、購(gòu)車并落戶在他人名下，實(shí)現(xiàn)了贓款“由黑洗白”的過(guò)程，其行為完全符合洗錢的特征。日前，法院經(jīng)審理作出上述判決。

制發(fā)檢察建議強(qiáng)化綜合治理

“不能為了辦案而辦案，而是要通過(guò)辦理一起案件向社會(huì)傳遞法治精神，加強(qiáng)對(duì)公眾的普法宣傳，提高人民群眾的反洗錢意識(shí)。”承辦檢察官說(shuō)。

在該案一審判決后，鄒平市檢察院一方面向某銀行送達(dá)了檢察建議，建議其嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)反洗錢監(jiān)管力度，進(jìn)一步健全客戶身份識(shí)別制度，對(duì)大額資金交易、可疑資金交易和客戶身份信息明顯不符的及時(shí)報(bào)告等；另一方面，向王小平所在單位發(fā)送檢察建議，建議其在完善制度設(shè)計(jì)、人員管理的同時(shí)，以王小平貪污、洗錢案為教訓(xùn)，加強(qiáng)教育學(xué)習(xí)，擴(kuò)大典型案例的警示教育作用。

此外，針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域，如貴金屬交易場(chǎng)所、房地產(chǎn)及其他存在較高風(fēng)險(xiǎn)的特定非金融機(jī)構(gòu)或行業(yè)，鄒平市檢察院建議進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢宣傳，嚴(yán)格落實(shí)反洗錢監(jiān)管規(guī)定等。

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)

作者：郭樹(shù)合 張烽

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