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廣東江門pos機(jī)
南方網(wǎng)訊（全媒體記者/吳珂 攝影/張梓望 通訊員/江偉波 黃玨）5月15日，省公安廳經(jīng)偵局組織全省公安經(jīng)偵部門開(kāi)展打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日活動(dòng)?；顒?dòng)現(xiàn)場(chǎng)通報(bào)了2017年十大經(jīng)濟(jì)犯罪案件，民警現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)，教授群眾如何識(shí)別非法集資、傳銷、銀行卡盜刷、假幣等常見(jiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪。
筆者在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)了解到，2017年，全省公安經(jīng)偵部門立足打擊主業(yè)，深入推進(jìn)“颶風(fēng)2017”“云端2017”“獵狐2017”等專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)打各類突出經(jīng)濟(jì)犯罪，切實(shí)防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。全省共立經(jīng)濟(jì)犯罪案件21918宗，破案12415宗,分別同比下降7.6%、上升4.9%，抓獲犯罪嫌疑人17943名，挽回經(jīng)濟(jì)損失62億元。
在公安部“云端2017”“獵狐2017”、打擊非法集資、傳銷、地下錢莊、假幣、銀行卡、虛開(kāi)騙稅犯罪等專項(xiàng)工作綜合考評(píng)中，廣東公安機(jī)關(guān)打擊成效突出，位居全國(guó)前列。
【2017年廣東省十大經(jīng)濟(jì)犯罪案件】
1、偵破“6·29”特大偽造貨幣案。2017年7月，廣東省公安廳組織汕尾、中山、廣州、韶關(guān)、揭陽(yáng)等地公安機(jī)關(guān)破獲一起特大偽造貨幣案，抓獲犯罪嫌疑人14名，搗毀機(jī)制假人民幣窩點(diǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)點(diǎn)各1個(gè)，繳獲第5套2005年版100元面額假人民幣2.14億元及大批制假設(shè)備、原材料，實(shí)現(xiàn)從交易——倉(cāng)儲(chǔ)——印制窩點(diǎn)的全鏈條打擊，為新中國(guó)成立以來(lái)收繳假幣量最大的假幣案。
2、偵破沈某等人跨省偽卡盜刷特大團(tuán)伙案。2017年6月，在公安部的指揮下，廣東省公安廳發(fā)起打擊銀行卡盜刷集群戰(zhàn)役，全國(guó)23個(gè)省市公安機(jī)關(guān)同步開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，此役摧毀了以沈某等人為首在銀行ATM機(jī)上安裝側(cè)錄設(shè)備竊取銀行卡磁條信息和密碼后實(shí)施跨省盜刷的特大犯罪網(wǎng)絡(luò)，抓獲犯罪嫌疑人183名，查獲公民個(gè)人信息9萬(wàn)余條，繳獲銀行卡、身份證、POS機(jī)等作案工具一大批。
3、偵破“人人公益”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。2017年3月，廣東省公安廳組織全省21個(gè)地市公安機(jī)關(guān)，以廣州天河、佛山順德為主戰(zhàn)地，成功偵破以愛(ài)心公益等為噱頭、承諾高額返利為誘惑的“人人公益”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲主犯仇某等主要犯罪嫌疑人110余名，搗毀傳銷窩點(diǎn)30余個(gè)，凍結(jié)涉案賬戶100余個(gè)、資金1700余萬(wàn)元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該案的投資平臺(tái)僅上線一個(gè)月就吸收資金超過(guò)10億元，涉及全國(guó)約20萬(wàn)人。
4、偵破“8·09”幫扶農(nóng)商貿(mào)公司網(wǎng)絡(luò)傳銷案。2017年11月，在公安部的指揮協(xié)調(diào)下，廣東省公安廳組織全省21個(gè)地市公安機(jī)關(guān)、以揭陽(yáng)為主戰(zhàn)地，對(duì)“8·09”網(wǎng)絡(luò)傳銷專案開(kāi)展全國(guó)統(tǒng)一收網(wǎng)查處行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人203名，凍結(jié)涉案資金1億余元。該案涉及全國(guó)31個(gè)省區(qū)市，注冊(cè)會(huì)員約48萬(wàn)人次，涉案金額約16億元。經(jīng)查，該傳銷組織假借“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”之名，打著領(lǐng)導(dǎo)人、中央部委的旗號(hào)，偽造領(lǐng)導(dǎo)“題詞”進(jìn)行宣傳造勢(shì)，以“拉人頭”、發(fā)展下線等形式進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪。
5、偵破汕頭楊某等人利用白銀制品騙取出口退稅案。2017年初，廣東省公安廳組織汕頭公安機(jī)關(guān)成功偵破楊某等人利用白銀制品騙取出口退稅案，抓獲主要犯罪嫌疑人8名。經(jīng)查，犯罪嫌疑人楊某指使團(tuán)伙成員成立多家境內(nèi)外公司，虛構(gòu)外貿(mào)合同，利用監(jiān)管漏洞，規(guī)避國(guó)家貴金屬出口政策限制，將白銀進(jìn)行簡(jiǎn)單處理包裝、偽裝成毫無(wú)市場(chǎng)需求的白銀制品并報(bào)關(guān)出口，共騙取國(guó)家出口退稅款2065萬(wàn)元，造成國(guó)家稅收遭受巨大損失。
6、偵破“颶風(fēng)26號(hào)”系列虛開(kāi)騙稅案件。2017年7月，在公安部、國(guó)家稅務(wù)總局的指揮協(xié)調(diào)下，廣東省公安廳組織深圳、汕頭、梅州、江門、中山、東莞、肇慶、茂名、揭陽(yáng)9市公安機(jī)關(guān)開(kāi)展“颶風(fēng)26號(hào)”集中行動(dòng)，對(duì)以5起案件為主的系列重大虛開(kāi)騙稅案件的涉案人員開(kāi)展集中抓捕。行動(dòng)中，抓獲犯罪嫌疑人152名，搗毀虛開(kāi)、騙稅犯罪窩點(diǎn)34個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)查扣網(wǎng)銀U盾600多個(gè)、防偽稅控機(jī)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、增值稅專用發(fā)票、財(cái)務(wù)賬冊(cè)等作案工具一大批。經(jīng)查，廖某某等人為首的8個(gè)犯罪團(tuán)伙大肆對(duì)外虛開(kāi)騙稅，涉案金額190多億元人民幣。
7、偵破深圳蕭某某等人系列地下錢莊案。2017年5月，廣東省公安廳組織深圳市公安機(jī)關(guān)，對(duì)深圳、汕頭的地下錢莊窩點(diǎn)開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，偵破以虛構(gòu)貿(mào)易背景、黃金委托加工進(jìn)出口“一日游”等手法騙購(gòu)?fù)鈪R的蕭某某等人系列地下錢莊案5宗，現(xiàn)場(chǎng)抓獲涉案人員51名，并協(xié)助深圳海關(guān)破獲1宗涉嫌走私黃金9.9噸的走私案。自2012年至案發(fā)，該系列地下錢莊案涉案賬戶資金交易流水超過(guò)1000億元人民幣。
8、偵破廣東文交所特大虛假期貨交易平臺(tái)詐騙案。2017年3月，廣東省公安廳組織深圳市公安機(jī)關(guān)開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，對(duì)打著“廣東文交所”旗號(hào)的廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司及其會(huì)員單位、代理商實(shí)施全鏈條打擊，成功偵破該特大虛假期貨交易平臺(tái)詐騙案，打掉了一個(gè)以文化藝術(shù)品為標(biāo)的的虛假期貨交易平臺(tái)，抓獲犯罪嫌疑人371名，凍結(jié)涉案賬戶113個(gè)。該案涉案金額達(dá)10.6億元，被詐騙受害人數(shù)達(dá)7035人。
9、偵破廣州莊某某等制售假冒名牌皮具案。2017年7月，在公安部和美國(guó)國(guó)土安全部共同努力下，兩國(guó)警方緊密配合，成功破獲一起特大跨國(guó)侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪案件，打掉一個(gè)以廣州為生產(chǎn)窩點(diǎn)，大肆制售假冒名牌商品并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)在美國(guó)等國(guó)家和地區(qū)銷售的跨國(guó)犯罪網(wǎng)絡(luò)。辦案人員破解犯罪嫌疑人各種反偵查技術(shù)手段規(guī)避打擊的網(wǎng)絡(luò)犯罪手法，抓獲包括主犯在內(nèi)的犯罪嫌疑人36名，繳獲假冒“路易威登”“古馳”“勞力士”“卡地亞”等品牌皮具、箱包、眼鏡、手表、飾品3000余件，查明累計(jì)銷售金額達(dá)1億元人民幣。
10、偵破某集團(tuán)公司特大系列被合同詐騙案。2017年底，廣東省公安廳組織深圳市公安局成功偵辦了利用“假貿(mào)易、真融資”手段騙取國(guó)有企業(yè)資金的某集團(tuán)公司特大系列被合同詐騙案。此案涉及江蘇、浙江、安徽、上海、湖北等地，涉案金額達(dá)18億元，直接挽回經(jīng)濟(jì)損失近15億元，有力保護(hù)了國(guó)有資產(chǎn)，同時(shí)也促使相關(guān)企業(yè)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并堵塞了管理漏洞。
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