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昆明pos機辦理多少錢
民警抓獲犯罪嫌疑人 供圖
56個電信詐騙洗錢窩點被搗毀，抓獲嫌疑人1095人……7月16日，記者從昆明市公安局舉行的“我為群眾辦實事”專題新聞發(fā)布會獲悉，近年來，電信網絡詐騙持續(xù)呈現(xiàn)多發(fā)高發(fā)態(tài)勢，特別是受疫情影響，社會現(xiàn)實壓力增大，給網絡貸款、刷單、虛假購物、“殺豬盤”等詐騙創(chuàng)造了條件和機會。
對此昆明市公安局結合黨史學習教育、政法隊伍教育整頓，圍繞“我為群眾辦實事”實踐活動，堅決落實“昆明市公安局民生實事計劃”內容，立足社情民意，持續(xù)開展打擊非法開辦、販賣電話卡、銀行卡的“斷卡”行動。
民警抓獲犯罪嫌疑人 供圖
一直以來，昆明市公安機關堅持嚴厲打擊電信網絡詐騙違法犯罪活動，目前“電詐”黑灰產業(yè)鏈呈現(xiàn)出“隱蔽性強、打擊難度大、涉案金額高、產業(yè)延伸廣、轉移速度快”的特點。犯罪分子從運用“兩卡”作案，轉移到“跑分平臺”，作案團伙打著“互聯(lián)網共享經濟”的幌子，進行轉賬洗錢，一方面發(fā)布非法轉賬需求。
另一方面以高額傭金為誘餌吸引大量人員通過該平臺協(xié)助轉移贓款，在贓款轉移過程中，由于涉及賬戶眾多、流向復雜，給公安機關偵查打擊、追贓挽損工作造成困難，給受害群眾造成嚴重財產損失。
民警抓獲犯罪嫌疑人 供圖
為此，昆明市公安機關聚焦群眾深惡痛絕的“電詐”違法犯罪，深入分析、專題研究當前電詐高發(fā)區(qū)域、作案手段等情況，梳理線索專題研判、順線深入，挖掘藏匿于昆明本地的一批“跑分客”和“跑分窩點”。
2021年5月19日，昆明市公安局成立“5.19”專案指揮部，統(tǒng)籌全市資源，刑偵支隊牽頭全市網安、法制及區(qū)縣公安機關一體化推進，對電信網絡詐騙黑灰產業(yè)鏈開展專案打擊，確保行動統(tǒng)一、分工明確、打擊迅速。
在“5.19”專案指揮部的統(tǒng)籌下，公安機關通過網上網下偵查，大數(shù)據(jù)比對、實地查證追蹤，準確查清了多個昆明本地犯罪團伙的組織架構、作案手段及作案事實，為專案打擊提供了有力情報支撐。緊盯電信網絡詐騙犯罪“取證難、審訊難”等特點,組成審訊工作組、技術勘驗組、法制審核組深挖拓線，全鏈條進行打擊。
查獲的作案工具銀行卡 供圖
5月19日，專案指揮部對全市范圍內已經研判落地的犯罪團伙開展第一次集中抓捕，成功打響第一槍后，全市公安機關總結經驗、緊密配合、共享資源、連續(xù)作戰(zhàn)，在隨后的一個多月時間內，持續(xù)開展了多場次集中抓捕行動。
截至目前，專案行動共集中搗毀電信網絡詐騙犯罪窩點56個，抓獲嫌疑人1095人，繳獲銀行卡1585張、電話卡11776張、作案手機1534部、作案電腦63臺、POS機1584臺，查破案件356起、涉案資金7400余萬元、凍結資金1.19億元，返還受害人資金327萬元。顯著削減了昆明本地涉詐窩點存量，有效凈化了昆明社會治安環(huán)境，為持續(xù)深入打擊電信網絡詐騙犯罪，進一步實現(xiàn)“兩降兩升”提供了強力保障。
下步，昆明市公安機關將認真總結此次專案的成功經驗，進一步增強責任感、使命感，以更加強烈的擔當，繼續(xù)保持嚴打高壓態(tài)勢，重拳出擊，會同相關部門進一步加強源頭治理和懲戒措施，全力斬斷非法買賣“兩卡”黑灰產業(yè)鏈條，切實把打防管控各項措施抓細抓實抓落地，不斷把打擊治理工作向縱深推進，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢。
【延伸閱讀】
案例一：涉案資金4000余萬元 23人為詐賭團伙洗錢被抓
2021年4月，民警在梳理“斷卡”線索時，發(fā)現(xiàn)多名“斷卡”嫌疑人將自己的銀行卡賣給一名叫謝某的女子。這一情況引起警方注意，市公安局刑偵支隊、網安支隊、盤龍分局反詐中心聯(lián)合對案件深度研判后發(fā)現(xiàn)，一伙以臺灣籍人員為首的犯罪分子在昆明某兩個小區(qū)內租房實施“跑分”洗錢行為，并通過快遞寄送大量銀行卡、優(yōu)盾、手機至全國多個省市及臺灣地區(qū)。
4月29日，專案組兵分多路，在盤龍區(qū)某小區(qū)、官渡區(qū)某小區(qū)抓獲涉嫌幫助涉網犯罪嫌疑人轉移犯罪資金的“跑分”嫌疑人謝某、林某、彭某等21人，后專案組民警趕赴江西抓獲謝某發(fā)展的下線“卡頭”2人。查獲該團伙用于轉賬的手機80余部，銀行卡150余張，關聯(lián)電詐案件70余起，涉案資金高達4000余萬元。
警方調查發(fā)現(xiàn)，從2020年11月開始，謝某伙同林某在盤龍區(qū)某小區(qū)組建“跑分”窩點，以金錢報酬為誘餌，讓其身邊多名朋友辦理銀行卡，并將銀行卡綁定在手機上供他們使用，幫助臺灣及境外詐賭團伙快速拆分和轉移違法犯罪所得資金。同時，還發(fā)展人員擴大規(guī)模，在官渡區(qū)某小區(qū)搭建新窩點。期間，謝某利用江西籍身份（原籍江西，因出嫁到臺灣，后取得臺灣居民證），拉攏快遞點同鄉(xiāng)負責人員，寄遞大量手機、銀行卡、優(yōu)盾至全國多省及臺灣地區(qū)，進行違法犯罪活動。
目前，案件還在進一步偵查中。
案例二：打著招募兼職的旗號洗錢2000余萬 24人被拘留
2021年6月11日，昆明市公安局盤龍分局映象派出所接到轄區(qū)群眾報警，稱轄區(qū)某小區(qū)內有一伙租住人員，疑似在房間內從事電信網絡詐騙活動。接到報警后，警方立即開展偵查研判，市公安局刑偵支隊、盤龍分局聯(lián)合成立專案組對案件開展立案偵查。
當天下午5點左右，專案組在昆明市區(qū)抓獲3名利用自己銀行卡和微信、支付寶第三方支付工具幫助轉移涉網犯罪資金的犯罪嫌疑人；當晚11點左右，專案組在昆明市嵩明縣某酒店抓獲10名同案犯罪嫌疑人。
警方查明，該團伙打著招募兼職的旗號，利用高額報酬吸引人員提供支付結算工具，從事“跑分”洗錢業(yè)務，嚴重損害人民群眾財產安全。該團伙嫌疑人通過網絡聊天軟件結識境外電詐嫌疑人，境外電詐嫌疑人雇傭該團伙成員幫助其轉移違法所得資金。然后，該團伙嫌疑人通過在網絡平臺上發(fā)布兼職信息，稱幫助公司注冊網店即可獲得高額報酬，吸引大量人員到其團伙租住的地方開卡，幫助轉賬。
在這個過程中，該團伙成員主要分為“驗卡、轉賬、看人”三個組，分工明確，有較強組織性。目前，警方已抓獲犯罪嫌疑人31名，涉案資金2000余萬元，其中，有24人被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。
案例三：40余人幫詐騙團伙洗錢 窩點被警方“一鍋端”
近期，民警根據(jù)線索研判發(fā)現(xiàn)，以李某某為首的40余名“跑分”洗錢團伙，在萬達廣場、昆明火車站附近為跨境賭博（博彩）、詐騙等違法犯罪團伙進行洗錢。市公安局刑偵支隊、西山分局聯(lián)合成立專案組，進行深入研判，并制定詳細抓捕方案。6月22日，專案組迅速收網，成功破獲該案。
警方查明，2021年5月以來，以李某某為首的“跑分”洗錢犯罪團伙，以高額的傭金通過蝙蝠APP和微信等聊天工具尋找卡主參與洗錢。在這個團伙中，李某某是境外詐騙團伙在云南的一級代理，他發(fā)展二級代理李某、張某、王某、周某等人，這些人在云南、貴州、廣東、河北等地尋找人員到昆明實施“跑分”洗錢行為。
目前，警方共抓獲“跑分”嫌疑人22名，核查銀行賬戶200余個，查獲銀行卡100余張，手機40余部，初步查明，涉案資金流水1000余萬元。案件正在進一步偵辦中。
【新聞鏈接】
警惕“跑分”
“跑分”是指行為人利用微信或支付寶支付等收款碼，為別人進行代收款，隨后賺取傭金的行為。由于招募者宣稱來錢快、回報高，不少年輕人特別是在校大學生以及涉事不深的年輕人參與其中。“跑分”平臺打著兼職招聘的旗號，招攬群眾出借自己的支付賬戶，通過搭建平臺網站，以類似網約車“搶單”的模式進行運作。這些租賃來的支付賬戶被大量用于電信網絡詐騙、網絡賭博、淫穢色情等違法犯罪活動進行收款，其實就是洗錢。
警方提醒
1.“跑分”即為幫助詐騙、賭博等違法犯罪團伙進行洗錢活動，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，參與者需要承擔刑事法律責任。
2.“跑分”過程中幫助洗錢最后涉案的第三方賬戶將被公安機關依法凍結，將直接影響個人征信，并將受到法律懲處。
3.警惕“跑分”陷阱，注意保護個人隱私信息，不要輕易被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份信息、支付賬號等，以免淪為犯罪分子實施違法犯罪行為的幫兇。
云南網記者 趙崗 實習生 朱啟紅
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