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武漢pos機批發(fā)市場
利用商超的購物卡“跑分”洗錢、在POS機中暗植激活程序進行詐騙、虛開網店實施詐騙……近期，一批采取新型手法作案的不法分子紛紛在武漢落網。
近年來，為逃避警方打擊，犯罪分子不斷變化作案手段，采取更加隱蔽的手法，獲取高額不義之財。今年來，武漢警方面對錯綜復雜的犯罪形式，不斷強化“情指勤輿”一體化打擊理念，以抽“絲”剝“繭”、偵研一體、多元整治為工作措施，對各類新型犯罪不斷發(fā)起凌厲攻勢，取得了初步成效。據統計，全國公安機關夏季治安打擊整治“百日行動”以來，全市共破獲涉及電信網絡詐騙、養(yǎng)老詐騙、涉計算機犯罪等新型犯罪案件750余起。
抽“絲”剝“繭”，破一案追蹤打掉全鏈條
今年3月下旬，武漢市公安局硚口區(qū)分局根據線索，抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人洪某，經查，洪某違規(guī)出售銀行卡供犯罪團伙跑分洗錢，非法獲利1000元。
洪某僅僅只是出借銀行卡嗎？辦案民警揪住這個‘絲’，順線追蹤，全力剝出后面隱藏的“繭”。民警將重點放在排查洪某社會關系上，很快鎖定了一個以伍某為首的“跑分”洗錢團伙。
伍某最大的反常是頻繁出入大型商場。隨著調查深入，民警查明，伍某等人收到贓款后，通過“購卡商”轉換成購物卡，低價變現。
利用購物卡實施“跑分”洗錢的新手法浮出水面，硚口區(qū)分局組織多警種一體化打擊專班，持續(xù)“剝”，層層“剝”，直到鎖定一個組織者、操盤手、購卡商、營銷、“卡農”5個層級的“跑分”洗錢犯罪鏈條。
摸清團伙成員構成情況后，專班分批組織抓捕行動，先后打掉犯罪團伙7個，刑拘犯罪嫌疑人64名，收繳作案手機70余部、銀行卡40余張、購物卡60余張。
針對新型作案手段的特點，武漢公安刑偵部門創(chuàng)新研發(fā)了犯罪分析模型，集中研判一些新出現的作案手法、作案規(guī)律、作案地域等信息，指導基層單位偵查辦案。
“市、區(qū)公安機關緊盯每一起案件線索，開展核查，并通過同類案件的綜合研判，找同伙、打團伙，追上打下，及時偵破了一批案件，全鏈條打擊了新型違法犯罪?！蔽錆h市公安局刑偵局負責人介紹說。6月中旬，黃陂區(qū)公安分局根據群眾舉報反映線索，破獲一起開假公司、詐騙員工的案件；7月7日，蔡甸警方化解矛盾糾紛中，發(fā)現并破獲一起以虛假房產證件做抵押引誘投資案件；7月22日，江夏警方根據走訪企業(yè)發(fā)現線索，抓獲兩名侵犯公民個人信息犯罪嫌疑人。
“偵”“研”一體 ，合成作戰(zhàn)嚴打新型犯罪
7月初，武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)多名商戶反映在武漢某科技公司免費領取POS機后被騙。東新警方組織民警深度調查、綜合研判，確定這是一個組織嚴密、分工精細、場所隱秘的詐騙犯罪團伙。
7月14日，東新警方組織200余名警力，在東湖新技術開發(fā)區(qū)國際企業(yè)中心某寫字樓，將這個披著科技公司外衣、在正規(guī)POS機內暗植激活程序實施詐騙的犯罪團伙端掉，現場抓獲涉案人員67名，查扣電腦70余臺、POS機4000余部、手機130余部。
該團伙的成功搗毀，得益于東新警方正在探索的“偵研一體”工作機制。
“分局合成作戰(zhàn)中心專門設置了專業(yè)打擊組、數據研判組，全量承擔案件研判、打擊任務?！蔽錆h東湖新技術開發(fā)區(qū)公安分局刑偵大隊負責人介紹，詐騙團伙緊跟社會熱點，不斷變化手法和“話術”，迷惑性強。東新警方通過對涉案載體全要素勘采、全天候研判，形成報告，為打擊行動提供支撐，同時，根據行動中遇到變化，繼續(xù)研判、繼續(xù)偵查，反復“偵研”，一體推進。
在此機制下，多個電信網絡詐騙團伙、窩點在東湖新技術開發(fā)區(qū)覆滅。7月4日，一個流動隱藏于寫字樓內、以虛假開設網店實施詐騙的犯罪團伙被拔除。7月14日，3個利用短視頻平臺引流、以虛假開網店為由的詐騙窩點被全部端掉。
“對新型違法犯罪活動及時有效地打擊，法制部門也承擔了不可或缺的職責?！庇浾吡私獾剑衲暌詠?，武漢公安法制部門采取多種措施，加強對各類新型違法犯罪案件辦理的法律指導。
4月初，青山區(qū)公安分局接到轄區(qū)某電競酒店負責人報警，稱其酒店電腦被人植入挖礦程序，導致電腦出現卡頓、黑屏、死機等現象，引發(fā)顧客投訴，影響酒店正常經營。
此類案件全市并無先例。市、區(qū)公安機關法制部門負責人帶隊在辦案單位，從證據收集、法律適用等方面全程跟蹤指導。偵查專班民警按照指導，多方面收集固定線上、線下證據，成功認定犯罪嫌疑人吳某在酒店電腦上植入“挖礦”程序、非法獲利的作案事實。7月6日，吳某因涉嫌非法控制計算機罪被依法刑事拘留。這是武漢市破獲的首起非法控制計算機案。
針對新型犯罪手段，武漢市公安局法制支隊今年來先后編印法律匯編、執(zhí)法須知等口袋書10余冊，為打擊與人民群眾密切相關的養(yǎng)老詐騙、危害藥品安全、侵害婦女兒童權益等犯罪制定執(zhí)法辦案指引40余件，明確認定標準，規(guī)范證據收集，提升辦案質效。同時，針對電信網絡詐騙、危害公共安全等犯罪打擊開展全警專題培訓，確保依法懲治犯罪行為，切實保障群眾合法權益。
多元治理，電詐案件“兩升一降”
近年來，以電信網絡詐騙為主的新型犯罪活動越來越呈現專業(yè)化、智能化、職業(yè)化發(fā)展趨勢。強化聯席機制、突出“兩卡”治理、密切“警通”“警銀”協作、納入平安建設……武漢警方持續(xù)不斷推進多元治理措施，多種形式擠壓新型犯罪空間、多渠道完善防范網絡。
7月低，新洲區(qū)公安分局偵查鎖定一個以李某為首的跑分洗錢犯罪團伙。查明團伙成員構成及藏匿地點后，8月4日，新洲區(qū)公安分局60余名警力統一行動，抓獲李某等涉案人員11名，扣押作案收集50余部、銀行卡100余張，全鏈條端掉該犯罪團伙。
今年以來，新洲區(qū)黨委、政府牽頭，圍繞整治涉“兩卡”突出問題，先后4次組織公安、網信、金融等部門聯合開展“拔釘凈土”集中會戰(zhàn)，抓獲涉詐嫌疑人465人、扣押作案手機735部、銀行卡1315張，轄區(qū)涉“兩卡”犯罪環(huán)比下降21.9%。
近年來，武漢依托打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作市際、區(qū)際聯席會議機制，壓實了各成員單位工作職責，從組織協同、執(zhí)法保障、行業(yè)治理、宣傳反制等多方面，源頭上治理電詐違法犯罪。市委政法委專門將電詐治理工作納入依法治市、平安建設考核內容。
通信管理部門組建行業(yè)防范電詐工作領導小組，把牢入口關，優(yōu)化監(jiān)測模型，深入推進“斷卡行動”，配合公安機關繳獲涉案電話卡2632張，累計納入通信黑名單管理356人。
人民銀行武漢分行營業(yè)管理部與武漢警方開展深度合作，落實打防電詐違法犯罪職責。今年以來，全市各銀行機構在開戶環(huán)節(jié)發(fā)現可疑線索586條、拒絕開戶485戶，累計上報實施金融懲戒1771人。
7月28日上午9時，一七旬老爹爹匆忙趕到浦發(fā)銀行武漢濱江商務區(qū)支行，要求將卡上的40萬元資金立即匯出，引起大堂工作人員警覺。工作人員了解到，這個酷愛炒股的爹爹最近加入了一個炒股群，在“導師”引導下，他下載了某炒股軟件，準備投入巨資。工作人員發(fā)現，爹爹匯款賬戶戶主竟是外省一建筑公司。
多名工作人員合力勸說，爹爹還是深信沒有被騙。引導老人修改銀行卡密碼后，工作人員立即聯系片區(qū)民警。在詳實的案例面前，爹爹突然醒悟，最終放棄轉款，40萬元成功保全。
“黨委領導、政府主導、部門主責、行業(yè)監(jiān)管、有關方面齊抓共管、社會各界廣泛參與”的格局，已經建立并得到鞏固。據了解，今年以來，武漢市打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作聯席會議先后6次通報涉電詐問題突出的區(qū)、街鄉(xiāng)鎮(zhèn)、銀行及運營商網點，1個區(qū)、4個街鄉(xiāng)鎮(zhèn)、3個銀行網點被黃牌警告，并全市通報。
據悉，今年來，在武漢市打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作聯席會議統一領導下，公安機關先后封堵涉詐App、網站、電話326.4萬個，凍結涉案銀行賬戶11359個，避免群眾損失2.8億余元；全市破獲電詐案件數、刑拘犯罪嫌疑人數同比分別上升，群眾損失數同比下降。
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