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臨安有pos機店嗎
近日，浙江衢州柯城警方成功打掉一利用POS機洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人70余名，破獲全國各地100余起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案流水資金達1.4億元人民幣。一天流水上百萬，引起警方注意6月30日，衢州市公安局柯城分局刑事偵查中心接到一條線索稱，有一批商戶的POS機刷卡流水顯示異常?！斑@些商戶的流水金額都特別大，而且經(jīng)常出現(xiàn)一天的流水金額高達好幾百萬的情況?！毙虃擅窬~雨晨說，“同時部分賬戶曾被外地公安機關(guān)查詢凍結(jié)過，非常可疑?！边@一情況引起了刑警的高度警覺。柯城警方當(dāng)即成立專案組，對該案件開展全面調(diào)查。經(jīng)分析研判，一個利用POS機刷卡洗錢的犯罪團伙浮出水面。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團伙所涉及的POS機均為個人辦理，團伙成員大多以個體工商戶的名義辦理POS機用以洗錢。該團伙主要分為團伙組織管理者、POS機注冊人和卡農(nóng)這三級架構(gòu)，往往通過涉詐資金轉(zhuǎn)入信用卡、利用POS機刷卡并將資金轉(zhuǎn)出的方式進行“洗錢”。在警方的深挖猛追下，一張涉及全國700多起電詐案件的犯罪網(wǎng)脈絡(luò)逐漸明晰。“刷手”常在深山里、流動車輛上作案經(jīng)過充足的前期準(zhǔn)備，7月27日，柯城警方開展第一次集中抓捕行動，在杭州、衢州等地抓獲洪某、郭某等人為首的35名犯罪嫌疑人。“我們在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)了170余臺POS機，還有近100張銀行卡?！睂０附M成員、民警江一帆說。犯罪嫌疑人洪某交代，其和朋友郭某等人是衢州本地的POS機代理商，平時經(jīng)常聚在一起。2022年年初，洪某在銷售POS機的過程中，無意間發(fā)現(xiàn)一條“商機”——利用注冊辦理POS機、幫助詐騙團伙結(jié)算的方式進行盈利。“銷售一臺POS機的利潤遠比不上刷流水所得的收益?！痹诶娴尿?qū)使下，洪某、郭某等人立即開始在境外網(wǎng)絡(luò)上“找活”，并在同行商戶間“招兵買馬”，短時間內(nèi)就集結(jié)了5名合伙人，一同利用POS機幫忙洗錢。除了洪某、郭某外，團伙中的張某、葉某主要負責(zé)提供資金以維持團伙的正常運轉(zhuǎn)，同時教授其他同伙如何使用POS機進行洗錢。洪某另外交代，他們經(jīng)常糾集“刷手”們到深山的農(nóng)家樂、民宿中，或是在移動的車輛內(nèi)完成POS機洗錢交易。結(jié)合夏季治安打擊整治“百日行動”，專案組通過審訊和前期調(diào)查工作，于8月和9月組織開展了第二、三、四輪集中抓捕行動，在衢州、麗水、蘇州等地抓獲犯罪嫌疑人30余名，有力打擊了POS機洗錢團伙的囂張氣焰。銀行卡管理需謹(jǐn)慎，一不小心成同伙辦案過程中，警方還發(fā)現(xiàn)有諸多市民因個人銀行卡管理不到位、安全防范意識弱，無意中被卷入到這場“騙局”中。衢州市民肖某平時靠打零工賺取生活費。肖某說自己多年前就認(rèn)識洪某、郭某，聽對方說有這樣的賺錢機會后，便毫不猶豫地加入到了利用POS機洗錢的隊伍中。但肖某的個人征信存在問題，無法辦理銀行卡或是POS機。于是肖某靈機一動，決定讓妻子邱某用本人身份去辦理POS機和銀行卡，并先后“刷”掉十萬余元。直到7月27日，柯城警方到肖某家中實施逮捕，邱某才知道丈夫利用其身份進行洗錢這一事實。單身離異的楊阿姨在某相親網(wǎng)站上認(rèn)識了男子金某，對其頗有好感。楊阿姨在衢州做點小生意，想向銀行貸款，但因流水金額少而無法實現(xiàn)。金某聽聞后，表示自己能幫忙刷流水實現(xiàn)貸款。楊阿姨心動了，于是十分放心地將自己的銀行卡號和密碼給了對方，卻沒想到自己的賬戶竟被用于洗錢。警方提示一日賣卡，終身受限！切勿隨意出售、出租、出借自己的銀行卡、電話卡，注意保護個人身份信息安全，防止個人信用受損，避免在不知不覺中成為不法分子的“幫兇”。針對他人收購、使用您實名注冊的銀行卡、手機卡、對公賬戶，可能用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪，公安機關(guān)將依法予以嚴(yán)厲打擊！對于出租、出售、出借銀行卡、手機卡、對公賬戶，涉嫌構(gòu)成詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、妨礙信用卡管理罪等多個罪名，公安機關(guān)將依法追究刑事責(zé)任。同時，個人將面臨信用懲戒，5年內(nèi)不能使用網(wǎng)銀、手機轉(zhuǎn)賬等功能，僅可使用一張手機卡，在個人征信上留有污點，對個人及家庭產(chǎn)生重大影響，請慎重！
轉(zhuǎn)自：法治日報
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