臨安有pos機店嗎

 新聞資訊2  |   2023-07-07 08:11  |  投稿人:pos機之家

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1、臨安有pos機店嗎

臨安有pos機店嗎

近日,浙江衢州柯城警方成功打掉一利用POS機洗錢的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人70余名,破獲全國各地100余起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,涉案流水資金達1.4億元人民幣。一天流水上百萬,引起警方注意6月30日,衢州市公安局柯城分局刑事偵查中心接到一條線索稱,有一批商戶的POS機刷卡流水顯示異常?!斑@些商戶的流水金額都特別大,而且經(jīng)常出現(xiàn)一天的流水金額高達好幾百萬的情況?!毙虃擅窬~雨晨說,“同時部分賬戶曾被外地公安機關(guān)查詢凍結(jié)過,非常可疑?!边@一情況引起了刑警的高度警覺。柯城警方當(dāng)即成立專案組,對該案件開展全面調(diào)查。經(jīng)分析研判,一個利用POS機刷卡洗錢的犯罪團伙浮出水面。調(diào)查發(fā)現(xiàn),該團伙所涉及的POS機均為個人辦理,團伙成員大多以個體工商戶的名義辦理POS機用以洗錢。該團伙主要分為團伙組織管理者、POS機注冊人和卡農(nóng)這三級架構(gòu),往往通過涉詐資金轉(zhuǎn)入信用卡、利用POS機刷卡并將資金轉(zhuǎn)出的方式進行“洗錢”。在警方的深挖猛追下,一張涉及全國700多起電詐案件的犯罪網(wǎng)脈絡(luò)逐漸明晰。“刷手”常在深山里、流動車輛上作案經(jīng)過充足的前期準(zhǔn)備,7月27日,柯城警方開展第一次集中抓捕行動,在杭州、衢州等地抓獲洪某、郭某等人為首的35名犯罪嫌疑人。“我們在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)了170余臺POS機,還有近100張銀行卡?!睂0附M成員、民警江一帆說。犯罪嫌疑人洪某交代,其和朋友郭某等人是衢州本地的POS機代理商,平時經(jīng)常聚在一起。2022年年初,洪某在銷售POS機的過程中,無意間發(fā)現(xiàn)一條“商機”——利用注冊辦理POS機、幫助詐騙團伙結(jié)算的方式進行盈利。“銷售一臺POS機的利潤遠比不上刷流水所得的收益?!痹诶娴尿?qū)使下,洪某、郭某等人立即開始在境外網(wǎng)絡(luò)上“找活”,并在同行商戶間“招兵買馬”,短時間內(nèi)就集結(jié)了5名合伙人,一同利用POS機幫忙洗錢。除了洪某、郭某外,團伙中的張某、葉某主要負責(zé)提供資金以維持團伙的正常運轉(zhuǎn),同時教授其他同伙如何使用POS機進行洗錢。洪某另外交代,他們經(jīng)常糾集“刷手”們到深山的農(nóng)家樂、民宿中,或是在移動的車輛內(nèi)完成POS機洗錢交易。結(jié)合夏季治安打擊整治“百日行動”,專案組通過審訊和前期調(diào)查工作,于8月和9月組織開展了第二、三、四輪集中抓捕行動,在衢州、麗水、蘇州等地抓獲犯罪嫌疑人30余名,有力打擊了POS機洗錢團伙的囂張氣焰。銀行卡管理需謹(jǐn)慎,一不小心成同伙辦案過程中,警方還發(fā)現(xiàn)有諸多市民因個人銀行卡管理不到位、安全防范意識弱,無意中被卷入到這場“騙局”中。衢州市民肖某平時靠打零工賺取生活費。肖某說自己多年前就認(rèn)識洪某、郭某,聽對方說有這樣的賺錢機會后,便毫不猶豫地加入到了利用POS機洗錢的隊伍中。但肖某的個人征信存在問題,無法辦理銀行卡或是POS機。于是肖某靈機一動,決定讓妻子邱某用本人身份去辦理POS機和銀行卡,并先后“刷”掉十萬余元。直到7月27日,柯城警方到肖某家中實施逮捕,邱某才知道丈夫利用其身份進行洗錢這一事實。單身離異的楊阿姨在某相親網(wǎng)站上認(rèn)識了男子金某,對其頗有好感。楊阿姨在衢州做點小生意,想向銀行貸款,但因流水金額少而無法實現(xiàn)。金某聽聞后,表示自己能幫忙刷流水實現(xiàn)貸款。楊阿姨心動了,于是十分放心地將自己的銀行卡號和密碼給了對方,卻沒想到自己的賬戶竟被用于洗錢。警方提示一日賣卡,終身受限!切勿隨意出售、出租、出借自己的銀行卡、電話卡,注意保護個人身份信息安全,防止個人信用受損,避免在不知不覺中成為不法分子的“幫兇”。針對他人收購、使用您實名注冊的銀行卡、手機卡、對公賬戶,可能用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪,公安機關(guān)將依法予以嚴(yán)厲打擊!對于出租、出售、出借銀行卡、手機卡、對公賬戶,涉嫌構(gòu)成詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、妨礙信用卡管理罪等多個罪名,公安機關(guān)將依法追究刑事責(zé)任。同時,個人將面臨信用懲戒,5年內(nèi)不能使用網(wǎng)銀、手機轉(zhuǎn)賬等功能,僅可使用一張手機卡,在個人征信上留有污點,對個人及家庭產(chǎn)生重大影響,請慎重!

轉(zhuǎn)自:法治日報

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