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幫別人完任務(wù)辦通刷pos機(jī)
蘇先生在南寧經(jīng)營(yíng)一家煙酒店，為了蠅頭小利將店內(nèi)POS機(jī)借給陌生人使用，沒(méi)想到竟淪為電信詐騙分子“幫兇”。連日來(lái)，南寧市公安局巡警（反詐）支隊(duì)以夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”為契機(jī)，深入沿街商鋪開(kāi)展反詐宣傳，提醒大家擦亮眼睛，謹(jǐn)防詐騙分子利用POS機(jī)“跑分”洗錢。
今年8月初，一名自稱“小李”的業(yè)務(wù)員來(lái)到蘇先生店內(nèi)，表示因業(yè)務(wù)需要想借用店內(nèi)POS機(jī)刷卡，套現(xiàn)后再轉(zhuǎn)移資金。同時(shí)承諾每刷一次就會(huì)按一定比例給予“好處費(fèi)”。此后，蘇先生陸續(xù)幫助“小李”套現(xiàn)40余萬(wàn)元。
8月12日，巡警（反詐）支隊(duì)通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，有“跑分”團(tuán)伙利用商鋪POS機(jī)進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移（洗錢）。支隊(duì)立即聯(lián)合江南分局組成專案組對(duì)相關(guān)線索進(jìn)行摸排，最后在科園大道一煙酒店內(nèi)成功抓獲正在利用POS機(jī)套現(xiàn)的1名犯罪嫌疑人以及協(xié)助套現(xiàn)的蘇先生。
民警在一煙酒店內(nèi)抓獲利用POS機(jī)套現(xiàn)嫌疑人
被抓后，蘇先生悔不當(dāng)初地說(shuō)，自己已經(jīng)明顯感覺(jué)到“小李”要求轉(zhuǎn)移資金的方式十分異常，但見(jiàn)有利可圖就懶得去深究，如今卻害了自己，淪為電信詐騙分子“幫兇”。目前該案正在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。
針對(duì)近期有電信詐騙分子盯上安裝有POS機(jī)的商鋪，欲利用商鋪POS機(jī)進(jìn)行“跑分”洗錢，以此阻斷公安機(jī)關(guān)資金追蹤的行為，8月16日至17日，巡警（反詐）支隊(duì)聯(lián)合西鄉(xiāng)塘、青秀、興寧等分局組成工作組，對(duì)裝有POS機(jī)的商鋪進(jìn)行反詐宣傳，給商鋪發(fā)放共同抵制各類“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”違法犯罪活動(dòng)的《倡議書(shū)》。
民警前往商鋪開(kāi)展反詐宣傳，發(fā)放《倡議書(shū)》
民警深入銀行網(wǎng)點(diǎn)調(diào)研
據(jù)悉，南寧警方將持續(xù)加強(qiáng)與銀行機(jī)構(gòu)的進(jìn)一步合作，共同研究探討如何阻斷電詐分子利用POS機(jī)“跑分”洗錢，深化電詐源頭治理，共同守護(hù)好老百姓的“錢袋子”。
警方提醒：
出租出售出借銀行卡、電話卡都是違法行為，利用POS機(jī)為他人非法套現(xiàn)同樣違法。有關(guān)人員不僅可能會(huì)被列為失信人員，影響你的網(wǎng)絡(luò)交易，甚至面臨民事、行政、刑事處罰，會(huì)留下犯罪記錄，影響到子女。
如南寧戶籍及外地來(lái)邕開(kāi)辦、販賣自己電話卡、銀行卡、POS機(jī)的人員，其名下電話卡、銀行卡、POS機(jī)一旦涉及詐騙、賭博等違法犯罪，南寧警方將嚴(yán)厲予以打擊，并采取以下懲戒措施：
名下在南寧三大電信運(yùn)營(yíng)商開(kāi)辦的所有電話卡，名下僅可保留1張，其余所有電話卡暫停使用，全部采取封停措施；在南寧各金融機(jī)構(gòu)、銀行開(kāi)辦的所有銀行卡全部采取暫停非柜面業(yè)務(wù)和限制開(kāi)辦新卡措施；利用POS機(jī)為他人非法套現(xiàn)將被追究法律責(zé)任，異地辦理銀行卡、電話卡、POS機(jī)業(yè)務(wù)將受到管控。
來(lái)源 | 南寧晚報(bào)·南寧寶客戶端 記者 陳蕾 通訊員 楊李（圖片南寧警方提供）
編輯 | 藍(lán)夢(mèng)
校對(duì) | 李冬莉
審核 | 張艷華
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