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陜西pos機(jī)公司
近日，忻州市公安局成功打掉一個(gè)以POS 機(jī)刷卡套現(xiàn)的職業(yè)犯罪團(tuán)伙，涉及金額達(dá)1.01 億元。目前，3名主要犯罪嫌疑人全部被檢方以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)已移送起訴。
今年4 月以來(lái)，有群眾向忻州公安反映：位于忻府區(qū)慕山南路國(guó)力花園商鋪的山西樂(lè)付寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司忻州分公司從事POS 機(jī)非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)，生意火爆。忻州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)迅速對(duì)該案線索展開(kāi)調(diào)查。
通過(guò)民警前期調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該公司店內(nèi)柜臺(tái)擺放有大量POS 機(jī)具，并無(wú)商品出售，存在虛構(gòu)交易、非法套現(xiàn)的重大嫌疑。為了掌握該犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、非法行為及獲利情況，民警開(kāi)展了長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的化裝偵查，終于鎖定主要犯罪嫌疑人為張某某、原某某，并初步查明該團(tuán)伙利用POS 機(jī)從事非法套現(xiàn)活動(dòng)的犯罪事實(shí)。
8 月1 日，在省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)的指導(dǎo)下，經(jīng)偵支隊(duì)展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人張某某，現(xiàn)場(chǎng)查獲POS 機(jī)具17 臺(tái)、手動(dòng)刷卡器32 臺(tái)、銀行卡142 張、POS 機(jī)簽購(gòu)單數(shù)千份以及賬本、電腦、銀行U 盾等作案工具，當(dāng)場(chǎng)查扣現(xiàn)金7000 元，收網(wǎng)行動(dòng)取得重大勝利。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某某交待，2014 年2 月，原某某在忻府區(qū)慕山南路國(guó)力花園二區(qū)租賃商鋪，并申請(qǐng)注冊(cè)了山西樂(lè)付寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司忻州分公司，委任張某某具體負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)，其間，原某某授意張某某從事刷卡套現(xiàn)和代還信用卡業(yè)務(wù)。運(yùn)行兩年多時(shí)間，涉及金額達(dá)1.01 億元，非法獲利數(shù)十萬(wàn)元。
經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)這個(gè)以正規(guī)公司為掩護(hù)、從事非法套現(xiàn)勾當(dāng)?shù)姆缸飯F(tuán)伙之所以能存續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，一是因?yàn)橛休^大的犯罪市場(chǎng)，社會(huì)上有諸多急需現(xiàn)金的人群；二是因?yàn)樯暇€平臺(tái)支持，即為他們提供數(shù)十臺(tái)POS 機(jī)的深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司山西省一級(jí)代理商李某的大力支持配合。犯罪嫌疑人張某某為了逃避銀行對(duì)可疑交易的監(jiān)管，定期對(duì)使用的POS 機(jī)進(jìn)行變更戶頭操作，出現(xiàn)了一臺(tái)POS 機(jī)先后綁定了多個(gè)商戶的現(xiàn)象。本起案件中累計(jì)涉及的商戶多達(dá)44 個(gè)，交易金額達(dá)1.01 億元。犯罪嫌疑人李某雖地處運(yùn)城，為獲取非法利益，明知張某某等人從事非法套現(xiàn)活動(dòng)，依然通過(guò)大量偽造營(yíng)業(yè)執(zhí)照用于綁定商戶，定期變更POS 機(jī)商戶名稱(chēng)，以逃避金融企業(yè)的監(jiān)管，李某的“切機(jī)服務(wù)”涉及我省7 市的10 余家代理機(jī)構(gòu)，且逐步向山東、陜西、河北等地發(fā)展。為徹底打掉這一分工明確的職業(yè)化犯罪團(tuán)伙，9 月份，忻州公安將原某某、李某抓獲。在本案?jìng)赊k中發(fā)現(xiàn)的涉及外省、市線索將由省公安廳提請(qǐng)公安部通報(bào)相關(guān)省市，共同開(kāi)展打擊行動(dòng)。
本報(bào)記者邸旭明通訊員韓波
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