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pos機(jī)哪里賣
總有人以為按流水收取手續(xù)費(fèi)省時又省力，殊不知當(dāng)銀行卡、POS機(jī)出借后就成了犯罪嫌疑人。
撰文 | 張浩東、徐不醒
出品 | 支付百科
隨著信用卡行業(yè)迅速發(fā)展，一部分人鉆研POS機(jī)的用法、用途，找到市場中的漏洞開展屬于自己的灰產(chǎn)業(yè)務(wù)并實現(xiàn)盈利，不過隨著監(jiān)管部門加強(qiáng)風(fēng)控管理，各個機(jī)構(gòu)審查交易流水的力度增強(qiáng)，一些不明來源或者交易異常的記錄將會被嚴(yán)查。
對于一些通過黑灰產(chǎn)滿足自己支付需求的用戶，不僅面臨黑灰產(chǎn)詐騙的風(fēng)險，還要面臨因不正當(dāng)使用支付方式或支付產(chǎn)品的懲罰。
01
把POS機(jī)賣給詐騙團(tuán)伙
近段時間，一起因?qū)⒍嗯_POS機(jī)提供給別人從事詐騙行為，且非法收取好處費(fèi)40余萬的案件被法院宣判，涉事嫌疑人被以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判刑2年6個月，罰款5萬元。
案件中，池某通過朋友介紹認(rèn)識大額度的POS機(jī)需求者周某，利用周某提供的虛假材料在某支付公司免費(fèi)騙領(lǐng)55臺POS機(jī)，郵寄給周某后每臺POS機(jī)獲利600元，并按POS機(jī)流水的千分之二收取分潤，當(dāng)流水達(dá)2000萬時，池某聯(lián)系某支付公司注銷該P(yáng)OS機(jī)或者變更該P(yáng)OS機(jī)所綁定的銀行卡。
后來李某在網(wǎng)上刷單被騙20余萬元，經(jīng)查其中部分資金通過池某辦理的POS機(jī)被刷出，其中45臺POS機(jī)上刷的銀行卡為涉案一級銀行卡，涉及全國幾百起詐騙案，流水超過3億元，池某也因協(xié)助詐騙分子實施犯罪行為被判刑。
此次案件中，池某人采用虛假材料申請材料屬于違規(guī)行為。近年來，通過虛假材料在支付公司騙領(lǐng)免費(fèi)POS機(jī)的情況時有發(fā)生，很多POS機(jī)要么被自用套現(xiàn)，要么就被人用來進(jìn)行詐騙行為，嚴(yán)重擾亂了市場秩序。
辦理POS機(jī)需要營業(yè)執(zhí)照、身份證、銀行卡，一些目的不純的人用PS過的圖申請驗證，但一般正規(guī)POS機(jī)有嚴(yán)格的驗證程序，如池某此類使用虛假材料就能申請免費(fèi)POS機(jī)的支付公司，或許存在某些不合規(guī)行為。
至于池某辦理POS機(jī)上刷的銀行卡被列為涉案一級銀行卡，是因為涉嫌犯罪交易，幫助犯罪分子進(jìn)行流水操作，被司法機(jī)關(guān)封卡，一般在6個月后才會自動解封。
02
違規(guī)使用大額POS機(jī)
此次案件中，提到了兩種關(guān)于POS機(jī)和銀行卡的使用風(fēng)險：
首先案中提到周某為大額度POS機(jī)的需求者，大額度POS機(jī)具有單筆額度更高的特點(diǎn)，一般用企業(yè)的名義申請辦理的POS機(jī)額度較大，但部分人無法直接辦理，只能采取虛假材料的方式獲取大額度POS機(jī)，案中池某、周某二人便是采取這種形式。
一般POS機(jī)的限額在5萬元左右，如果信用卡額度超過5萬元就需要多次刷卡，考慮到部分POS機(jī)費(fèi)率為“T+n”（費(fèi)率+單筆手續(xù)費(fèi)）的形式，持卡人便萌生了使用大額度POS機(jī)的想法，實際上信用卡大額度刷卡雖然有可能節(jié)省一部分手續(xù)費(fèi)，但也會被銀行認(rèn)為套現(xiàn)行為進(jìn)行封卡降額。
其次是李某因為刷單被騙。監(jiān)管部門多次強(qiáng)調(diào)刷單詐騙的特征，任何要求墊付資金的網(wǎng)絡(luò)刷單都是詐騙，那為什么李某還會被騙呢？
在眾多刷單詐騙案件中，詐騙團(tuán)伙會引導(dǎo)別人從小額任務(wù)開始做，并且給予一定的傭金，當(dāng)用戶警惕性開始松懈后誘導(dǎo)其嘗試大額刷單，詐騙團(tuán)伙以系統(tǒng)故障為由讓用戶累計刷單并承諾到一定金額后返還本金，最終在用戶充值到一定金額后全部吞沒。
特別是很多刷單任務(wù)以做兼職的形式推出，詐騙團(tuán)伙會組建運(yùn)營公司，內(nèi)設(shè)刷單團(tuán)隊，工作形式分為線上線下結(jié)合，工作內(nèi)容與某些“電商平臺”結(jié)合，最終形成毫無破綻的運(yùn)營公司空殼，實際上，當(dāng)用戶從網(wǎng)絡(luò)看到招聘內(nèi)容后往往會被誘導(dǎo)做線上刷單，然后被“這家公司”騙走資金。
也有詐騙團(tuán)伙會在微信群、QQ群、朋友圈等社交密集的地方發(fā)布刷單任務(wù)，最終引導(dǎo)到APP上進(jìn)行按部就班的詐騙行為，而刷單詐騙的最終元素就是“墊付資金”，所以監(jiān)管部門才會發(fā)布“任何要求墊付資金的網(wǎng)絡(luò)刷單都是詐騙”的警示語。
整體上來說，不論是明知違法違規(guī)卻貪圖流水分潤協(xié)助詐騙分子實施犯罪行為，還是貪圖刷單任務(wù)的傭金“以錢生錢”的行為，要么會讓自己因違法被判刑罰款，要么被詐騙團(tuán)伙騙取資金，難以追溯，兩種形式都是百害而無一利的行為。
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