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信托付pos機騙局
來源：券商中國（ID：quanshangcn） 作者：王璐璐
P2P平臺爆雷，當初的集資資金都去了哪里？有的用于個人揮霍，有的進行高風險投資，而這家則偏愛房產(chǎn)土地。
11月7日，合肥市公安局廬陽分局通報了大志投資集團非法集資案新進展。警方已查封主犯凌某、李某房產(chǎn)177套，其中長沙房產(chǎn)87套，面積共計8550.57平方米；合肥房產(chǎn)90套，面積共計35507.37平方米。
再加上此前大志集團關(guān)聯(lián)公司安徽嘉仕頓酒店管理有限公司、安徽凌梅貿(mào)易有限公司名下70套房產(chǎn)被查封，截至目前，大志集團已被查封房產(chǎn)至少247套。
有了房產(chǎn)還不算，大志集團實控人凌某實際控制的涉案公司名下近4萬平方米的土地也被查封。此外，在此前的通報中，警方也已凍結(jié)大志集團基金559萬元、A股股票5000股 （截至凍結(jié)日，市值為3.88萬元），查扣白酒1900箱、奔馳車2輛、勞斯萊斯轎車1輛。
在令人咋舌的資產(chǎn)背后，是猖狂的非法集資。2014年以來，凌某等人利用“安捷財富”“智佳金服”P2P平臺，線上發(fā)布虛假標的、線下以高息為誘餌，通過設(shè)立資金池、自融等行為大肆進行非法集資。其中，截至7月31日，安捷財富累計交易總額73.07億，借貸余額24.47億，累計未償還出借人數(shù)14.19萬人。
值得注意的是，大志集團或也涉嫌配資炒股，在最新一次的通報中，警方表示，已派員出差昆明、西安，調(diào)取凌某通過云南某信托公司、陜西某信托公司配資炒股的相關(guān)證據(jù)材料。
主犯177套房產(chǎn)被查封，還涉嫌配資炒股
11月7日，合肥市公安局廬陽分局對大志投資集團涉嫌非法集資案作出案件通報。
通報顯示，10月30日以來，警方已新增追繳理財經(jīng)理非法所得137萬元。對積極退贓、配合調(diào)查的12名理財經(jīng)理辦理取保候?qū)徥掷m(xù)，對拒不退贓、不配合調(diào)查的4名理財經(jīng)理依法提請檢察院批準逮捕。
此外，廬陽分局調(diào)取審計部門新發(fā)現(xiàn)的516個銀行賬號流水并進行審計。同時，警方出差昆明、西安，調(diào)取凌某通過云南某信托公司、陜西某信托公司配資炒股的相關(guān)證據(jù)材料。
本次通報還明確了查封房產(chǎn)的權(quán)屬情況，犯罪嫌疑人凌某、李某實際所有的房產(chǎn)共177套，其中長沙房產(chǎn)87套，面積共計8550.57平方米；合肥房產(chǎn)90套，面積共計35507.37平方米。
凌某系大志投資集團有限公司法人、董事長。因公司資金鏈斷裂，無法按期兌付，凌某于8月31日向安徽省合肥市公安局廬陽分局投案自首。
天眼查信息顯示，大志集團成立于2009年6月，凌某旗下公司陣容龐大，作為法人的就有安徽大志房地產(chǎn)開發(fā)、安徽嘉士頓酒店管理、上海浩祿投資管理等12家公司，擁有實際控制權(quán)的達14家公司。
官網(wǎng)顯示，大志集團已經(jīng)擁有13個子公司，總資產(chǎn)達數(shù)十億美元。經(jīng)營范圍涉及到理財、現(xiàn)代科技、互聯(lián)網(wǎng)科技、信息服務(wù)、投資管理、房地產(chǎn)開發(fā)銷售等。先后榮獲了“優(yōu)秀企業(yè)單位”、“常務(wù)副會長單位”、“質(zhì)量與服務(wù)誠信示范單位”，“AAA級信用企業(yè)”等多項榮譽稱號。
借貸余額超24億涉14萬人
2014年以來，凌某等人利用“安捷財富”“智佳金服”P2P平臺，線上發(fā)布虛假標的、線下以高息為誘餌，以關(guān)聯(lián)公司提供虛假擔保并承諾壞賬回購等方式，通過設(shè)立資金池、自融等行為大肆進行非法集資。
令人震驚的是，運營4年來，兩個平臺發(fā)布的標的無一例真實，全為虛假借貸標的。具體操作上，凌某指使大志集團產(chǎn)品部負責人等，采取軟件PS的方式，偽造企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、房產(chǎn)證、房產(chǎn)抵押他項權(quán)證等資料，制作虛假標書，以大志集團員工名義在平臺上發(fā)布上述偽造標書，并以其實際控制的公司做虛假擔保。
在吸引投資人投資后，凌某分為線上線下兩步走：
指使大志集團線上財務(wù)部負責人等，將平臺資金提現(xiàn)到線上財務(wù)部負責人實際控制的14個銀行賬戶，平臺資金經(jīng)層層轉(zhuǎn)賬后，進入凌某實際控制的12個資金池賬戶，由其自由支配使用；
指使大志集團線下財務(wù)部負責人等，通過現(xiàn)金、POS機 、銀行轉(zhuǎn)賬等方式收取線下集資資金，所得資金同樣進入上述12個資金池賬戶，由其自由支配使用。
公開資料顯示，安捷財富運營主體為上海浩祿投資管理有限公司，2014年上線運營，公司法定代表人及唯一股東均為凌某。
截至7月31日，安捷財富累計交易總額73.07億，借貸余額24.47億，累計出借人數(shù)量30余萬人，累計未償還出借人數(shù)14.19萬人。
智佳金服主體運營公司為深圳智佳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，注冊資本5000萬元，法人吳世超全資控股。平臺累計交易總額9.18億元，借貸余額8833萬元。
對于大志集團涉嫌非法集資一案，合肥警方高度重視。據(jù)悉，該案立案后，警方先是抽調(diào)精干力量成立專案組，后來為加大偵辦力度，辦案團隊已升級至由合肥市公安局局長為組長的工作專班，抽調(diào)全市公安機關(guān)精干力量開展案件偵辦和追贓挽損工作。
合肥警方也持續(xù)通報此案，自8月31日立案起，合肥市公安局廬陽分局對大志集團非法集資案已先后進行了超10次通報。
大志集團等已被查封房產(chǎn)至少247套
4年來非法集資，資金都去了哪里？
警方通報顯示，"安捷財富""智佳金服"平臺資金及線下資金主要用于線上線下還本付息、對外放貨、購買房產(chǎn)、個人揮霍以及高風險投資，其中股票投資已產(chǎn)生巨額虧損。
在昨日的通報中，警方明確了查封房產(chǎn)的權(quán)屬情況，凌某、李某實際所有的房產(chǎn)共177套，其中長沙房產(chǎn)87套，面積共計8550.57平方米；合肥房產(chǎn)90套，面積共計35507.37平方米。
再加上，警方此前通報的安徽嘉仕頓酒店管理有限公司、安徽凌梅貿(mào)易有限公司（大志集團管理公司）名下70套房產(chǎn)被查封，大志集團已被查封至少247套。
除了房產(chǎn)，凌某實際控制的涉案公司名下近4萬平方米的土地也被查封。
此外，在此前的通報中，警方已凍結(jié)基金559萬元、A股股票5000股 （截至凍結(jié)日，市值為3.88萬元），查扣白酒1900箱、奔馳車2輛、勞斯萊斯轎車1輛。
值得注意的是，警方在偵辦此案中，多次遇阻。昨日通報顯示，有4名理財經(jīng)理拒不退贓、不配合調(diào)查，警方已依法提請檢察院批準逮捕。而在上個月，有15名理財經(jīng)理拒不退贓，警方已以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法對采取刑事拘留強制措施。
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